声明人杜灵作为江西百胜智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人百胜 智能董事会提名为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西百胜智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 301083 证券简称: 百胜智能 江西百胜智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码:301083 证券简称:百胜智能 江西百胜智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人百胜智能董事会现就提名周永志为江西百胜智能科技股份有限公司第４届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为江西百胜智能科技股份有限公司第 4 屆董事会独立董事候选人(参见该独立董事候. 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江西百胜智能科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

证券代码:301083 证券简称:百胜智能 江西自胜智能科技股份有限公司 独立董事提名人更明与承诺 提名人百胜智能董事会现就提名杜灵为江西百险智能科技威彩有限公司第１届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为江西百胜智能科技股有限公司第6届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记。 录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关选律、作政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 集体声明并承诺如下鼻项: 一、被提名人已经通过江西百胜智能科技股份有限公司第3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提, 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 J是 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-030 江西百胜智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会 审议，并自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜 公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，《江西百胜智能科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、拟修订《公司章程》部分条款内容 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修改如下： | 修订前 | ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-031 江西百胜智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董 事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司于2025年6月16日召开了第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，公司董事会 同意提名刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）；同意提名张荣先生、周永志先生、 杜灵女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的 议案》。现将相关事宜公告如下： 一、修订公司相关治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）和 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规及规范行文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 20项治理制度进行修订。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-032 江西百胜智能科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 1、第三届董事会第二十三次会议决议。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2025年6月16日 | 序号 | 制度名称 | 是否需提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1. | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2. | 《董 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定,并参照《上市公司独立 董事管理办法》(以下简称"《管理办法》"),我们作为江西百胜智能科技 股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事会提名委员会成员,现就江 西百胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事候 选人的任职资格发表审查意见如下: 经审核独立董事候选人的履历等相关资料,我们认为: 1、独立董事候选人张荣先生、周永志先生、杜灵女士具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任 职资格,符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人张荣先生、周永志先生、杜灵女士的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求,候选人不存在《公司法 》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任董事、独立董事的情形, ...

证券代码: 301083 证券简称: 百胜智能 江西百胜智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张荣作为江西百胜智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人百胜 智能董事会提名为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西百胜智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关规定。 √是 ...

证券代码: 301083 证券简称: 百胜智能 江西百胜智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周永志作为江西百胜智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人百 胜智能董事会提名为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西百胜智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-033 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 2 日召开公司 2025 年第 三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年7月2日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月2日上午9:15-9:25，9:30- ...