北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 法律意见书 嘉源(2025)-05-176 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）是中国境内具有合法执业资格 的律师事务所，接受华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或 "公司"）的委托，就华润材料2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除 限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本 次回购注销"）所涉相关法律事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-040 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联 网系统投票的具体时间为2025年6月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5.会议召开方式： 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十二次会议决议，公司定于2025年6月24日下午15:00时召开公司2025年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十二次会议决议， 决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： ...

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以 书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议 表决情况如下： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-038 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次回购注销公司 12 名异动人员限制性股票符 合《上市公司股权激励管理办法》《华润化学材料科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，异动人员中 5 名激励对象 因工作调动从公司离职，4 名激励对象因个人原因从公司离职，3 名激励 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-037 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议 表决情况如下： （一）审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》 鉴于公司实施的2022年限制性股票激励计划激励对象中新增12名异动人员 （其中 5 名因工作调动从公司离职，4 名因个人原因从公司离职，3 名与公司协 商解除劳动合同），已不符合激励对象条件，董事会同意公司回购注销上述激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 179.95 万股。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 1 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方 ...

截至2025年5月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份7,184,757股，占公司目前总股本的0.48%，最高成交价为7.58元/ 股、最低成交价为6.25元/股，成交总金额为50,863,222.07元（不含交易费 用）。上述回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-036 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份价格不超过人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民 币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全 部予以注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之 日起12个月内。2024年11月14日公 ...

公司董事会于近日收到副总经理王宇航先生提交的书面辞职报告，其因工作 安排原因申请辞去公司副总经理职务，上述职务原定任期至第二届董事会届满之 日止（2026 年 1 月 13 日），辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。目前， 王宇航先生已按照公司管理制度做好了工作交接，其辞职不会对公司的正常运作、 日常经营管理产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独 立董事张应中先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因申请辞去公司第二届 董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务，上述职务原定任期至第 二届董事会届满之日止（2026 年 1 月 13 日），辞职后不再担任公司及子公司的 任何职务。目前，张应中先生已按照公司管理制度做好了工作交接，其辞职不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职申 请自送达公司之日起生效。 截至本公告披露日，张应中先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 二、副总经理王宇航先生离任情况 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-035 华润化 ...

人事变动 - 非独立董事张应中因工作安排于2025年5月31日辞职，原定任期至2026年1月13日[2][5] - 副总经理王宇航因工作安排于2025年5月31日辞职，原定任期至2026年1月13日[3][5] - 二人辞职后不再担任公司及子公司职务，未持股且无未履行承诺[2][3]

华润材料（301090）公告，公司非独立董事张应中先生因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会非独 立董事及战略与可持续发展委员会委员职务。副总经理王宇航先生因工作安排原因申请辞去公司副总经 理职务。张应中先生、王宇航先生辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。截至公告披露日，二人均 未持有公司股份。 ...

股份情况 - 公司有表决权总股份1,479,778,096股[4] - 出席股东及代理人代表1,212,933,611股，占比81.9673%[4] - 中小股东代表4,744,277股，占比0.3206%[4] 议案表决 - 多项议案总体表决同意占比超99.96%[5][6][8][9][10][12] 会议合法性 - 律师认为2024年度股东大会程序及结果合法有效[13]

北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-300 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《华 润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 ...