特别提示： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-014 江西百胜智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-012 江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江西百胜智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天职业字〔2021〕 40841 号" 《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 117,845,555.07 元，其中：以前年度使用 95,457,818.68 元，本年度使用 22,387 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-018 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策、会计估计等相关规定，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公 司的资产与财务状况，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年年度财务 报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次 计提的具体情况公告如下： （二）本次计提资产减值准备的范围及总金额 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 经核查,公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江西自胜智能 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业 板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》,就公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2024 年度 江西百胜智能科技股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025WHAA2B0172 专项说明 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江西百胜智能科技股份有限公司（以下简 称百胜智能）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025WHAA2B0175 无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 百胜智能编制了本专项 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 ...

一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4月7日以邮件方式送达全 体监事。 本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-021 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》 及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-020 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月7日以邮件方式送达全 体董事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》 及其摘要，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:// ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年4月18日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-011 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 （1）分配基准：2024 年度 （2）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 33,023,551.03 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 35,324,858.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 227,276,004.80 元，母公司未分配利润为 233,989,664.24 元，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为400,101,870.55元，同比增长3.05%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为33,023,551.03元，同比下降6.15%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,671,216.97元，同比下降38.17%[18] - 基本每股收益为0.1857元/股，同比下降6.12%[18] - 加权平均净资产收益率为4.04%，同比下降0.37个百分点[18] - 2024年第四季度营业收入为121,736,502.84元，为全年最高季度[20] - 公司2024年度营业收入为400,101,870.55元，同比增长3.05%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为33,023,551.03元，同比下降6.15%[42] - 公司2024年营业收入为400,101,870.55元，同比增长3.05%[45] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6,481,498.48元，同比下降121.21%[18] - 财务费用为-6,247,177.48元，同比增加38.47%，主要因闲置资金购买银行产品减少[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降121.21%，从30,564,387.54元降至-6,481,498.48元，主要因部分销售款未达回款期[59][64] 各条业务线表现 - 安防行业收入385,913,777.43元，占比96.45%，同比增长1.93%[45] - 广告行业收入6,615,655.45元，占比1.65%，同比下降17.54%[45] - 新能源充电设备收入6,994,830.83元，同比增长424.10%[45] - 系统集成收入53,617,942.00元，同比增长38.43%，毛利率22.19%[46] - 安防行业毛利率为21.26%，同比下降0.71个百分点[46] 各地区表现 - 国外市场收入65,458,638.87元，占比16.36%，同比增长13.60%[45] - 直销模式收入259,076,720.35元，占比64.75%，同比增长14.85%[45] - 前五名客户销售额占比26.85%，其中杭州海康威视科技有限公司占比最高为9.77%[53] 管理层讨论和指引 - 2025年度公司将加快国际市场开拓，重点布局东南亚和中东市场[94] - 2025年度公司将加强直销能力建设，形成经销与直销并行的业务格局[94] - 公司完善大功率直流充电桩产品种类以适应不同目的地充电需求[95] - 2025年度新能源充电设备市场预计将保持高速发展[95] - 谐波道闸产品将重点攻坚高速公路出入口控制与管理市场[95] 研发投入 - 公司2024年研发投入金额为19,208,543.87元，占营业收入比例为4.80%[57] - 公司2023年研发投入金额为19,003,982.37元，占营业收入比例为4.89%[57] - 公司2022年研发投入金额为18,147,598.00元，占营业收入比例为4.46%[57] - 公司2024年研发人员数量为84人，较2023年减少13.40%[57] - 公司2024年研发人员占比为13.61%，较2023年下降0.78个百分点[57] - 公司已完成百胜自动泊充系统研发，支持600kW大功率充电，实现"一秒一公里"充电速度[56] 投资活动 - 投资活动现金流入同比激增109.68%至928,692,924.48元（2023年：442,904,735.56元），系出售理财产品所致[59][60] - 投资活动现金流出同比增加57.26%至888,077,053.17元（2023年：564,734,514.18元），因购买理财产品[59][61] - 公司投资江西泽城新能源科技有限公司350万元人民币，持股比例为35%[74] - 本期投资江西泽城新能源科技有限公司实现盈亏3,054.50元人民币[74] - 公司证券投资总额为1.7亿元人民币，期末账面价值为1.4017亿元人民币[78] 募集资金使用 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为40,375.7万元，实际募集资金净额为35,585.59万元[81] - 截至2024年12月31日，公司累计已投入募集资金11,784.56万元，使用比例为33.12%[81] - 尚未使用的募集资金余额为25,873.78万元，存放于募集资金专户[81] - 智能出入口安防设备生产基地建设项目投资金额由27,094.71万元调整为10,891.15万元，调整幅度为59.8%[86] - 研发技术中心升级建设项目投资金额由3,731.49万元调整为2,459.74万元，调整幅度为34.1%[86] 公司治理 - 公司董事会设有7名董事，其中独立董事3名，报告期内共召开九次董事会[104] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开六次监事会[105] - 公司资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东和实际控制人[108][109] - 公司设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会[104] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股123,009,000股[113] 分红政策 - 公司拟以177,866,667股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[3] - 公司2023年利润分配方案为每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利21,344,000.04元（含税）[142] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[144] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低占比为20%[138] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[139] 关联交易及承诺 - 与日常经营相关的关联交易金额为48.31万元，占同类交易额的0.13%[181][182] - 公司实际控制人刘润根、龚卫宁与刘子尧出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与百胜智能及其控股子公司相竞争的业务[161] - 公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，将回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价格[165] - 公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失时，将依法赔偿投资者损失[165] 环境保护及社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[154] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[154] - 公司所处行业不属于重污染行业，污染物排放极少[154] - 公司依法纳税，为地方经济发展做出贡献[155] - 报告期内公司未开展乡村振兴相关工作[157] 其他财务数据 - 资产总额为1,040,825,965.89元，同比增长2.09%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为824,897,305.40元，同比增长1.44%[18] - 公司资产总额为1,040,825,965.89元，较期初增长2.09%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为824,897,305.40元，较期初增长1.44%[42] - 交易性金融资产占总资产比例从11.55%升至20.90%，金额达217,542,447.81元，因理财产品购买增加[68][69] - 货币资金占总资产比例下降11.37个百分点至18.70%（2024年初：30.07%），因理财产品配置增加[68]