会议信息 - 第五届监事会第二次会议8月12日发通知，8月23日召开[2] - 应出席监事5人，2人通讯出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等4项议案均5票赞成通过[3][4][6][7][8][9][10] - 《2022年限制性股票激励计划相关议案》4票赞成，黄国栋回避[10][12] 股票情况 - 2022年限制性股票激励计划二期归属条件未成就，作废62.75万股[10][11]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-041 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未 成就及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司 独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师 ...

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"核苷系列特色原料药及医药中间 体建设项目"调整建设内容并延期，达到预定可使用状态的日期由 2024 年 9 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。本次调整并延期未改变募投项目的实施主体、 实施方式及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，该事项在董事会审批 权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股， 每股面值人民币 1.00 元， ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-033 2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化。 3、公司本次实施的分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过方案一致。 4、公司本次权益分派方案的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本126,544,500股为基 数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 1 拓新药业集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023年年 度权益分派方案已获2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年年 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-030 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 10 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 13 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举产生公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举杨西宁 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日召开股东大会，现场会议9:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 参会股东及代理人21人，代表股份69,649,111股，占总股份55.0392％[10] 议案表决情况 - 《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》同意69,646,411股，占比99.9961％[13] - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》反对2,700股，占比0.0039％[15] - 《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》关联股东回避，同意28,221,586股，占比99.9904％[21] - 《关于＜2023年度内部控制自我评价报告＞的议案》中小股东同意4,924,679股，占比99.9452％[22] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》弃权0股，占比0.0000％[25] - 购买董监高责任险议案，同意324,254股，占非关联股东有效表决权股份总数99.1742％，反对2,700股，占0.8258％[26] - 续聘会计师事务所议案，同意69,646,411股，占出席会议所有股东所持股份99.9961％，反对2,700股，占0.0039％[27] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案，同意69,646,411股，占出席会议所有股东所持股份99.9961％，反对2,700股，占0.0039％[29] 选举情况 - 杨西宁等非独立董事候选人当选，同意股份数65,044,886股，占出席会议所有股东所持股份93.3894%，中小股东同意323,154股，占6.5583%[30][32][35][37][39][41] - 刘建伟等独立董事候选人当选，同意股份数65,044,886股，占出席会议所有股东所持股份93.3894%，中小股东同意323,154股，占6.5583%[43][45][47] - 刘浩等监事会非职工代表监事候选人当选，同意股份数65,044,886股，占出席会议所有股东所持股份93.3894%，中小股东同意323,154股，占6.5583%[49][51][53] 合法性认定 - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[55]

拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-031 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2024 年 5 月 10 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 13 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由刘浩先生主 持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会 议的监事 3 人，分别为刘浩、董春红、张永增，公司高管列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2024]第 1832 号 二○二四年五月十三日 致：拓新药业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"拓新药业"）的委托，指派本所律师张伟丽、尤松（以下简称"本所律 师"）出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

公司治理 - 2024年5月13日完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第五届监事会由5名监事组成，任期三年[7] 人员任职 - 杨邵华任总经理，任期至第五届董事会任期届满[10] - 王秀强任副总经理[16] - 李涛任副总经理，2023年12月至今[18] - 焦慧娟任财务总监，2019年5月至今[20] - 杨钰华任董事会秘书，2023年4月至今[22] - 李海婧任证券事务代表，2023年4月至今[24] 股份持有 - 杨邵华已获授尚未归属股份1.26万股，占总股本0.0100%[15] - 王秀强直接持有公司股份165.24万股，占总股本1.31%[16] - 王秀强间接持有公司股份3万股，占总股本0.0237%[16] - 王秀强已获授尚未归属股份2.1万股，占总股本0.0166%[16] - 李涛间接持有公司股份2万股，占总股本0.0158%[19] - 李涛已获授尚未归属股份2.45万股，占总股本0.0194%[19] - 焦慧娟直接持有公司股份0.9万股，占总股本0.0071%[20] - 焦慧娟间接持有公司股份12.4万股，占总股本0.0980%[20] - 焦慧娟已获授尚未归属股份2.1万股，占总股本0.0166%[20] - 杨钰华间接持有公司股份0.6万股，占总股本0.0047%[23] - 杨钰华已获授尚未归属股份1.26万股，占总股本0.0100%[23] - 李海婧未持有公司股份[24] 其他信息 - 第五届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 董事会秘书及证券事务代表通讯地址和联系电话[12] - 李涛毕业于河南师范大学有机化学专业，研究生学历[18] - 焦慧娟毕业于平原大学工商企业管理专业，大专学历[20]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月13日上午9:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年5月7日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月13日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2][26][28] - 网络投票代码为351089，简称拓新投票[22] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事3人[7][9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[23] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月9日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[11] - 信函或电子邮件登记须在2024年5月9日17:00前送达或发送[11] - 登记地点为河南省新乡市高新区科隆大道515号公司证券事务部[12] 其他信息 - 议案12须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] - 会议联系人李海婧，电话0373 - 6351918[17] - 中小股东指除董监高及5%以上股份股东以外股东[9] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”其一打“√”，多选或未选无效[36] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[37] - 总议案为除累积投票提案外所有议案[34] - 非累积投票议案包含《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等12项[34]