证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-022 - 1 - 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月17日召开第四届董 事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》， 为满足公司生产经营和发展需要，公司2026年度拟向相关银行申请总计不超过人民币 40,000万元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实 际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、外汇套期保值业务保证金 等，具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授 权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行 授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2026年3月18日 江苏新瀚新 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的相关规定，江苏新瀚新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年度在任独立董事黄和发先生、仇 连明先生和王少楠先生以及 2025 年 12 月 30 日离任的独立董事孙志刚先生提交 的《2025 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄和发先生、仇连明先生、孙志刚先生、王少楠先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏新 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。公司无控股子公司，纳入评价范围为公司。纳入评价范围单位资产总额 占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额 的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、合同管理、财 务报告流程、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-023 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月17日召开了第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提 下，使用不超过8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得超过12个月；使用不超过 62,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的投 资产品。上述额度使用期限为自股东会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限 内，资金可以滚动使用，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将相关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年8月17日下发的《关于同意江苏新瀚新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-021 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月17日召开第四 届第十二次董事会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、 公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经 营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会审议授权公司经营管理层根 据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-026 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第十 二次会议审议事项，决定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东 会，对董事会提交的需要提交公司股东会审议的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-017 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》全文与摘要的审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度 的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）、《2025年年度报告》。 本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2025年度董事会工作报 告>的议案》。 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 1 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月17日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-020 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026 年3月17日召开了第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》。 公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了 公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关 于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配预案。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2026]15-11 号），2025 年度公司实现净利润 66,611,4 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 1 江苏新瀚新材料股份有限公司 【披露时间】 江苏新瀚新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人严留新、主管会计工作负责人王忠燕及会计机构负责人(会计 主管人员)王忠燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"公司未来发展的展望" 部分，详细阐述了公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 174,881,200 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 ...

股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票表决的股东及代理人共168人，代表股份93,314,881股，占比53.3590%[4][5] - 现场投票股东3人，代表股份77,562,744股，占比44.3517%；网络投票股东165人，代表股份15,752,137股，占比9.0073%[5] - 中小股东及代理人共165人，代表股份15,752,137股，占比9.0073%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意91,819,905股，占比98.3979％；反对1,491,776股，占比1.5986％；弃权3,200股，占比0.0034％[7] - 《发行股票的种类和面值》，同意91,830,805股，占比98.4096％；反对1,477,576股，占比1.5834％；弃权6,500股，占比0.0070％[9] - 《发行方式和发行时间》，同意91,833,705股，占比98.4127％；反对1,476,176股，占比1.5819％；弃权5,000股，占比0.0054％[10] - 《发行对象及认购方式》，同意91,833,705股，占比98.4127％；反对1,477,576股，占比1.5834％；弃权3,600股，占比0.0039％[11] - 《发行数量》，同意91,833,705股，占比98.4127％；反对1,476,176股，占比1.5819％；弃权5,000股，占比0.0054％[13] - 《定价基准日、 发行价格及定价原则》，同意91,819,205股，占比98.3972％；反对1,489,976股，占比1.5967％；弃权5,700股，占比0.0061％[14] - 《限售期》，同意91,835,005股，占比98.4141％；反对1,476,176股，占比1.5819％；弃权3,700股，占比0.0040％[15] - 议案2.07同意91,829,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4082％，中小股东同意占比90.5703％[17] - 议案2.08同意91,830,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4092％，中小股东同意占比90.5760％[18] - 议案2.09同意91,834,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4132％，中小股东同意占比90.6002％[19] - 议案2.10同意91,819,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3974％，中小股东同意占比90.5062％[21] - 《公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》同意91,817,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3948％，中小股东同意占比90.4910％[22] - 《公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》同意91,819,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3970％，中小股东同意占比90.5037％[23] - 《公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》同意情况同方案论证分析报告[24] - 《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》同意91,836,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4160％，中小股东同意占比90.6167％[25] - 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》同意91,819,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3970％，中小股东同意占比90.5037％[27] - 《关于制定公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案》同意91,823,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4012％，中小股东同意占比90.5291％[28] 特别决议情况 - 特别决议获出席股东会有效表决权股份总数2/3以上审议通过[29] - 特别决议同意91,817,005股，占出席有效表决权股份总数98.3948％[29] - 特别决议反对1,477,976股，占出席有效表决权股份总数1.5839％[29] - 特别决议弃权19,900股，占出席有效表决权股份总数0.0213％[29] - 中小股东对特别决议同意14,254,261股，占出席中小股东有效表决权股份90.4910％[29] 项目投资议案情况 - 《关于拟与南京江北新材料科技园签订项目投资入园协议的议案》获通过[29] - 该议案同意91,837,405股，占出席有效表决权股份总数98.4167％[29] - 该议案反对1,467,576股，占出席有效表决权股份总数1.5727％[29] - 该议案弃权9,900股，占出席有效表决权股份总数0.0106％[29] - 中小股东对该议案同意14,274,661股，占出席中小股东有效表决权股份90.6205％[30]