江苏新瀚新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目 43,085.32 万 元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 10,619.19万元，补充流动资金 10,000.00 万元，直接投入募集资金项目 22,466.13 万元，尚未使用募集资金余额为 13,934.13 万元（含 利息收入、理财收益 1,543.60 万元）。2024 年度募集资金实际投入 2,930.79 万元，实现利 息、理财收益 369.57 万元及 138.37 万元，截至 2024 年末募 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-019 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之 日起施行。 （二）变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-013 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四届 董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》， 为满足公司生产经营和发展需要，公司2025年度拟向相关银行申请总计不超过人民币 30,000万元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实 际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、外汇套期保值业务保证金 等，具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授 权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-014 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 公司于2024年3月21日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2024年4月12日经 2023年年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所2024年度的履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-012 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四 届第四次董事会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、 公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经 营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议授权公司经营管理层 根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基 ...

地址/Add: 江苏省南京市江北新材料科技园崇福路51号/罐区南路86号 51 Chongfu Road/ 86 Guanqu South Road，new materials high-tech park，Jiangbei，Nanjing，Jiangsu 邮箱/E-mail: ir@sinohighchem.com 电话/Tel: +86-25-58392388 传真/Fax: +86-25-58393199 网址/Web: www.sinohighchem.com 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024亮点绩效 | 05 | | 走进新瀚新材 | 07 | | 议题重要性分析 | 15 | | 可持续发展管理 | 21 | | 附录 | 95 | | 同心筑梦，共谱和谐乐章 | | | --- | --- | | 创新启航，开拓未来 | 61 | | 精益求精，铸就品牌 | 65 | | 协同供应，互利共赢 | 73 | | 安全生产，健康同行 | 76 | | 信息安全，隐私保护 | 83 | | 共启新程，瀚海扬帆 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-017 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第四 次会议和第四届监事会第四次会议审议事项，决定于2025年5月19日（星期一）召 开公司2024年年度股东大会，对董事会、监事会提交的需要提交公司股东大会审议 的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2025年5月19日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日 上午9:15-9:25 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-010 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月25日 在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。会议通知于2024年4月14日以电话 和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 1 公司监事会认为：《2024年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映 了监事会2024年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2025年4月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年度 ...

经与会董事审议表决，形成如下决议： 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-009 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第四次会议。 会议通知已于2025年4月14日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为严留新先生和李国伟先生。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集，董事李翔飞主 持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘 要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024年年度报告》全文与摘要的审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度 的经营管理情况， ...