证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-003 拓新药业集团股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 企业负责人：王德地 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司新乡制药股份有限 公司（以下简称"新乡制药"）近日取得了河南省药品监督管理局颁发的《药品 生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意该企业原料药盐酸阿糖胞苷（抗肿 瘤药），由现生产地址：新乡市高新区静泉西路 398 号；变更为：新乡市延津县 产业集聚区北区建文路 16 号。同时核减生产地址：新乡市高新区静泉西路 398 号原料药盐酸阿糖胞苷（抗肿瘤药）生产范围。本次变更涉及生产地址变更，变 更后的《药品生产许可证》具体内容如下： 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称：新乡制药股份有限公司 注册地址：新乡市延津县产业集聚区北区建文路 16 号 社会信用代码：91410700712636592J 法定代表人：王德地 质量负责人：任义新 有效期至：2025 年 12 月 31 日 编号：豫 20150044 生产 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-001 拓新药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月5日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月5日9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长杨西宁先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 ...

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、董事离职情况 公司近日收到王晶先生的辞职报告，王晶先生因为工作原因，申请辞去公司 董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。王晶先生 在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王晶先生在任职期间对上市公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截至公告披露日， 王晶先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、补选董事的情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-002 拓新药业集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日 1 2 附：杨邵华先生简历 公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议、2024年1月5 日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2024]第 0002 号 二○二四年一月五日 致：拓新药业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"拓新药业"）的委托，指派本所律师张伟丽、陆映舟（以下简称"本所 律师"）出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现本所律师根据《中华人民共和国公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2023]第 0730 号 二○二三年十二月 一、本次会议的召集、召开程序 1 致：拓新药业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"拓新药业"）的委托，指派本所律师包挺昱、尤松（以下简称"本所律 师"）出席并见证公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现 ...

一、监事离职情况 公司近日收到非职工代表监事宋建邦先生的辞职报告，宋建邦先生因工作原 因，申请辞去公司非职工代表监事，辞职后不再担任公司任何职务。宋建邦先生 在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对宋建邦先生在任职期间对上市公 司业务发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至公告披露日，宋建邦先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-123 拓新药业集团股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 召开 的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司监事辞职及选举监事的议 案》，现将相关情况公告如下： 二、选举非职工代表监事的情况 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于20 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-122 拓新药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12月25日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15- 15:00期间的任意时间。 2.中小股东出席情况 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长杨西宁先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-121 拓新药业集团股份有限公司 因杨邵华先生的职务调整，不再担任公司副总经理，公司于2023年12月19 日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》，聘任李涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 蔡玉瑛女士、王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截 至公告披露日，蔡玉瑛女士直接持有公司5,307,775股股份，占公司目前股本总 数的4.19%。离任后，蔡玉瑛女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相 关承诺，并继续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》等相关法律法规中有关上市公司董事、离任高级管理人 员的相关规定。此外，蔡玉瑛女士不存在应当履行而未履行的承诺事项；王晶先 生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、聘任高级管理人员、补选董事的情况 公司于2023年12月19 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-119 公司总经理蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续 担任公司董事、党委书记，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关 规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨邵 华先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-120 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024 年1月5日（星期五）上午9:00召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月19日经 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年1月5日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2024年1月5日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日 9:15-9:2 ...