证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 黄和发先生因在公司连续任职届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关 于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任， 但是连续任职不得超过六年"的规定，于近日向公司董事会提交了辞职报告，申 请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 附件：独立董事候选人简历 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2026年4月30日 2 附件： 独立董事候选人简历 鉴于黄和发先生辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的 三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司 ...

注 册 地 址 ： 江 苏 省 南 京 市 化 学 工 业 园 区 崇 福 路 5 1 号 办 公 地 址 ： 江 苏 省 南 京 市 化 学 工 业 园 区 罐 区 南 路 8 6 号 ( 公 司 东 厂 区 电 话 ： 传 真 ： 58393199 网 址 ： 可 持 续 发 展 报 告 ) | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进新瀚新材 | 07 | | 可持续发展管理 | 11 | | 附录 | 65 | | 固本浚源 行稳致远 | | | --- | --- | | 公司治理 | 17 | | 党建引领 | 19 | | 内控与风险管理 | 19 | | 商业道德 | 20 | | 投资者关系 | 22 | 绿色发展 和谐共生 应对气候变化 环境合规管理 资源高效利用 | 污染物管控 | 33 | | --- | --- | | 废弃物管理 | 37 | | 化学品安全 | 39 | | 生态系统与生物多样性保护 | 40 | 聚能共创 价值共享 | 研发与创新 | 43 | | --- | --- | | 产品质量与安全 | 45 | | ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-044 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会 〔2025〕32 号）（以下简称"《准则解释第 19 号》"），规定"关于非同一控制 下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取 得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债 的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指 定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具 ...

声明人 唐婉虹 为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会提名为 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...