| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"远信转债"转股期为 2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15 日；转股价 格为 23.25 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 154,252 张"远信转债"完成转股（票面金额共 计 15,425,200 元），合计转成 663,376 股"远信工业"股票。 3、截至 2025 年第一季度末，"远信转债"尚有 2,710,418 张，剩余票面总 金额为 271,041,800 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，现将远信工业股份有 限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况 ...

公司发债情况汇总 - 三友化工拟公开发行公司债券规模不超过9亿元 [1] - 美力科技拟发行可转债募资不超过3亿元 [1] - 无锡振华发行可转债申请获上交所通过拟募集资金总额不超过5.2亿元 [4][5] - 瑞鹄模具拟发行可转债募资不超过8.8亿元 [6] - 双乐股份计划发行可转换公司债券总额不超过8亿元 [7] - 华凯易佰拟发行可转债募资不超过7.76亿元 [9] - 远信工业2024年8月发行可转换公司债券募集资金总额2.86亿元 [12] 交易所政策更新 - 上交所和深交所修订并发布公司债券发行上市审核规则指引旨在强化准入监管和提升审核透明度 [1] 多次募资公司情况 - 无锡振华自2021年上市以来第三次募资前两次募资共计7.96亿元 [5] - 瑞鹄模具自2020年上市以来第三次募资前两次募资总额超10亿元 [6] - 双乐股份自2021年上市以来第二次募资首次募资5.85亿元 [7] 公司业绩表现 - 双乐股份2024年全年净利润为1亿元至1.26亿元同比增长111.52%至166.51% [7] - 华凯易佰2024年前三季度净利润同比下滑36.74%经营活动现金流净流出4.17亿元同比下降217% [10] - 三友化工2023年营业收入219.20亿元同比下降7.43%归母净利润5.66亿元同比下降42.79% [10] - 美力科技2024年前三季度营收11.25亿元同比增加21.16%净利润0.78亿元同比增加294% [15] 募投项目情况 - 远信工业将可转换公司债券募投项目延期至2026年3月31日投资进度75.54% [12] - 美力科技计划发行可转债用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目 [13]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十二次会议以邮件和电话方式通知 实际参与表决监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席柏宇轩召集并主持 表决结果合法有效 [1] 募投项目延期审议结果 - 监事会全票通过可转换公司债券募投项目延期议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 延期决定基于项目实际建设情况调整 不涉及投资用途与规模变更 符合证监会及深交所法规要求 [1] - 保荐机构已出具无异议核查意见 具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-014 [2] 项目延期合规性说明 - 监事会认定延期行为未损害公司及股东利益 符合规范性文件规定 [1] - 相关公告文件已按规定在指定信息披露平台巨潮资讯网完成披露 [2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十六次会议召开符合公司法及公司章程规定 参会董事6人 监事及高级管理人员列席 会议由董事长陈少军主持 [1] 可转换公司债券募投项目延期审议 - 董事会审议通过可转换公司债券募投项目延期议案 认为该决定符合公司整体战略规划 不会对正常经营产生重大影响 [1] - 项目延期基于实际情况审慎决定 实施进度符合实际 未改变募集资金投向 未损害股东利益 符合相关法规要求 [1] - 表决结果全票通过 同意6票 弃权0票 反对0票 保荐机构出具无异议核查意见 [2] 信息披露安排 - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券募投项目延期的公告》编号2025-014 [2]

可转换公司债券募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2,864,670张 每张面值人民币100元 募集资金总额人民币28,646.70万元 [1] - 扣除发行费用人民币638.60万元（不含税）后 实际募集资金净额为人民币28,008.10万元 [1] - 募集资金于2024年8月22日汇入专项账户 经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年2月末 累计使用募集资金人民币21,158.56万元 投资进度75.54% [2] - 募集资金专项用于"远信高端印染装备制造项目" 承诺投资金额与净额一致为人民币28,008.10万元 [2] - 公司及子公司与保荐人、银行签署三方及四方监管协议 实行专户存储管理 [2] 募投项目延期安排及原因 - 原定2025年3月31日达到预定可使用状态 延期至2026年3月31日 [3] - 延期原因为项目已完成工程实体建设 剩余部分设备运输及安装调试复杂度高 [3][4] - 项目设备种类繁多 公司基于谨慎性原则稳步推进实施 [4] 项目延期影响及决策程序 - 延期仅涉及时间调整 未改变投资用途、规模及募集资金投向 [4] - 董事会及监事会认为延期符合实际建设情况 不损害股东利益且决策程序合法有效 [4] - 保荐人中信证券对延期事项无异议 认为不影响项目实质性实施 [5]

核心观点 - 公司决定将可转换公司债券募投项目"远信高端印染装备制造项目"达到预定可使用状态时间从原计划2025年3月31日延期至2026年3月31日 [1][3] 募集资金基本情况 - 公司于2024年8月向不特定对象发行可转换公司债券2,864,670张 每张面值100元 募集资金总额28,646.70万元 [1] - 扣除发行费用638.60万元（不含税）后 实际募集资金净额为28,008.10万元 [1][3] - 立信会计师事务所对募集资金到位情况出具验资报告（信会师报字2024第ZF11044号） [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年2月末 累计已使用募集资金21,158.56万元 [2][3] - 募集资金投资进度达75.54% [3] - 公司对募集资金实行专户存储管理 与保荐人及商业银行签署三方和四方监管协议 [2] 项目延期具体情况 - 项目延期不改变实施方式、建设内容、投资用途及投资规模 [3] - 原定达到预定可使用状态时间为2025年3月31日 调整后为2026年3月31日 [1][3] 项目延期原因 - 项目已完成工程实体建设 仅剩部分设备处于运输及安装调试阶段 [3] - 设备种类繁多 安装调试复杂度高 需稳步推进项目实施 [3] 项目延期影响 - 延期系根据项目实际进展做出的审慎决定 不改变投资用途和规模 [4] - 不会对公司正常经营产生重大不利影响 [4] - 公司承诺加强统筹协调保障项目顺利实施 [4] 决策程序与审议意见 - 董事会认为延期符合整体战略规划 不存在损害股东利益情形 [4] - 监事会认为延期符合监管规定 不涉及投资用途和规模变更 [4] - 保荐人中信证券对延期事项无异议 认为决策程序合法有效 [5]

远信工业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 19 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： | 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。 保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩总结 - 2024年8月发行2,864,670张可转债，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[2] - 截至2025年2月末，累计使用募资21,158.56万元[3] 项目进展 - 远信高端印染装备制造项目投资进度75.54%[4] - 项目原计划2025年3月31日达预定可使用状态，调整为2026年3月31日[5] 项目延期原因及各方意见 - 延期因部分设备运输及安装调试复杂[6] - 董事会、监事会、保荐人认为延期合理合法[8][10][11]

会议信息 - 远信工业第三届董事会第二十六次会议于2025年3月24日召开[3] - 会议通知于2025年3月19日以邮件和电话方式发出[3] - 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人[3] 议案审议 - 审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》[4] - 保荐人对募投项目延期议案出具无异议核查意见[5] - 募投项目延期表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票[6]

股票情况 - 远信工业股票2025年3月17 - 19日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露未披露事项及筹划信息[7] 经营状况 - 近期经营及环境未变，生产经营正常[5] 业绩预告 - 2024年业绩预告无需修正，2025年4月23日披露年报[8]