江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-045 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月13日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智 能科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长刘润根先生。 本次 ...

业务布局相关 - 公司为运营车辆（包括网约车、公交、轻型货车）提供停车充电服务，拥有7kw慢充到600kw液冷超充全系列新能源充电桩及防占位产品，还投资建设充电站[2] - 公司以充电为主，开展新能源充电桩销售和充电站投建工作，暂不涉及换电业务[2] - 公司在智慧城市细分领域提供多场景优质服务，包括城市级智慧停车、无人值守停车管理、智慧社区、智慧园区、平安校园、智慧景区、智慧停车充电解决方案等多块业务并有示范项目落地[3] 营收相关 - 2023年年报充电桩销售收入133.46万元，占总营收比例为0.34%，实现从0到1的突破[2] 政策相关 - 公司出入口控制与管理设备与城市基础设施建设挂钩，产品正常寿命5 - 7年左右，未来存量替换需求会逐步释放，公司积极承接老旧小区改造工作，2023年参与南昌县智慧社区天网项目[2] 智慧停车管理云平台相关 - 平台实现政府端、运营端、车主端的统筹，政府端可把握停车情况、调配资源、监督等，运营端提供多重可视化管理服务，车主端可实现智能诱导、预约停车、发票管理等功能[3] - 公司2021年开拓贵州市场，近年来在遵义市五大区县落地城市级智慧停车项目，实现部分系统集成业务收入[3] 活动相关 - 2024年11月6日下午15:00 - 16:30，长城证券等共计25人到公司参观调研，活动为业绩说明会，不涉及未公开披露的重大信息[1]

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-043 江西百胜智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2024年11月1日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2024年10月31日以邮件方式送达全体董 事。本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、关于提请增加江西百胜智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大 会提案的函。 特此公告。 江西百胜智能科技股 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-042 江西百胜智能科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 | 第十三条 | | 经依法登记，公司的经营范围是： | 经依法登记，公司的经营范围是： | | 建设工程施工；建筑智能化系统设计； | 建设工程施工；建筑智能化系统设计； | | 电气安装服务（依法须经批准的项目， | 电气安装服务；供电业务；发电业务、 | | 经相关部门批准后方可开展经营活 | 输电业务、供（配）电业务；输电、 | | 动）；物联网技术研发；物联网设备 | 供电、受电电力设施的安装、维修和 | | 制造；物联网设备销售；物联网应用 | 试验（依法须经批准的项目，经相关 | | 服务；交通安全、管制专用设备制造； | 部门批准后方可开展经营活动）；物 | | 输配电及控制设备制造；安防设备制 | 联网技术研发；物联网设 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-044 江西百胜智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，公司将于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 公司董事会于 2024 年 10 月 31 日收到股东刘润根先生《关于提请增加 2024 年第 一次临时股东大会提案的函》，书面提请将《关于增加经营范围及修订〈公司章 程〉的议案》以临时议案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘润根先生直接持有 公司 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-036 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集投资项目 和公司日常经营活动的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的 保本型理财产品、结构性存款和定期存款； 2、投资金额：拟使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金和不超过人民 币 2 亿元的闲置自有资金购买保本低风险、流动性高的理财产品； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百胜智能"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入92,133,413.73元，较上年同期减少5.94%；年初至报告期末为278,365,367.71元，较上年同期增加0.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,131,075.96元，较上年同期减少44.02%；年初至报告期末为26,258,989.80元，较上年同期减少19.06%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,150,811.53元，较上年同期减少50.99%；年初至报告期末为18,198,172.18元，较上年同期减少32.16%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额622,608.34元，较上年同期增加104.80%[2] - 本报告期基本每股收益及稀释每股收益均为0.0457元/股，较上年同期减少44.06%；年初至报告期末均为0.1476元/股，较上年同期减少19.08%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率1.00%，较上年同期减少0.81%；年初至报告期末为3.21%，较上年同期减少0.86%[2] - 本报告期末总资产990,583,510.72元，较上年度末减少2.83%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益818,143,569.44元，较上年度末增加0.61%[2] - 本报告期非经常性损益合计1,980,264.43元，年初至报告期期末为8,060,817.62元[3] - 归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润减少系本期成本增加、毛利率下降、美元降息导致汇兑损失等影响；经营活动现金流量净额增加系加强应收账款管理；基本及稀释每股收益减少系净利润下降[5] - 2024年年初至报告期末公司营业收入较去年同期上涨0.56%[9] - 2024年9月30日货币资金期末余额为165,176,662.79元，期初余额为306,529,362.53元[11] - 公司2024年第三季度资产总计990,583,510.72元，较上期1,019,475,952.43元有所下降[12] - 流动资产合计702,142,460.31元，上期为683,152,840.31元[12] - 非流动资产合计288,441,050.41元，上期为336,323,112.12元[12] - 负债合计162,485,255.73元，上期为195,847,256.77元[13] - 所有者权益合计828,098,254.99元，上期为823,628,695.66元[13] - 营业总收入本期为278,365,367.71元，上期为276,808,792.92元[13] - 营业总成本本期为256,675,517.06元，上期为243,719,057.01元[14] - 营业利润本期为28,236,321.14元，上期为35,751,298.41元[14] - 利润总额本期为28,654,762.89元，上期为36,468,145.66元[14] - 净利润本期为25,802,734.10元，上期为31,921,020.13元[14] - 综合收益总额本期为25,802,734.10元，上期为31,921,020.13元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为26,258,989.80元，上期为32,441,541.22元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 456,255.70元，上期为 - 520,521.09元[15] - 基本每股收益本期为0.1476，上期为0.1824；稀释每股收益本期为0.1476，上期为0.1824[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为253,125,415.27元，上期为262,700,021.13元[16] - 收到的税费返还本期为1,805,915.43元，上期为2,498,432.61元[16] - 经营活动现金流入小计本期为275,370,975.14元，上期为280,102,498.14元；经营活动现金流出小计本期为274,748,366.80元，上期为293,069,588.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为622,608.34元，上期为 - 12,967,090.16元[16] - 收回投资收到的现金本期为663,752,837.27元，上期为386,183,786.46元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为223,199.93元[16] - 投资活动现金流入小计本期为663,976,037.20元，上期为386,183,786.46元；投资活动现金流出小计本期为657,309,971.86元，上期为491,068,412.08元；投资活动产生的现金流量净额本期为6,666,065.34元，上期为 - 104,884,625.62元[17] - 吸收投资收到的现金上期为3,100,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为21,556,731.51元，上期为6,435,814.03元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,556,731.51元，上期为 - 3,335,814.03元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,474,399.82元，上期为 - 121,030,875.15元；期初现金及现金等价物余额本期为90,802,543.49元，上期为185,576,773.64元；期末现金及现金等价物余额本期为76,328,143.67元，上期为64,545,898.49元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数前10为14,271名[7] - 刘润根持股比例38.69%，持股数量68,808,000股；刘子尧持股比例15.76%，持股数量28,032,000股；龚卫宁持股比例14.71%，持股数量26,160,000股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数123,009,000股，本期解除限售股数2,250股，期末总数123,006,750股[8] 项目建设进度 - 截至2024年9月30日，智能出入口安防设备生产基地建设项目建设进度为24.50%[9] - 截至2024年9月30日，研发技术中心升级建设项目建设进度为3.88%[10]

江西百胜智能科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司印章的管理，规范印章的使用，保护公司合法权益，维 护全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专 用章、财务印鉴专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函 和文件，以公司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等 具有法律约束力的文件等。 第七条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司及子 公司财务部门对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 1 第三章 印章的刻制与启用 第九条 印章的刻制必须符合国家有关印章刻制的规定，由需刻章的部门提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-040 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称"招商银行"） 申请不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信额度。现将相关情况公告如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-041 江西百胜智能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响 通过向银行申请综合授信，降低财务成本，防控财务风险，保障公司发展需 要及日常经营资金需求，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请 综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 三、备查文件 第三届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 江西百胜智能科技股份有限公司 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行 ...