公司融资与资本运作 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票进行融资，募集资金总额不超过10亿元 [1] - 本次发行股票数量上限为5246.44万股 [1] 募集资金用途与产能扩张计划 - 扣除发行费用后，募集资金净额将用于三个具体建设项目 [1] - 计划投资“年产8100吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目” [1] - 计划投资“年产5000吨单体及其配套工程建设项目” [1] - 计划投资“高性能复合材料创新中心建设项目” [1]

公司战略与投资决策 - 公司为推进战略规划 拟在南京江北新材料科技园投资建设高性能树脂 复合材料及核心单体一体化项目 [1] - 项目预计总投资20亿元人民币 将分两期进行建设 [1] - 该投资议案已于2026年2月9日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过 尚需提交公司股东会审议 [1] 项目影响与意义 - 签署《项目投资入园协议》将有利于推进所述一体化项目的开展 [1] - 项目旨在提升公司高性能树脂及复合材料的研发和生产能力 [1] - 此举旨在更好地顺应行业发展趋势 提高公司长期核心竞争力与持续盈利能力 符合公司的长期战略规划 [1]

公司融资与资本开支计划 - 公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过10亿元 [1] - 募集资金净额将用于三个具体建设项目 [1] 募集资金具体投向 - 投资于年产8100吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目 [1] - 投资于年产5000吨单体及其配套工程建设项目 [1] - 投资于高性能复合材料创新中心建设项目 [1]

公司融资与资本开支计划 - 公司计划通过向特定对象发行股票进行融资，募集资金总额不超过**10亿元** [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额将用于三个具体建设项目 [1] 具体投资项目 - 投资项目一：**年产8100吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目** [1] - 投资项目二：**年产5000吨单体及其配套工程建设项目** [1] - 投资项目三：**高性能复合材料创新中心建设项目** [1]

二零二六年二月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 证券简称：新瀚新材 证券代码：301076 公告编号：2026-006 江苏新瀚新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审 核通过，并经中国证监会同意注册。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者或相关人士的承诺，投资者及 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-005 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议并通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议 案。具体详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的相关公告及文 件，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，预案所述本次发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东 会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二零二六年二月 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力 和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编 制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。 证券简称：新瀚新材 证券代码：301076 公告编号：2026-007 江苏新瀚新材料股份有限公司 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏新瀚新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家产业政策大力支持，推动特种工程塑料行业加速发展 特种工程塑料是继通用塑料和工程塑料之后发展起来的第三代塑料，属于国 家经济先导性产业，为国民经济发展、高端制造业升级和国防工业建设提供关键 保障，是国家战略性新兴产业中的关键性产品，是制造业转型提升的核心领域和 重要支撑之一。为推动其产业化进程、提升供给能力 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-011 江苏新瀚新材料股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步完善江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策 的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情 况，特细化公司现有利润分配政策并制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于长期可持续发展，在此前提下，综合考虑公 ...

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措 施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-009 江苏新瀚新材料股份有限公司 重要提示： 5、公司 2025 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 5,152.61 万元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,240.45 万元，2025 年度扣除 非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润按 2025 年 1-9 月业绩数据年化 后测算分别为 6,870.14 万元、5,653.94 万元。假设公司 2025 年度扣除非经常性 损益前、后归属于上市公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1） 与上一年度持平；（2）较上一年度增长 10%；（3）较上一年度降低 10%。 本公告中公司在测算本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报的摊薄影响 过程中对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投 资决策，提请广大投资者注意。 根据《国务院 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-012 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召 开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...