2025 年度日常关联交易预计的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工业股份 有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的持续督导工作的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对远信工 业董事会出具的 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 根据远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和生产经营的需要，公 司及子公司预计 2025 年度与关联方绿章远境（浙江）科技有限公司（以下简称"绿章 远境"）发生日常关联交易总额预计不超过 1,500.00 万元，交易类型为采购商品、销售 商品、提供劳务等。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十 三次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联 ...

远信工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 远信工业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 财务报表附注 | | 1-94 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10350 号 远信工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了远信工业股份有限公司（以下简称远信工业）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

远信工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡旭微） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2024 年度 任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 胡旭微，女，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。毕业于上海财经大学统计学专业，获经济学硕士学位，中国注册会计 师、浙江省"新世纪 151 人才"、浙江省科技厅财政项目评审财务专家、浙江省 总会计师协会理事、浙江省审计学会理事。1989 年 1 月至今任浙江理工大学会 计学教授；2022 年 8 月至今任浙 ...

远信工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡再生） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2024 年度 任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 蔡再生，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 毕业于中国纺织大学纺织化学与染整工程专业，获博士学位。1996 年 6 月至 2001 年 8 月任中国纺织大学副教授、教授。2001 年 9 月至 2002 年 9 月任美国，North Carolina State University，Post-doc. and ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事蔡再生、胡旭微的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 远信工业股份有限公司董事会 远信工业股份有限公司 董事会 2025年4月22日 经核查独立董事蔡再生、胡旭微的任职经历以及其签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

远信工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 远信工业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 公司负责人陈少军、主管会计工作负责人蔡芳琦及会计机构负责人(会计 主管人员)蔡芳琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 1 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,752,500 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 远信工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"远信转债"转股期为 2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15 日；转股价 格为 23.25 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 154,252 张"远信转债"完成转股（票面金额共 计 15,425,200 元），合计转成 663,376 股"远信工业"股票。 3、截至 2025 年第一季度末，"远信转债"尚有 2,710,418 张，剩余票面总 金额为 271,041,800 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，现将远信工业股份有 限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况 ...

公司发债情况汇总 - 三友化工拟公开发行公司债券规模不超过9亿元 [1] - 美力科技拟发行可转债募资不超过3亿元 [1] - 无锡振华发行可转债申请获上交所通过拟募集资金总额不超过5.2亿元 [4][5] - 瑞鹄模具拟发行可转债募资不超过8.8亿元 [6] - 双乐股份计划发行可转换公司债券总额不超过8亿元 [7] - 华凯易佰拟发行可转债募资不超过7.76亿元 [9] - 远信工业2024年8月发行可转换公司债券募集资金总额2.86亿元 [12] 交易所政策更新 - 上交所和深交所修订并发布公司债券发行上市审核规则指引旨在强化准入监管和提升审核透明度 [1] 多次募资公司情况 - 无锡振华自2021年上市以来第三次募资前两次募资共计7.96亿元 [5] - 瑞鹄模具自2020年上市以来第三次募资前两次募资总额超10亿元 [6] - 双乐股份自2021年上市以来第二次募资首次募资5.85亿元 [7] 公司业绩表现 - 双乐股份2024年全年净利润为1亿元至1.26亿元同比增长111.52%至166.51% [7] - 华凯易佰2024年前三季度净利润同比下滑36.74%经营活动现金流净流出4.17亿元同比下降217% [10] - 三友化工2023年营业收入219.20亿元同比下降7.43%归母净利润5.66亿元同比下降42.79% [10] - 美力科技2024年前三季度营收11.25亿元同比增加21.16%净利润0.78亿元同比增加294% [15] 募投项目情况 - 远信工业将可转换公司债券募投项目延期至2026年3月31日投资进度75.54% [12] - 美力科技计划发行可转债用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目 [13]

远信工业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 19 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： | 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。 保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩总结 - 2024年8月发行2,864,670张可转债，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[2] - 截至2025年2月末，累计使用募资21,158.56万元[3] 项目进展 - 远信高端印染装备制造项目投资进度75.54%[4] - 项目原计划2025年3月31日达预定可使用状态，调整为2026年3月31日[5] 项目延期原因及各方意见 - 延期因部分设备运输及安装调试复杂[6] - 董事会、监事会、保荐人认为延期合理合法[8][10][11]