公司重大投资决策 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议 [2] - 董事会审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 [2] - 公司同意设立全资子公司拓新药业（内蒙古）有限公司 [2] 子公司设立进展 - 拓新药业（内蒙古）有限公司已完成工商注册登记手续 [2] - 子公司已取得呼和浩特托克托经济开发区管理委员会核发的《营业执照》 [2]

公司认证与资质 - 全资子公司新乡精泉生物技术有限公司取得国际知名认证公司Intertek签发的《食品安全体系认证FSSC22000证书》[1] - 通过FSSC22000体系认证夯实了在功能性食品生产安全和管理方面的基础[1] - 确保产品严格遵循食品安全生产规范并有效防范食品安全风险[1] 市场与竞争力影响 - 认证通过将为公司产品拓展国内外市场提供有力支撑[1] - 有助于提升公司整体市场竞争力[1] - 为公司创造更广阔的发展空间和更好的经营效益[1]

公司认证与合规 - 全资子公司新乡精泉生物技术有限公司取得国际认证公司Intertek签发的《食品安全体系认证FSSC 22000证书》[1] - 证书编号为162411011，有效期至2027年11月12日[1] - 通过FSSC 22000体系认证夯实了在功能性食品生产安全和管理方面的基础[1] 生产与质量管控 - 认证确保产品严格遵循食品安全生产规范，有效防范食品安全风险[1] 市场拓展与竞争力 - 认证将为公司产品拓展国内外市场提供有力支撑[1] - 有助于提升公司整体市场竞争力[1] - 为公司创造更广阔的发展空间和更好的经营效益[1]

会议决策 - 2025年10月28日第五届董事会第八次会议审议通过独立董事相关议案[2] - 2025年11月13日第二次临时股东会审议通过独立董事相关议案[2] 人员变动 - 股东会同意选举董红杰、杨德杰为第五届董事会独立董事[2] 人员信息 - 董红杰1978年1月出生，任河南财经政法大学审计学院副院长，未持股[6][7] - 杨德杰1986年9月出生，任河南宇法律师事务所律师，未持股[8]

投票情况 - 2025年11月13日现场和网络投票，59人代表63,239,231股，占比49.9739％[4][9] - 议案1.01同意股份数63,003,228股，占比99.6268%[11] - 议案1.02同意股份数62,998,632股，占比99.6195%[13] 选举结果 - 董红杰女士当选第五届董事会独立董事[12] - 杨德杰先生当选第五届董事会独立董事[14]

市场扩张和并购 - 公司2025年10月28日同意设立拓新药业（内蒙古）有限公司[1] - 拓新药业（内蒙古）有限公司2025年11月12日完成工商注册[1] - 拓新药业（内蒙古）有限公司注册资本5000万元[1] - 拓新药业（内蒙古）有限公司法定代表人为王秀强[1] - 拓新药业（内蒙古）有限公司住所为内蒙古托克托县经开区管委会103室[1]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人59名，代表63,239,231股，占比49.9739%[8] - 现场3名，持5,635,900股，占比4.4537％[9] - 网络投票56名，持57,603,331股，占比45.5202％[10] - 中小投资者52名，持364,585股，占比0.2881％[11] 提名情况 - 提名董红杰为独立董事，63,003,228股同意，中小股东136,357股同意[16] - 提名杨德杰为独立董事，62,998,632股同意，中小股东131,761股同意[18] 会议相关信息 - 经第五届董事会第八次会议决议召开，提前15日公告[4] - 现场会议2025年11月13日9:00召开，网络投票同日[5] - 会议召集人为董事会，表决方式合法有效[7][15][20]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司精泉生物取得《食品安全体系认证FSSC 22000证书》[1] 市场扩张和并购 - 认证有助于公司拓展国内外市场，提升整体市场竞争力[1] 其他 - 证书编号162411011，有效期至2027年11月12日[1] - 认证标准涵盖ISO 22000:2018等，适用食品工业用一水肌酸等生产[1] - 公告日期为2025年11月13日[4]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东户数为18538户 [1]

市场整体表现 - 上证综指收于3993.35点，位于半年线之上，当日跌幅为0.24% [1] - A股市场总成交额为12702.45亿元 [1] - 当日共有49只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 驱动力股价突破半年线，最新价11.09元，半年线为10.47元，乖离率达5.91% [1] - 路桥信息股价突破半年线，最新价60.85元，半年线为57.62元，乖离率达5.60% [1] - 倍益康股价突破半年线，最新价38.81元，半年线为37.05元，乖离率达4.75% [1] - 东方制造股价突破半年线，当日涨幅9.93%，换手率7.92%，乖离率为4.47% [1] - 可靠股份股价突破半年线，当日涨幅6.03%，换手率10.07%，乖离率为4.02% [1] 医药行业个股突破情况 - 爱朋医疗股价突破半年线，当日涨幅10.57%，换手率19.33%，乖离率为3.83% [1] - 佰仁医疗股价突破半年线，最新价112.44元，半年线为109.04元，乖离率为3.12% [1] - 冠昊生物股价突破半年线，当日涨幅4.58%，换手率5.98%，乖离率为2.97% [1] - 塞力医疗股价突破半年线，最新价24.04元，半年线为23.69元，乖离率为1.47% [1] - 恒瑞医药股价突破半年线，当日涨幅1.59%，换手率0.53%，乖离率为1.29% [1] - 安图生物股价突破半年线，最新价39.57元，半年线为39.29元，乖离率为0.70% [2] - 拓新药业股价突破半年线，最新价33.49元，半年线为33.26元，乖离率为0.70% [2] 其他行业个股突破情况 - 移远通信股价突破半年线，最新价89.68元，半年线为88.59元，乖离率为1.23% [2] - 杭州解百股价突破半年线，最新价7.83元，半年线为7.74元，乖离率为1.21% [2] - 海油发展股价突破半年线，最新价4.05元，半年线为4.00元，乖离率为1.14% [2] - 江苏银行股价突破半年线，最新价11.20元，半年线为11.11元，乖离率为0.78% [2] - 柏楚电子股价突破半年线，最新价139.87元，半年线为138.55元，乖离率为0.95% [2]