华润化学材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润化学材料科技股份有限公司董事会现就提名 傅仁辉 为华润 化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润化学材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会由9名董事组成，2026年2月9日召开会议审议换届议案，任期三年[2][5] 人员任职 - 燕现军2024年10月起任董事、董事长[7] - 许洪波2025年1月起任总经理，2月起任董事[10] - 陈向军2022年3月起任董事[12] - 王成伟2024年12月任董事[14] - 傅仁辉2023年4月起任独立董事[17] 股份持有 - 许洪波直接持有公司股票86,326股，占总股本0.0059%[11] - 朱利民、郭宝华、燕现军等多人截至公告披露日未持股[5][8][13][15][16][17][18][19] 其他 - 郑文革取得上市公司独立董事资格证书[19]

华润化学材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理指引 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华润化学材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕 信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定和《华润化学材料科技股份有限公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董 事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整。 董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人，董事会秘书 负责实施办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。公 司各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的 保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部 门，具体负 ...

华润化学材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润化学材料科技股份有限公司董事会现就提名 郑文革 为华润 化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润化学材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

华润化学材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅仁辉 作为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润化学材料科技股份有限公司董事会 提名为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润化学材料科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □√是 □否 二、本人不存 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 华润化学材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑文革 作为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润化学材料科技股份有限公司董事会 提名为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润化学材料科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

独立董事提名 - 李春成被提名为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[18][19] - 最近十二个月无相关情形[23] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在该公司连续任职未超六年[34] 其他情况 - 尚未取得独立董事培训证明，承诺参加培训并取得[4] - 提名人与本人无利害关系[2] - 本人符合任职资格及独立性要求[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名李春成为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李春成未取得独立董事培训证明，承诺参加深交所培训并取得证明[7] - 李春成及其直系亲属等符合多项任职规定[18][19][20][21][22][23][25][30]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-007 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日： ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-004 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场及通讯方式在公司总部 1201 会议室召开，会议通 知于 2026 年 2 月 3 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事 长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中许 洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生 6 位董事以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规 定进行董事会换届选举。经公司董事会提名 ...