公司业务进展 - PEEK原材料DFBP已获得海外PEEK厂商验证并批量供货 [1] - PEEK原材料DFBP已获得国内PEEK厂商验证并批量供货 [1] - 公司通过投资者互动平台确认批量供货状态 [1] 产品认证情况 - DFBP作为PEEK生产用关键原材料完成海内外厂商认证 [1] - 认证范围覆盖国内外主要PEEK生产厂商 [1]

公司治理 - 公司第四届第六次董事会会议于2025年8月29日以现场与电话视频结合方式召开[1] - 会议审议《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》[1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中化工新材料占比97.42%[1] - 其他业务收入占比2.58%[1] - 公司当前市值为95亿元[1] 行业动态 - 新能源领域被描述为"第三极"将改写车市格局[1] - 西南地区车展呈现近120个品牌、1600辆车集中亮相态势[1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-040 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于举办2025年半年度业绩说明会并征集相关问题 的公告 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1r6pbg9WVJS或使用微信扫描下方小程序码（见本公告"三、投资者 参加方式"）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）已于 2025 年 8 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘 要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 至 16:30 时，在 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第五 次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议和第四届监事会第六 次会议审议事项，决定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第一次临时股 东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事 项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:40 网络投票时间：2025年9月16日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日 上午9 ...

经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-037 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年8月29日 在公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知于2025年8月25日以电话 和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并 修订相关文件的议案》 公司监事会认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划2025年度公司层面 业绩考核目标以及对部分条款内容的修订是基于公司当前实际经营 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-036 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 的议案公告》（公告编号：2025-038）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。 公司董事严留新先生、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先生、李翔飞先生、李 国伟先生作为本次激励计划的拟激励对象及其关联人对本议案回避表决。本议案需提 交2025年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议。 会议通知已于2025年8月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为李国伟先生。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集并主持。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以3票 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推 动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照激励与约束对等的原则，特制定了《江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、法规、规范性文件以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》、本次激励 计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定本考核办法。 一、考核目的 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司（含分公司及 控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 江苏新瀚新材料股份有限公司 二〇二五年八月 江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，可在归属期 内以授予价格分次获授公司 A 股普通股股票。该等股票将在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享 有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量合计 160 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 10,348 万股的 1.55%。其中，首次授予限制性股 票 136 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.31%，占本激励计划拟 授予限制性股票总量的 85%；预留 24 万股限制性股票，占本激励计划草案公告 日公司股本总额的 0.23%，占本激励计划拟授予限 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-038 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标 并修订相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开了第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，为更好地保 障公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，充分 调动激励对象的工作积极性和创造性，推动公司实现可持续稳健发展，公司综合考 虑实际经营情况，拟对本激励计划中的2025年公司层面业绩考核目标进行调整，并 对《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）及其摘要和《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的部分条款进行修订。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年12 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 江苏新瀚新材料股份有限公司 二〇二五年八月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏新瀚新材料股份有限公司 章程》制订。 二、本激励计划采取的 ...