江 西 百 胜 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]30528 号 目 > 录 -1 审 计 报 告 — -6 2023 年度财务报表— -18 2023 年度财务报表附注— the state 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 天职业字[2024]30528 号 江西百胜智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"百胜智能"或"公司")财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了百 胜智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于百胜智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 ...

-1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 江 西 百 胜 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2024]30528-3 号 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30528-3 号 江西百胜智能科技股份有限公司董事会: 我们审计了江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称"百胜智能")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月 22日签署了无保留意见的审计报告。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,百胜智能编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

公司基本信息 - 公司注册地址由江西省南昌市青山湖区青山湖大道民营科技园内变更为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1220号[7] - 公司股票简称为百胜智能，股票代码为301083[6] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为388,260,960.75元，同比下降4.65%[9] - 公司2023年净利润为35,185,760.39元，同比下降42.85%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为30,564,387.54元，同比下降44.02%[9] - 公司2023年末资产总额为1,019,475,952.43元，同比增长7.83%[9] - 公司2023年末净资产为813,217,754.41元，同比增长3.69%[9] 行业发展趋势 - 公司所处行业为安防行业，细分子行业为出入口控制与管理行业[16] - 2023年全国安防行业总产值约为10,100亿元，增长率为6.8%[17] - 2025年整体智慧停车市场规模将达1.4万亿元，5年复合增长率为19%[19] 公司产品与技术优势 - 公司主要产品包括道闸、开门机、升降地柱及车牌识别管理设备四大类产品[23] - 公司新能源充电桩产品种类齐全，能够满足多种充电场景需求[24] - 公司在智慧停车市场具有硬件优势和成熟解决方案[28] 公司经营模式 - 公司根据产品特性和市场特点采用“直销和经销相结合”的销售模式[29] - 公司持续进行研发创新和产品升级，申请了多个实用新型专利[28] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[69] - 公司通过多种形式加强与投资者沟通，解答投资者关心问题，保障投资者知情权[70] 股东信息 - 公司实际控制人为境内自然人，包括刘润根、刘子尧和龚卫宁[197] - 公司前十名股东中，华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等股东在本报告期新增持股[193]

业绩总结 - 2023年度营业收入388,260,960.75元，同比降4.65%[2] - 2023年度净利润35,185,760.39元，同比降42.85%[2] - 2023年末资产总额1,019,475,952.43元，较期初增7.83%[2] - 2023年末净资产813,217,754.41元，较期初增3.69%[2] 公司治理 - 2023年董事会开会6次，审议29项议案，召集股东大会3次[3] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会4、1、1次[6][7] 投资者关系 - 2023年通过互动平台回复60条投资者提问，回复率100%[11] - 2023年度业绩说明会回复6条投资者提问[11] 制度建设 - 2023年修订22项制度文件，制定《会计师事务所选聘制度》[14] 未来展望 - 2024年董事会将准确披露重大事项，开展投关工作等[15]

人员与业务数据 - 截至2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 2022年，天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[2] - 2022年，天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[2] 风险与监管情况 - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年，天职国际受监督管理措施8次，自律监管措施1次[5] 公司决策 - 2023年审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[6] - 2024年审计委员会会议审议通过多项议案[8]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会会议[4][5] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[9][11] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[6][7] - 认为公司定期报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[19] 公司决策 - 同意续聘天职国际为2023年度审计机构[21] - 审议通过2022及2023年度高管薪酬方案[22] - 审议聘任具备资格的董事会秘书候选人[23] 利润分配 - 实施每10股派0.35元（含税）方案，派现6225333.35元（含税）[24] 人员变动 - 独立董事2023年12月申请辞职，待补选生效[2]

江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

会议相关 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会会议，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年独立董事主持董事会提名、薪酬与考核委员会会议各1次[9][10] 决策事项 - 独立董事对多项董事会会议事项发表同意独立意见[6][7] - 同意续聘天职国际为2023年度审计机构[21] - 审议通过聘任董事会秘书事项[23] 财务相关 - 2023年日常关联交易预计符合业务发展及生产经营正常需要[18] - 公司定期报告公允反映财务状况和经营成果[19] - 2022及2023年度高管薪酬方案决策程序合法有效[22] - 实施每10股派0.35元（含税）利润分配方案，派现6225333.35元（含税）[24] 其他情况 - 独立董事参加深交所举办的后续培训班并完成学习[16][17] - 本年度未提议召开董事会等事项[27]

业绩相关 - 截至2023年12月31日拟核销应收账款余额1,146,656.80元[1] - 拟核销应收账款已计提坏账准备1,146,656.80元，计提比例100%[1] - 本次核销应收款项不影响本年或以前年度利润[3] 后续措施 - 对核销明细建备查账目，保留追索资料[2] - 落实责任人跟踪，有偿债能力立即追索[2] 决策情况 - 2024年4月22日董事会审议通过核销坏账议案[1] - 核销坏账符合要求，不涉及关联方，董事会同意[3][4]

财报发布 - 公司于2024年4月24日发布《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所“互动易”平台或全景网参与[1] - 董事长刘润根等6人出席[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可通过深交所“互动易”平台等进入问题征集专题页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]