项目投资协议 - 公司子公司拓新药业(内蒙古)有限公司拟与内蒙古自治区托克托县人民政府签署原料药及健康膳食补充剂生物制造基地建设项目投资协议 [1] - 项目总投资为4.2亿元人民币，其中固定资产投资约为3亿元人民币 [1] 项目战略意义与优势 - 项目建设能充分发挥托克托县的地理区位优势与资源禀赋 [1] - 项目将帮助公司打造大规模、标准化生产基地，为研发与生产活动的高效开展创造有利条件 [1] - 当地丰富的能源资源将直接助力公司降低生产成本，进一步拓宽盈利空间 [1] 项目预期影响 - 项目建成投产后，将有效完善公司产业链布局，巩固市场竞争地位 [1] - 项目将持续增强公司核心盈利能力与可持续发展能力 [1]

项目投资概况 - 公司子公司拓新药业(内蒙古)有限公司拟与内蒙古自治区托克托县人民政府签署原料药及健康膳食补充剂生物制造基地建设项目投资协议 [1] - 项目总投资为4.2亿元，其中固定资产投资约为3亿元 [1] 项目战略意义与优势 - 项目建设能充分发挥托克托县的地理区位优势与资源禀赋 [1] - 项目将帮助公司打造大规模、标准化生产基地，为研发与生产活动的高效开展创造有利条件 [1] - 当地丰富的能源资源将直接助力公司降低生产成本，进一步拓宽盈利空间 [1] 项目预期影响 - 项目建成投产后，将有效完善公司产业链布局 [1] - 项目将巩固公司的市场竞争地位 [1] - 项目将持续增强公司核心盈利能力与可持续发展能力 [1]

薪酬制度适用对象 - 制度适用全体董事和所有高级管理人员[3] 薪酬确定原则与方案拟定 - 董事及高管薪酬遵循基础与绩效薪酬原则[4] - 董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬方案和考核标准[6] 薪酬结构与发放方式 - 非独立内部董事及高管绩效薪酬占比不低于50%[10] - 独立董事实行津贴制度，按月发放，绩效薪酬按考核结果发放[9][14] 激励措施与评价依据 - 公司可对核心骨干实施中长期激励[10] - 依据经审计财务数据开展年度绩效评价确定绩效薪酬比例[15] 违规处理 - 公司因错报应追回董事等超额发放收入[18] - 董事等违规公司应减少或追回相关收入[18]

担保情况 - 公司为子公司未来12个月融资提供不超3.5亿元担保[1] - 新乡制药、鼎新医药、精泉生物分别获1.5亿、1.2亿、8000万担保额度[2] - 截至公告日，公司及子公司担保总额度（含本次）3.5亿元，占2024年净资产22.54%[13] 子公司业绩 - 新乡制药2025年9月30日资产负债率46.07%，1 - 9月净利润 - 267.65万元[2][5] - 鼎新医药2025年9月30日资产负债率26.37%，1 - 9月净利润22.36万元[2][7][8] - 精泉生物2025年9月30日资产负债率39.83%，1 - 9月净利润 - 440.56万元[2][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2026年度审计机构，待股东会审议生效[1][13][14] - 2026年度审计费用由股东会授权管理层与信永中和确定[10] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注会1780人，签过证券报告注会超700人[1] - 2024年业务收入40.54亿元，审计收入25.87亿元，证券收入9.76亿元[2] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业客户255家[3] 信永中和风险 - 职业保险与风险基金之和超2亿元[4] - 近三年机构受刑事0次、行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚5次等[5] 其他 - 拟签字人员近三年无不良记录[8] - 信永中和及人员无违反独立性情形[9]

现金管理决策 - 2025年12月2日公司董事会审议通过现金管理议案[1][13] - 拟使用不超25000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][13] 现金管理安排 - 额度12个月内滚动使用[2][13] - 产品期限最长不超12个月[4] - 产品包括保本理财产品[4] 其他要点 - 授权董事长行使投资决策权[5] - 与金融机构无关联关系[6] - 多部门督查并建立风控措施[12] - 可能受市场和操作风险影响[9][10] - 不影响日常资金周转和主业发展[8]

授信申请 - 2025年12月2日公司第五届董事会第九次会议审议通过公司及子公司申请不超35000万元综合授信议案[2] - 授信期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] 授信意义 - 申请综合授信利于优化、拓宽、提升融资，满足经营和发展需求[3]

业绩总结 - 2025年向河南康庄采购农产品94.82万元，占预计36.26%，差异率60.49%[5] 未来展望 - 2026年预计向河南康庄采购农产品240万元[4] 其他新策略 - 公司预计采购额度为可能上限，会根据实际调整[6] - 关联交易价格参照市场定价，遵循市场原则[4]

股东会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月18日上午9:00召开[1][2] - 股权登记日为12月15日[5] - 会议审议总议案等三项非累积投票提案[7] 投票信息 - 网络投票12月18日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[2][22][24] - 投票代码351089，简称拓新投票[21] 登记信息 - 现场登记12月16日8:30 - 17:00，信函或邮件17:00前[10] - 登记地点为河南新乡高新区科隆大道515号证券事务部[11] - 法人和自然人登记所需材料[12] 其他信息 - 会议联系人李海婧，电话、传真0373 - 6351918，邮箱tuoxinyyh@163.com[16] - 委托期限至会议结束，委托人对议案表示同意[28] - 授权委托书有效期自签署至会议结束[29]

财务相关 - 公司及子公司申请综合授信额度不超35,000万元，有效期12个月[6] - 公司为子公司融资担保额度不超35,000万元，有效期12个月[8] - 公司用不超25,000万元闲置资金买现金管理产品，有效期12个月[10] - 补充确认2022 - 2024年董监高薪酬与披露差额54.13万元[17] 人事及会议 - 续聘信永中和为2026年度审计机构，期限一年[13] - 2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会[25] - 第五届董事会第九次会议2025年12月2日召开，9人出席[2] 议案表决 - 《预计2026年日常性关联交易议案》7票赞成，关联董事回避[5] - 多项议案表决结果为9票赞成[7][9][11][14][22][24][26] - 《补充确认董监高薪酬议案》4票赞成，关联董事回避[19]