公司治理 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 原章程设副总经理2名，修订后设若干名[2] - 修订事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 审议通过后授权董事长或其授权人士办理工商备案等手续[3] - 具体变更以市场监督管理部门核准、登记情况为准[3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入4.8798718026亿元，同比下降13.50%[3] - 2023年公司营业成本3.6257995626亿元，同比下降10.65%[3] - 2023年公司净利润2323.050019万元，同比下降69.81%[3] - 2023年归属于母公司普通股股东的净利润1831.054408万元，同比下降75.33%[3] 市场扩张和并购 - 2023年2月子公司以3356.7万元竞得约95.904亩土地使用权[2] 公司治理与决策 - 2023年董事会召开10次会议，审议通过45项议案[5] - 2023年董事会提请召开4次股东大会，审议通过23项议案[9] - 2023年召开战略与发展委员会2次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次、审计委员会4次[11] 政策与批复 - 2023年12月21日公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复[2] 未来展望 - 2024年董事会督促经营计划执行以完成年度目标[18] - 2024年公司继续提升规范化治理水平[18] - 2024年公司强化信息披露工作质量[19] - 2024年公司加强董事会日常管理工作[19]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事应列席4次，亲自列席4次[5] - 2023年召开10次董事会，独立董事应出席10次，亲自出席10次，通讯出席10次，现场出席0次[5] - 2023年召开薪酬与考核等委员会会议，独立董事均亲自出席[5] 议案表决 - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票，无异议等情形[5] 其他事项 - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构[15] - 公司2023年度董事和高管薪酬方案获通过[19] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[22] 未发生事项 - 报告期内未发生应披露关联交易等多项情况[11][12][13][16][17][18]

财务审计 - 立信对远信工业2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额1907.21万元[8] - 2023年度关联资金往来累计发生14715.77万元[8] - 2023年度关联资金往来利息2519.89万元[8] - 2023年度关联资金往来偿还14103.09万元[8] 其他应收款 - 新昌县远润2023年期初期末其他应收款均为871.98万元[7] - 浙江盛星2023年期初57.85万元，累计发生40万元，期末97.85万元[7] - 浙江普信2023年期初50万元，累计发生50万元，偿还100万元[8] - 远辉智能2023年度其他应收款累计发生9511万元[8] - 巴苏尼智能2023年度其他应收款累计发生2234.23万元[8]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-017 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-016 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民 ...

远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度买方信贷对外担 保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 基于公司整体规 ...

远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-013 电话：0575-86059777 传真：0575-86059666 电子邮箱：securities@yoantion.com 联系地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司 特此公告。 远信工业股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表吕丹枫女士递交的书面辞职报告，吕丹枫女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吕丹枫女士将不 再担任公司任何职务。公司及董事会对吕丹枫女士在公司任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，公司聘任李金莲女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。 任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-012 远信工业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意聘任李金莲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作， 任期自本次会议审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 2024年2月27日 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 2 月 21 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的 董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董 事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决， ...