人事变动 - 2025年4月21日会议通过聘任董秘兼副总及证代议案[1] - 聘任谢明兰为董秘兼副总，沈秋雨为证代[1] - 董事长不再代行董秘职责[1] 持股情况 - 谢明兰直接和间接持股共55,550股，占比0.05%[7] - 沈秋雨未持股[8] 联系方式 - 董秘及证代电话0572 - 8899721[3] - 传真0572 - 8468710[3] - 邮箱info@zjhuilong.com.cn[3]

会计政策变更 - 因财政部《准则解释第18号》要求，2024年1月1日起变更会计政策[2][3][4] - 变更不会对公司当期财务状况等产生重大影响[7] 决策流程 - 审计委员会、董事会、监事会同意变更[8][9][10] 备查文件 - 包括董事会、监事会及审计委员会会议决议[12][13]

股东大会时间 - 2025年5月14日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] 会议地点及登记 - 地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号公司会议室[3] - 现场登记时间为2025年5月12日14:00 - 15:00，信函或传真17:00前送达[8] 议案相关 - 议案12、14为特别决议，需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[5] - 2024年年度股东大会有14项提案[18][19] 投票方式 - 网络投票代码351057，简称汇隆投票[14] - 深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[15] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[16]

会议情况 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年4月21日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等12项议案表决均为同意3票[2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》3票回避表决，将提交股东大会[18] - 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》表决同意3票[19] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意3票[20] 业务决策 - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 公司编制报告程序合规，内容真实准确完整[3][9][10] - 2024年度利润分配预案程序合规[6] - 向银行申请综合授信额度决策程序合规[12] - 开展外汇套期保值业务程序合规[14] - 2025年度预计关联交易纯获利，不损害权益[15] - 使用部分闲置自有资金现金管理可提效[16] 股票处理 - 回购注销未达条件限制性股票42.10万股[19] 会计变更 - 会计政策变更符合规定，不重大影响财报[20]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润30,925,191.39元，母公司净利润34,425,727.22元[7] - 按净利润10%提取法定盈余公积金3,442,572.72元[7] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润264,945,816.55元，母公司未分配利润272,405,775.64元[7] - 2024年度利润分配以115,675,783股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利23,135,156.60元[8] 公司决策 - 第四届董事会第十九次会议于2025年4月21日召开，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人[1] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多个议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][10][11] 资金运作 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度，期限自2024年年度股东大会决议通过至2025年年度股东大会召开[15] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点余额不超5亿元或等值外币，授权期限12个月[17] - 公司控股股东为2025年度授信融资无偿担保，期限12个月[18] - 公司使用不超2亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[20] 股权变动 - 因2024年业绩未达标，回购注销42.10万股限制性股票[25] - 回购注销后，公司股本由117,390,438股减至116,969,438股，注册资本由117,390,438元变更为116,969,438元[25] 人事变动 - 聘任谢明兰女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期至第四届董事会届满[28] - 聘任沈秋雨先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满[29] 制度政策 - 制定《市值管理制度》，加强公司市值管理工作[30] - 依据财政部最新规定对会计政策进行相应变更[31] 其他 - 2025年度独立董事津贴拟定为6万元（税前）[22] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，期限自2024年度股东大会至2025年度股东大会[23][24] - 公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理工商登记变更等事宜[27] - 将于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[32] - 《关于变更公司注册资本等》等多个事项有对应公告编号[27][28][29][31][32]

业绩数据 - 2024年合并报表净利润30,925,191.39元，母公司净利润34,425,727.22元[7] - 近三个会计年度平均净利润40,946,657.69元[11] 利润分配 - 2024年度以115,675,783股为基数，每10股派现金2元，共派23,135,156.60元[1,8] - 2024年度累计现金分红占本年度净利润比例74.81%[8] - 近三个会计年度累计现金分红81,517,064.24元[11] 其他财务处理 - 按净利润10%提取法定盈余公积金3,442,572.72元[7] - 2024年现金回购股份并注销金额为0元[8] 累计情况 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润264,945,816.55元，母公司272,405,775.64元[7] - 近三个会计年度累计研发投入103,224,552.25元，占累计营业收入比例4.57%[11] 后续安排 - 2024年度利润分配预案尚需2024年年度股东大会审议[2,5,6,13]

限制性股票授予与注销 - 2022年6月14日向16名激励对象首次授予152.00万股，价格7.80元/股[4] - 2023年3月30日向1名激励对象预留授予5.00万股，价格7.80元/股[5] - 2023年6月19日回购注销首次授予部分66.80万股，价格7.80元/股[7] - 2024年1月11日回购注销6.00万股，价格7.60元/股[8] - 2024年度业绩考核未达标，回购注销42.10万股[12] 激励计划相关流程 - 2022年4月19日审议通过多项激励计划相关议案[1] - 2022年4月20 - 30日公示激励对象名单[2] - 2022年5月13日股东大会批准激励计划[3] - 2022年7月7日完成首次授予登记工作[4] - 2023年4月11日完成预留授予登记工作[6] - 2024年8月28日审议通过限售期解除议案[9] 权益分派与回购情况 - 2023年年度权益分派，每10股派3.005408元，派现34,891,820.04元[14] - 调整后回购价格7.2994592元/股，回购资金3,073,072.33元[16][17] 股份结构变化 - 回购注销前有限售股占比29.55%，无限售股占比70.45%[18] - 回购注销后有限售股占比29.30%，无限售股占比70.70%[18] 限售股上市流通 - 2024年10月14日预留授予部分首个限售期解除股份上市流通[10] - 2025年1月9日首次授予部分第二个限售期解除股票上市流通[10] 其他 - 回购注销不影响财务和经营成果[19] - 董事会履行后续手续[20] - 监事会认为回购注销合规[22]

发行股票融资 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][6][8][17] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[3][4][5] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] - 发行数量按募资总额除以价格定，不超发行前股本30%[6] - 发行对象股份6个月内不得转让[7] 其他安排 - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[10] - 股票将在深交所创业板上市[11] - 授权自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[14][17] 流程进展 - 2025年4月21日董事会通过发行议案，将提交2024年股东大会[17] - 需股东大会通过，报深交所审核、证监会注册，发行有不确定性[18] 备查文件 - 第四届董事会第十九次会议决议[19] - 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议[19]

关联交易 - 2025年预计接受关联方无偿担保，金额、期限以合同为准[3] - 上一年度接受关联方无偿担保未实际发生[4] 审批情况 - 2025年4月21日多会议审议通过关联交易预计议案[9][11][12] 担保相关 - 控股股东为2025年度授信融资无偿担保，期限12个月[2] - 担保豁免股东大会审议，不构成重大资产重组[13]

财务审计 - 审计机构2025年4月21日对公司2024年度财报出具无保留意见[2] 关联资金 - 2024年关联资金期初余额总计287.73万元，累计发生3866.75万元，偿还3799.77万元，期末余额354.71万元[7] 特定公司往来 - 博瑞斯特（杭州）科技应收账款期末余额192.98万元，其他应收款期末余额51.50万元[7] - 多普达（杭州）科技其他应收款期末余额110.00万元[7] - 浙江汇蓝绿纤科技其他应收款期末余额0.23万元[7] 报表审批 - 2024年度关联资金汇总表2025年4月21日获董事会批准[7]