拓新药业集团股份有限公司 关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金》，鉴于 公司首次公开发行股票超募资金投资项目之"年产 1000 吨核苷系列食品营养强 化剂项目"已达到预定可使用状态、可按实施计划结项，同意公司将节余超募资 金人民币 10.89 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准） 永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 一、募集资金基本情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-023 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股， ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[6] 公司决策 - 公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 2024年4月19日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[10] - 2024年12月18日召开审前沟通会议[10] - 2025年4月25日审计委员会审议通过多项议案并提交董事会[11]

经核查独立董事刘建伟、靳焱顺、赵永德的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 拓新药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘建伟、靳焱顺、赵永 德的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并报表对应总额100%[5] 人员相关 - 专科以上学历员工占总人数比例约为45.65%[8] 内控相关 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 治理结构 - 公司建立规范法人治理结构，三会齐全[9] - 董事会设立四个专门委员会[11] - 审计委员会召集人为会计专业人士[11] 战略理念 - 战略目标是打造全球较大的核苷（酸）系列产品研发生产基地[13] - 经营理念是专注生命科学，关爱人类健康[13] 制度建设 - 通过岗位责任制等分配控制职责，建立授权机制[17] - 制定《人力资源管理制度》等人事制度[19] - 建立激励约束和晋升淘汰机制[20] - 建立岗位轮换制度[21] - 与关键岗位人员签署保密协议[24] - 重视企业文化建设[25] 业务管理 - 产品销售到境内外二十多个国家和地区，主要客户回款良好[29] - 设立质量管理部门，建立质量管理体系[27] - 对客户分级管理，执行信用政策[29] - 完成股权激励计划，加强知识产权保护[30] 运营机制 - 每周定期召开经理办公会[37] - 设立专门人员对接客户反馈问题[38] - 设立总经理信箱并建立接待制度[39] 财务制度 - 财务部制订财务管理制度[40] - 对支出采取一般和特别授权[44] - 按《公司章程》划分各层级职责[45] - 制定凭证与记录控制程序[46] - 制定适合的会计制度，控制实物资产[47] - 通过信息化手段固化管理控制流程[48] 审批规则 - 对外投资等事项按资产总额、成交金额、产生利润等不同标准经董事会或股东大会审批[49][51] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额认定重大、重要缺陷[57][58] - 非财务报告内部控制按直接财产损失认定重大、重要缺陷[65][66] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[72][73]

拓新药业集团股份有限公司 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-015 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16 日（星期五）上午9:00召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年4月25日经 公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-014 拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人， 其中以通讯形式出席会议的监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司高管列席了会 议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》切实反映了本 报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-013 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》切实 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公 司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-19,884,868.92元，其 中母公司实现净利润-22,329,325.87元。根据《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定公司2024年度利润 分配案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-018 （二）2024 年度拟不进行利润分配的说明 根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，公司实行持续、稳定的利润分 配政策 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的1.93元大幅下降至2024年的-0.16元，同比下降108.29% [1] - 每股净资产从2023年的12.67元小幅下降至2024年的12.27元，同比下降3.16% [1] - 每股公积金维持在4.91元不变，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的6.23元下降至2024年的5.83元，同比下降6.42% [1] - 营业收入从2023年的8.36亿元大幅下降至2024年的4.22亿元，同比下降49.52% [1] - 净利润从2023年的2.43亿元转为2024年的-0.2亿元，同比下降108.23% [1] - 净资产收益率从2023年的16.35%大幅下降至2024年的-1.26%，同比下降107.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3843.84万股，占流通股比例42.26%，较上期增加998.47万股 [1] - SHENGLIN HOLDING CO. LTD.持有1729.74万股，占总股本19.01%，持股数量不变 [2] - 杨西宁新进持有861.39万股，占总股本9.47% [2] - 路可可作企业有限公司持有460.04万股，占总股本5.06%，持股数量不变 [2] - 新乡市伊沃斯商贸有限公司新进持有330万股，占总股本3.63% [2] - 鲍凤娇持股98.97万股，占总股本1.09%，较上期增加42.95万股 [2] - 陈蘸木新进持有39.7万股，占总股本0.44% [2] - 香港中央结算有限公司、南方中证1000ETF和北京新华联产业投资有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-021 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未 成就及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司 独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师 ...