制度修订 - 2025年6月16日董事会审议通过修订20项治理制度议案[1] - 不再设监事会，职权由审计委员会行使[1] 制度生效 - 6项制度需股东大会审议通过生效[4] - 14项制度经董事会审议通过后生效[4] 其他 - 修订制度全文见巨潮资讯网[4] - 备查文件为董事会会议决议[5]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核独立董事候选人资料[1] - 张荣、周永志、杜灵具备任职条件和资格[1][2] - 公司同意提名三人为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2]

独立董事提名 - 张荣被提名为江西百胜智能科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件声明 - 声明人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[5] - 声明人具备相关知识和五年以上工作经验[4] - 声明人符合会计专业人士提名条件[4] - 声明人及相关人员不在公司任职或提供服务[4][5] - 声明人无任职禁止情形且担任公司数不超三家[5][6] - 声明人在公司连续任职未超六年[6]

候选人提名 - 周永志被提名为江西百胜智能科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[3] - 具备上市公司运作知识，有五年以上履职经验[4] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关持股及任职情况[5] - 无重大业务往来、不良记录等[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[5]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月2日召开[1] - 现场会议时间为7月2日下午14：00，网络投票时间为同日9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年6月26日[6] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、治理制度及董事会换届选举等议案[10] - 议案3.00、4.00采用累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[11] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议需三分之二以上表决权通过[12] 登记与投票 - 登记时间为6月26日9:30—11:30，14:00—17:00[14] - 网络投票代码351083，简称“百胜投票”[24] - 非累积投票填表决意见，累积投票填报选举票数[24] 选举票数 - 选举非独立董事选举票数=股份总数×3[25] - 选举独立董事应选3人，选举票数=股份总数×3[27] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为7月2日9:15—9:25等时段[28] - 深交所互联网投票系统9:15—15:00投票[30] 议案情况 - 《修订公司治理制度议案》子议案6个[32] - 《董事会换届选非独立董事议案》应选3人[32] - 《董事会换届选独立董事议案》应选3人[33]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年6月16日召开[2] - 会议通知于2025年6月10日以邮件送达全体监事[2] - 应到和实到监事均为3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[3] - 《江西百胜智能科技股份有限公司监事会议事规则》废止[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 议案需经出席股东表决权三分之二以上通过[3]

会议召开 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年6月16日召开[2] - 拟于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东大会[35] 制度修订 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 不再设置监事会，同步修订20项治理制度[5] 人员提名 - 拟提名刘润根等为第四届董事会非独立董事候选人[26] - 提名张荣等为第四届董事会独立董事候选人[31]

权益分派 - 2024年年度以177,866,667股为基数，每10股派现金1.2元含税，共派21,344,000.04元含税[2] - 境外机构等每10股派1.08元[3] - 不同持股时间补缴税款标准不同[4] - 股权登记日2025年6月9日，除权除息日2025年6月10日[4] 其他 - 控股股东和实际控制人减持价格不低于发行价，分派后调整[9] - 咨询机构为董事会办公室，电话0791 - 87389020[10]

减持计划 - 龚卫宁计划在2025年3月4日至6月3日减持不超1,778,666股，占总股本1.0000%[2] 减持情况 - 2025年3月4 - 5日减持351,000股，占总股本0.1973%[3] - 5月29日大宗交易减持630,000股，占比0.3542%，均价11.96元/股[4] - 3月4 - 5月29日集中竞价减持1,148,666股，占比0.6458%，均价15.52元/股[4] 持股变化 - 减持前持股26,160,000股，占总股本14.7076%，后持股24,381,334股，占13.7076%[5] - 减持前后有限售条件股份均为19,620,000股，占比11.0307%[7] - 减持后龚卫宁及其一致行动人合计持股122,649,000股，占总股本68.9556%[3]

公司基本信息 - 证券代码为 301083，证券简称为百胜智能 [1] - 2025 年 5 月 21 日下午 14:30 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员为财务总监万鸿艳和董事会秘书黄丽君 [2] 技术研发 - 2024 年度研发投入达 19,208,543.87 元，完成百胜自动泊充系统等项目研发 [2] - 近期百胜物联网云平台接入国产 DeepSeek 大模型，上线“AI 数据分析”模块 [2] - 未来百胜物联网云平台将深度融合 DeepSeek，在平台 AI 助手等功能上实现效能提升 [3] 市场竞争应对 - 以积极态度应对市场挑战，持续保持研发投入，聚焦产品迭代升级 [4] - 坚持优化成本控制，通过智能制造升级等方式降低生产成本 [4] - 通过提供定制化解决方案及增值服务提升客户粘性 [4] - 2024 年度安防行业收入达 385,913,777.43 元，其中国内营业收入达 334,643,231.68 元，在细分领域有影响力及竞争优势 [4] 未来发展战略 - 随着智慧城市和物联网发展，行业向智慧化转型升级，智慧安防成主流趋势 [5] - 公司将加大研发投入，提升“硬件 + 平台 + 运营”能力，加速产品物联网化、解决方案场景化落地 [5] - 聚焦停车、充电、通行三大领域，向全栈智慧停车充电服务商与全场景智慧通行管理解决方案供应商迈进 [5] - 持续关注市场需求变化，寻找新市场机遇，有明确业务拓展计划将及时履行信息披露义务 [5]