开勒环境科技(上海)股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人苗彬，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月 5 日出生，毕业于 新加坡国立大学经济学专业。曾任上海财经大学经济学院助理教授、副教授；2018 年至 2020 年 7 月，任上海财经大学经济学院教授；2020 年 8 月至今，任中国人 民大学经济学院教授；2017 年 10 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 2 日，本人作为开勒环境科技(上 海)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、部门规章及规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 2024 年 2 月，本人任期届满，不再担任公司第四届 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 04 月修订） 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总 则 第一条 为适应开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，优化公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和效率，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对执行情 况进行监督。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 （ 2025 年 04 月修订 ） 第一章 总则 第一条 为了加强开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升内部审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经 营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《开勒环境科技（上海）股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或审计人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构与人员 第四条 审计部是公司内 ...

2 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-14 2025 年 4 月 29 日 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年，公司将持续深耕 HVLS 风扇领域，同时积极推进新业务战略布 局实施及落地，以提升公司主营业务盈利能力及整体运营效率，公司持续经 营能力不存在重大风险。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人卢小波、主管会计工作负责人钟红峰及会计机构负责人(会计 主管人员)钟红峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-015 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 是 □否 | | 本报告期 | | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | | 0.00 | | 用最新 ...

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元回购股份，价格不超65元/股，期限自2024年11月19日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购224,200股，占总股本0.3473%[4] - 回购最高成交价57.92元/股，最低49.83元/股，支付12,289,554.96元[4]

人员变动 - 开勒环境科技证券事务代表刘新宇因个人规划辞职，报告送达董事会生效[2] - 刘新宇辞职后不再任职，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] 时间信息 - 公告于2025年3月17日发布[3]

文章核心观点 开勒股份持股5%以上股东熊炜的一致行动人共青城睿博计划减持公司股份 [1] 分组1 - 减持主体为共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙），是持股5%以上股东熊炜的一致行动人 [1] - 减持方式为大宗交易 [1] - 减持时间为15个交易日后的3个月内 [1] - 减持股份数量不超过128.8万股，不超过公司剔除回购股份后总股本的2% [1]

股权结构 - 共青城睿博持有公司2,977,500股，占比4.62%[2] - 公司总股本剔除回购后为64,401,000股[2] 减持计划 - 共青城睿博计划减持不超1,288,000股，不超2%[2] - 减持方式为大宗交易，15个交易日后3个月内进行[4] - 任意连续90自然日减持不超2%[4] 承诺情况 - 共青城睿博锁定期12个月，届满后两年审慎减持[5] - 截至披露日无违反承诺情况[6] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[7]

股份回购 - 2024年11月19日决定用2000 - 4000万元回购股份[3] - 回购价不超65元/股，期限12个月[3] - 截至2025年2月28日回购154,200股，占总股本0.2389%[4] - 回购最高成交价57.92元/股，最低49.83元/股[4] - 截至2025年2月28日支付8,598,307.96元（不含费用）[4]