股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-038 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公司将 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 根据本公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆新 材"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2023 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司对外积极拓展客户资源，对内稳扎稳打巩固基本盘，高效开展 各项工作，推动公司持续稳健发展。 2023 年公司实现营业收入 80,410.29 万元，同比增长 30.70%；公司营业成本 为 66,958.00 万元，同比增长 29.70%；毛利率 16.73%，较上年同期上升 3.97%。 2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 5,133.80 万元，同比上升 26. ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-041 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公 ...

浙商证券股份有限公司 1 位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日审验并出具信会师 报字[2021]第 ZF10853 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用及当前余额 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为浙江汇隆 新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"、"公司"或者"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （程志勇） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，认真行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出 席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 报告期内，本人于 2023 年 8 月 20 日第三届董事会任期届满离任，离任后不 再担任公司任何职务。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人程志勇，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 9 月任立信会计师事务所高级经理；2010 年 10 月至 2017 年 3 月任浙江开 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江汇隆新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈刚先生、王 朝生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事陈刚先生、王朝生先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

我们审计了浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称"汇隆新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10307 号的无保 留意见审计报告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10309 号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 汇隆新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇隆新材管理层的责任。 我们将 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了汇隆新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 报告期内，公司的主营业务未发生变更。公司 2023 年度纳入合并范围的子 公司新增 1 户，即浙江晴禾休闲用品有限公司（以下简称"浙江晴禾"）、公司 于 2023 年 3 月 15 日吸收合并原全资子公司德清县政隆化工有限公司，将其资产、 负债按账面价值并入本公司。合计纳入合并范围的主体共 5 户。 2023 年度主要财务指标情况如下： 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度经营情况 注：以上财务数据均为合并报表数据。 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入 804,102,908.31 615,242,728.34 30.70% 归属于上市公司股东的净利润 51,338,044.37 40,576,737 ...

报告期内，公司监事会共召开了 12 次监事会会议，具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | | | | | | | | 第十三次会议 | 2023 | 年 2 | 月 | 20 | 日 | 1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 | | | | | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 | | | | | | | | 4、《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 7、《关于公司<2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 | | | | | | | | ...