会议信息 - 远信工业第三届董事会第二十六次会议于2025年3月24日召开[3] - 会议通知于2025年3月19日以邮件和电话方式发出[3] - 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人[3] 议案审议 - 审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》[4] - 保荐人对募投项目延期议案出具无异议核查意见[5] - 募投项目延期表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票[6]

股票情况 - 远信工业股票2025年3月17 - 19日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露未披露事项及筹划信息[7] 经营状况 - 近期经营及环境未变，生产经营正常[5] 业绩预告 - 2024年业绩预告无需修正，2025年4月23日披露年报[8]

债券发行 - 2024年8月16日公司发行2,864,670张可转换公司债券，总额28,646.70万元，净额28,008.10万元[4] - 控股股东等配售认购“远信转债”1,965,580张，占比68.61%[5] 债券减持 - 2025年2 - 3月控股股东等多次减持“远信转债”，共占比55.35%[6][7][8] 持有变动 - 变动前远威等多方合计持有占比23.26%[9] - 变动后合计持有379,730张，占比13.26%[9]

债券发行 - 2024年8月16日公司发行2,864,670张可转换公司债券，总额28,646.70万元，净额28,008.10万元[4] - 控股股东远威科技等配售认购“远信转债”1,965,580张，占比68.61%[5] 债券减持 - 2025年2 - 3月远威科技等多次减持“远信转债”[6][8] - 本次变动前后远威科技等持有量从41.93%降至23.26%[9]

可转债发行 - 2024年8月16日公司发行28646.70万元可转换公司债券，净额28008.10万元[4] 认购情况 - 远威科技等认购“远信转债”1965580张，占发行总量68.61%[5] 减持情况 - 2025年2月27 - 28日，远威科技等减持764420张，占比26.68%[6] 股东变动 - 远威科技等变动前共持有1965580张，变动后持有1201160张[8]

债券发行与交易 - 公司于2024年8月16日发行可转换公司债券，总额28,646.70万元，数量2,864,670张[3] - 可转换公司债券于2024年9月3日在深交所挂牌交易，代码123246[4] 转股相关 - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[3] - 初始和当前转股价格均为23.25元/股，截至公告日未调整[7] - 转股申报最小单位为1张，数量计算方式为Q=V/P，不足1股部分现金兑付[15] - 转股申报时间为2025年2月24日至2030年8月15日深交所交易日正常交易时间（部分情况除外）[17] - 转股新增股份次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益[19] 债券期限与利率 - 可转换公司债券期限为6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[11] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价118.00元[11] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] 价格调整与赎回回售 - 转股价格调整公式涉及派送股票股利等情况[29] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司按债券面值118.00%赎回未转股债券[35] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[36] - 有条件回售条款时间为2028年8月16日至2030年8月15日，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人可回售[39] - 若公司改变募集资金用途，可转换公司债券持有人享有一次回售权利[40] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[37][41] - 因转股增加的股票与原股票享有同等权益，参与当期股利分配[43] - 投资者可查阅2024年8月14日在巨潮资讯网披露的《远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文[44]

会议信息 - 远信工业第三届监事会第二十一次会议于2025年1月23日现场召开[3] - 会议通知于2025年1月18日以邮件和电话等方式发出[3] - 应到、实到表决监事均为3人，由监事会主席柏宇轩主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] 核查意见 - 保荐机构对现金管理议案出具无异议核查意见[5]

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。 保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 18 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董 事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集 并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超18000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 投资产品为高安全性、低风险且期限不超12个月产品[4] - 单个理财产品投资期限不超一年，额度及期限内可循环滚动使用[6] 决策相关信息 - 决议自2025年1月23日董事会审议通过起一年内有效[7] - 董事会授权经营管理层行使投资决策权并签署合同[9] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[12] - 公司采取遵守审慎原则等风控措施[14]

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工业股份 有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的保荐人，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关文件的要求，对远信工业使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查， 核查具体情况如下： 1 （四）投资期限 单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。 （五）决议有效期 在确保不影响正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司拟利用闲置自有 资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度 在不影响正常生产经营的前提下，公司本次拟使用不超过 18,000 万元闲置自有资 金进行现金管理，即任意时点进 ...