证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-062 拓新药业集团股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开的 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》， 关联董事杨西宁、杨邵华回避表决该议案。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 价原则 | | 已发生金额 | 生金额 | | 向关联人 采购商品 | 河南康庄 农业开发 | 公司及子公司 采购农产品 | 参照市场价 格公平定价 | 240 | - | 94.82 | | | 有限公司 | | | | | | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-061 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12 月18日（星期四）上午9:00召开2025年第三次临时股东会。现将有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年12月2日经公 司第五届董事会第九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）上午9:00 （2）网络投票时间：2025年12月18日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18 日9:15-9:25，9 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-060 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2025 年 11 月 29 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 1 人，为咸生林先生，公司高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨西宁、杨邵华回避 表决。 2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，向银行申请综合 授信额度不超 ...

拓新药业公告，公司子公司拓新药业（内蒙古）有限公司拟与内蒙古自治区托克托县人民政府签署投资 协议，投资建设原料药及健康膳食补充剂生物制造基地建设项目。项目总投资为4.2亿元，其中固定资 产投资3亿元左右。项目用地由甲方提供，乙方通过市场出让或租赁等方式取得国有建设用地使用权。 项目建设内容为在托克托经济开发区新购置土地上建设生产厂房及配套公辅设施。项目建成后，将有助 于公司降低生产成本，拓宽盈利空间，完善产业链布局，增强核心盈利能力和可持续发展能力。 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-067 拓新药业集团股份有限公司 关于全资子公司拟与托克托县人民政府签订项目投资协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、项目投资概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟与托克托县人民政府 签订项目投资协议的议案》。公司子公司拓新药业（内蒙古）有限公司（以下简 称"乙方"）拟与内蒙古自治区托克托县人民政府（以下简称"甲方"）签署《内 蒙古自治区托克托县拓新药业（内蒙古）有限公司原料药及健康膳食补充剂生物 制造基地建设项目投资协议》。 本次拟投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会 审议。 二、交易对方的基本情况 建设规模：项目总投资为 4.2 亿元，其中固定资产投资 3 亿元左右 本次交易的交易对方为内蒙古自治 ...

11月25日，A股市场震荡拉升，创业板指涨近2%。从板块来看，抗流感概念股大幅拉升，金迪克20CM 涨停，新华制药，特一药业，广济药业，海南海药，北大医药涨停，康芝药业，华兰疫苗，亨迪药业， 南新制药涨超10%，一品红，拓新药业，众生药业，粤万年青等个股跟涨。 （原标题：北京奥司他韦近7天销量暴涨237%！抗流感概念股批量涨停） （声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。） 光大证券表示，近期流感疫情上升态势明显，可能引发社会公众和市场关注度的提升，从而带动防治和 检测流感产品的需求增长。建议关注流感疫苗、病毒检测、感冒药与特效药等方面的投资机会，此外也 建议关注血制品等应对复杂态势的防疫手段。 据央广网报道，11月以来，全国流感活动快速上升，北京已迈入呼吸道传染病高发期。有数据显示，奥 司他韦近7天销量暴涨237%，速福达（玛巴洛沙韦）涨幅达180%，美团买药平台数据更显示，11月以 来北京甲乙流特效药环比增长超130%，其中速福达增长超110%，磷酸奥司他韦颗粒增长超85%。 ...

证券日报网讯拓新药业（301089）11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日， 公司股东户数19047户。 ...

公司新设子公司 - 拓新药业（301089）在内蒙古新成立全资子公司“拓新药业（内蒙古）有限公司” [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司由拓新药业全资持股 [1] 业务范围拓展 - 新公司经营范围包含食品添加剂生产、药品生产、药品进出口、保健食品生产及食品销售 [1] - 业务范围显示公司向食品、保健品领域拓展的多元化战略意图 [1]

公司动态 - 公司全资子公司新乡精泉生物技术有限公司于11月13日晚间取得《食品安全体系认证FSSC22000证书》[2] - 该证书由国际知名认证公司Intertek签发[2]

公司治理变动 - 公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会并审议通过关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案 [2] - 股东大会同意选举董红杰女士和杨德杰先生为公司第五届董事会独立董事 [2] - 董红杰女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前线上培训并取得培训证明 [2]