公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入64.55亿元，同比增长15.2%[1] - 公司HVLS风扇产品销量达到1.2万台，同比增长20%[1] - 公司异步电机和永磁同步电机产品销量分别达到3.5万台和2.8万台，同比分别增长18%和22%[1] - 公司在新能源汽车、工商业储能等领域的业务拓展取得进展，相关产品销量实现快速增长[1] - 公司持续加大研发投入，在节能环保、新能源等领域的新产品和新技术研发取得突破[1] - 公司积极推进市场拓展和渠道建设，在国内外市场的销售网络进一步完善[1] - 公司加强供应链管理，提升生产效率和产品质量，毛利率较上年有所提升[1] - 公司持续优化管理体系，提升运营效率，管理费用率和销售费用率较上年有所下降[1] - 公司未来将持续加大在新能源、工业自动化等领域的投入和布局，推动公司业务转型升级[1] HVLS风扇行业分析 - HVLS风扇行业处于平稳发展阶段，行业技术水平显著提升，部分产品达到国际领先水平[27] - 预计到2025年，全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元，实现年均增长率17%以上，全球HVLS风扇市场规模将达到12亿美元，实现年增长率10%以上[27] - 公司HVLS风扇产品产销规模位居国内同行业前列[28] - 国家节能降耗的相关法规政策为HVLS风扇行业的发展提供了良好的政策环境[28] 工商业储能业务 - 工商业储能系统主要用于解决工商业企业峰时用电成本居高不下、停电损失、限电困扰等问题[29] - 工商业储能目前主要盈利模式为峰谷价差套利，未来还将产生电力市场需求响应、辅助服务及现货交易等模式的收益[29] - 2023年工商业储能装机规模大幅增长，新增投运18.11GW/36.81GWh，超过此前历年累计装机规模总和[29] - 工商业储能主要分布在浙江、江苏、广东等省市，平均运行系数和利用率指数均有大幅提升[29] - 近年来国家出台多项政策支持工商业储能发展，如优化峰谷电价机制、推动需求侧管理等[30] - 公司从2023年开始正式进军工商业储能行业，致力于成为工商业储能渠道开发和运营服务的整体提供商[29] - 公司为客户提供全生命周期储能系统解决方案，帮助企业降低用电成本、增加移峰填谷收益[29] - 国内首个关于用户侧储能全过程的技术规范《浙江省用户侧电化学储能技术导则》已正式发布[30] 公司产品与技术 - 公司主要从事HVLS风扇和工商业储能产品的研发、生产和销售[32] - HVLS风扇主要包括异步电机和永磁同步电机两种技术路线，具有改善建筑通风、改进环境潮湿度、提升人体舒适度等功能[32] - 公司自2023年起正式布局工商业储能领域，自主研发了全液冷储能新品"骐骥233kWh储能柜一体机"[33] - 公司采取MTS（按库存生产）与MTO（按订单生产）相结合的混合生产模式，并采用直销与经销相结合的销售模式[34] - 国家相关法规政策对基层劳动环境和公共场所卫生环境的重视为HVLS风扇的发展提供了良好机遇[34] 公司财务情况 - 公司2023年实现营业收入36,858.13万元，同比增长21.27%[39] - 公司HVLS风扇业务呈现稳步增长态势[39] - 公司完成工商业储能业务的一体化布局，实现首次亮相市场[39] - 公司加大研发创新力度，落实降本增效[39] 公司竞争优势 - 公司拥有专业高效的运维服务队伍，为客户提供专业及时的安装及运维服务[38] - 公司在永磁同步电机技术基础上自主开发了永磁同步电机HVLS风扇[37] - 公司积极开拓境外市场，在新加坡、印度、墨西哥等重点市场布局子公司[36] - 公司拥有近三万家工商业客户群体，形成了强大的客户资源优势[36] - 公司通过直销为主、经销为辅的方式进行国内市场开拓，营销渠道优势明显[36] - 公司在产品系统集成、工业设计等方面形成了较强的研发创新优势[36][37] 公司未来发展 - 公司将进一步加大研发创新，优化产品结构，注重人才培养，提升团队建设，以科技创新为驱动，持续推出更具竞争力的产品和服务[134] - 公司将加强海外市场开拓，深入了解不同国家和地区的市场需求与文化差异，制定针对性的营销策略，提升品牌知名度和市场占有率[135] - 公司将通过优化流程、引入先进技术、提升员工技能等多种手段，全面推进信息化、数字化、智慧化平台建设，提高企业的运营效率[135] - 公司将积极实施降本增效措施，继续优化管理模式，精细管理成本，减少不必要的浪费，通过集采等方式降低原材料采购成本[135] - 公司将加大在工商业储能业务上的投入比重，快速抢占优质客户资源，建立一定的市场先发优势，提升公司盈利能力和市场竞争力[135] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任均严格按照相关规定执行[149] - 公司设有独立的财务部门，拥

培训情况 - 东方投行2024年4月18日对开勒股份进行2023年度持续督导现场培训[1] - 培训方式为现场结合自主学习，内容含新“国九条”等解读[1][2] 培训效果 - 培训助公司提高规范运作和信披质量，达预期效果[3]

激励计划时间线 - 2023年4月24日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年4月25日至5月4日公示拟激励对象[13] - 2023年5月10日监事会披露公示情况说明及核查意见[13] - 2023年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年5月19日董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2023年8月23日董事会、监事会审议通过授予预留部分限制性股票议案[15] - 2024年4月18日董事会、监事会审议作废部分限制性股票议案[16][12] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年首次授予部分净利润目标值7000万、10000万、15000万元[18] - 2023 - 2025年首次授予部分净利润触发值4900万、7000万、10500万元[18] 限制性股票作废情况 - 4名激励对象离职，7.59万股限制性股票作废[18] - 38名首次授予、2名预留授予激励对象对应34.623万股作废[19] - 本次合计44名激励对象42.213万股限制性股票作废[20] 其他 - 本次作废议案尚需股东大会审议通过[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1618万股，发行价每股27.55元，募集资金44575.90万元，净额为38535.22万元[11] - 截至期末应结余募集资金1475.85万元，实际结余1475.85万元，差异为0[15] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户余额合计14758498.34元[18] 项目投入与收益 - “年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”调整后投资总额24418.22万元，本年度投入85.75万元，累计投入6727.01万元，投资进度27.55%，本年度实现效益1050.82万元[30] - “研发中心建设项目”投资总额3888.00万元，本年度投入0.10万元，累计投入325.22万元，投资进度8.36%，项目已终止[30] - “营销服务体系建设项目”投资总额3159.00万元，本年度投入49.53万元，累计投入193.80万元，投资进度6.13%，预定可使用状态时间调整为2024年12月31日[28][30] - “补充流动资金项目”投资总额7070.00万元，本年度投入3.10万元，累计投入7153.76万元，投资进度101.18%[30] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签订监管协议[16] - 本年度公司使用募集资金购买理财产品47500.00万元，赎回58000.00万元，实际收到理财收益净额391.71万元[32] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为13500.00万元[32] - 公司使用募集资金置换“年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”自筹资金6013.10万元，截至2023年12月31日已置换完毕[31] - 公司同意使用不超过25000万元闲置募集资金、不超过35000万元自有资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[31] 项目调整与变更 - 2023年4月24日“年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”结项，剩余16273.23万元募集资金永久性补充流动资金[22][32] - 2023年4月24日“研发中心建设项目”终止，剩余3690.94万元募集资金用于永久补充流动资金[23][32] - 2023年4月24日对“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态时间进行延期调整[24] - 公司拟变更“营销服务体系建设项目”实施地点，营销网点建设项目增加宁波等城市，营销推广费项目增加上海等城市[31]

开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （苗彬） 各位股东及股东代表： 作为开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》、《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事工作 制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为：公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2834 号 开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的开勒股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供开勒股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为开勒股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解开勒股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公 司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年 度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将相关事宜公告 如下： 一、本次授权事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-030 开勒环境科技（上海）股份有限公司 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-019 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告 本公司股东金屹静保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对 公司治理结构和持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，金屹静持有公司 3,227,700 股股份，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日在巨潮资讯网披露《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公 告编号：2024-015），公司持股 5%以上股东金屹静拟通过集中竞价、大宗交易 的方式减持公司股份总计不超过 1,936,600 股（不超过公司总股本的 3%）；公 司于近日收到金屹静出具的《关于减持进展情况的告知函》及《 ...

上市公司名称：开勒环境科技（上海）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：开勒股份 股票代码： 301070 信息披露义务人： 金屹静 住所：上海市宝山区****** 通讯地址：上海市宝山区****** 权益变动性质：持股数量减少，持股比例下降至5%以下 签署日期：2024年04月16日 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ——权益变动报告书》等相关法律、行政法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在开勒环境科技（上海）股份有限公司拥 有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在开勒环境科技（上海）股份有限公司中拥有权益 的股份。 姓名 金屹静 性别 女 国籍 中国 身份证号码 31 ...

二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | 份 | 股 | 押 | 质 | | 前 | 押 | 质 | 次 | 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量 | | 后质押股 | 本次质押 | | | | | | | 比例 | | 股份 | 所持 | | 占其 | | | | | | 比例 | | 股本 | 司总 | | 占公 | | | | | 记数量 | 冻结、标 | | 份限售和 | 已质押股 | | | 情况 | 已质押股份 | | | | 比例 冻结数量 | 押股份 份限售和 | | 占已质 未质押股 | | | 情况 | 未质押股份 | | | | 称 比例 | 押股份 | 名 比例 | 东 持股 持股数量 占未质 | | 股 | | | 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-018 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...