人员变动 - 靳焱顺和刘建伟自2019年11月30日任职近六年申请辞职[2] - 2025年10月28日同意选举董红杰和杨德杰为独立董事候选人[2] 人员信息 - 董红杰1978年1月出生，任河南财经政法大学审计学院副院长[6] - 杨德杰1986年9月出生，任河南宇法律师事务所职业律师[8] 股份情况 - 靳焱顺、刘建伟、董红杰和杨德杰截至披露日未持股[2][7][8] 其他 - 董红杰和杨德杰未取得资格证，承诺参加培训获取[3]

人员提名 - 董红杰被提名为拓新药业第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 董红杰承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职限制情况 - 董红杰及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[11][13][14] - 董红杰及直系亲属非特定股份股东[11] - 董红杰与公司无重大业务往来等[15][16] - 董红杰近十二个月无相关禁止情形[17] - 董红杰担任独立董事的境内上市公司不超三家[22]

独立董事提名 - 拓新药业提名董红杰为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年10月28日[25] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人无违规及不良记录[19][21] - 被提名人任职公司数量及时长合规[22]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人杨德杰作为拓新药业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拓新药业集团股份 有限公司董事会提名为拓新药业集团股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过拓新药业集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-052 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年10月28日经 公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）上午9:00 （2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四） 2、股东会的召集人：公司董事会 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11 月13日（星期四）上午9:00召开2025年第二次临时股东会。现将有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13 日9:15-9:25， ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-051 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 4 人，分别为咸生林先生、杨邵华先 生、靳焱顺先生、刘建伟先生，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚 ...

拓新药业公告，第三季度营收为8965.38万元，下降16.21%；净利润亏损1188.05万元，下降1,258.62%。 前三季度营收为2.72亿元，下降16.64%；净利润亏损3016.11万元，下降1,036.53%。 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-053 拓新药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 拓新药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 拓新药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 8 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-055 拓新药业集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司 拓新药业（内蒙古）有限公司的公告 二、交易对方的基本情况 本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 拓新药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 28 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三 、投资标的的基本情况 1 上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。 四、对外投资合同的主要内容 本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 1、 ...

公司投资决策 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议并通过设立子公司议案 [1] - 公司拟在内蒙古自治区呼和浩特市托克托县设立全资子公司"拓新药业（内蒙古）有限公司" [1] - 新公司注册资本为5000万元 资金全部来源于公司自有或自筹资金 [1] 新公司业务与股权结构 - 新公司将围绕公司核心业务开展 聚焦发酵相关产品研发、生产与销售 [1] - 公司持有新设子公司100%股权 [1]