减持计划 - 伊沃斯计划2025年3月14日 - 6月13日减持不超330万股，比例不超2.61%[2][3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格按市场定[3][5] 股份情况 - 截至公告日，伊沃斯持股330万股，占比2.61%[2] - 股份来源为首次公开发行前已发行股份[3] 相关承诺 - 伊沃斯曾承诺上市36个月内不转让股份[6] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润预计亏损1500 - 2100万元，同比降106.17% - 108.64%[4] - 2024年度扣非净利润预计亏损2260 - 2860万元，同比降109.74% - 112.33%[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设部门[2] - 已披露公告与实际一致且完整[2] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[3] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4]

1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司 2.法定代表人（负责人）：刘德前 3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-009 拓新药业集团股份有限公司 关于子公司变更食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新乡精泉生物 技术有限公司（以下简称"精泉生物"）于近日收到河南省市场监督管理局颁发 的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请，本次变更主 要涉及新增 5 个产品的生产，现将有关情况公告如下： 一、新取得的《食品生产许可证》具体信息 剂使用标准》中特殊膳食类核苷酸品种全覆盖。本次生产许可证的取得标志着子 公司精泉生物已具备符合相关产品要求的生产工艺及生产条件，是公司开拓产品 新领域、满足市场需求的新举措。是核苷类药物中间体向营养强化剂方面的进一 步延伸。有利于公司产品结构优化，丰富公司的产品布局，进一步提升公司市场 竞争力，对公司未 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1500万元 - 2100万元，比上年同期下降106.17% - 108.64%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2260万元 - 2860万元，比上年同期下降109.74% - 112.33%[3] 上年同期盈利情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润盈利24307.27万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润盈利23197.02万元[3] 业绩下滑原因 - 2024年度公司整体经营业绩显著下滑[5] - 部分抗病毒类原料药产品市场需求急剧变化，报告期内销售额明显减少[5] - 部分产品价格下降，毛利率明显下降，影响公司整体利润[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4]

培训概况 - 中天国富证券于2025年1月15日对拓新药业相关人员进行现场培训[1] - 培训地点为拓新药业会议室，方式为现场和视频会议[2] - 参会人员含控股股东、实际控制人等相关人员[2] 培训内容 - 培训内容包括持续督导期间规范运作要点[3] - 培训包含上市公司违规处罚案例[4] 培训效果 - 拓新药业及相关人员积极配合，参训人员深入理解要求[5][6] - 培训达到预期目标，效果良好[6]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-002 拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 1 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议的 监事 3 人，分别为刘浩、董春红、张永增，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 监事会认为，公司预计的 2025 年日常关联交易系正常经营管理所需。关联 交易价格系参照市场价格经双方协商确定 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年1月15日召开，9名董事出席，3人通讯出席[2] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》7票赞成，2名关联董事回避表决[3] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》9票赞成[6] - 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》9票赞成[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》9票赞成[10] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》9票赞成[13] 财务事项 - 公司及子公司申请综合授信额度不超35,000万元，有效期12个月[5] - 公司为子公司未来12个月融资担保额度不超35,000万元[7] - 公司可使用不超30,000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[9] 制度制定 - 公司同意制定《舆情管理制度》[12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 成立舆情工作组，董事长任组长[8] 舆情处理流程 - 信息采集在证券事务部，涵盖多种载体[9] - 知悉舆情后按流程汇报，处理原则明确[11][12] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[13] 责任追究 - 内部人员违规造成损失公司有权追责[16] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[17]

公司动态 - 拓新药业子公司新乡精泉完成工商变更登记并换发执照[2] - 新乡精泉成立于2022年05月24日，注册资本9000万元[2] - 公告发布于2024年12月4日[4]

会议安排 - 第五届监事会第三次会议通知于2024年10月15日发出[2] - 会议于2024年10月25日召开[2] 会议情况 - 应出席会议监事5人，通讯出席2人[2] - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[7]