股东大会安排 - 公司定于2025年5月15日15:00召开2024年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[1][16][17] - 会议股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议审议6项非累积投票提案及总议案[4] - 登记时间为2025年5月14日特定时段[7] - 投票代码为“351090”，简称为“华润投票”[15] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[21] 参会要求 - 会议预期半天，与会股东费用自理[10] - 出席人员需会前半小时到场并带证件原件[10]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][8][9][12] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2025年审计机构，费用85万元含税[12]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-5.6956186324亿元，母公司净利润为-6.7059021470亿元[11] - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为5.1705764537亿元，合并报表未分配利润为15.1381110072亿元[11] - 2025年度会计师事务所费用85万元（含税），年报审计70万元（含税），内控审计15万元（含税）[15] 会议决策 - 第二届董事会第二十次会议于2025年4月23日召开，9位董事全到[2] - 多项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][18][19][20][21] 报告相关 - 立信审计《2024年度内部控制评价报告》中财务报告内控有效性并出具报告[20] - 保荐机构中信建投对《2024年度内部控制评价报告》发表无异议核查意见[20] - 《2024年度内部控制评价报告》已通过公司审计委员会审议[20] 备查文件 - 公告备查文件含第二届董事会第二十次会议等决议[23][24]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-021 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案已经独立董事专门会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司所有者的净利润为-569,561,863.24 元，其中母公司实现净利润 -670,590,214.70 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司本 年度未提取法定公积金及任意公积金，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分 配利润为 517,057,645.37 元，合并报表未分配利润为 1,513,811,100. ...

一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》， 同意公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司 2024 年度原材料期货套 期保值年度计划，并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务， 业务期间为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资金， 交易品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，单一交易日保证金占用最高额度为人民币 2.8 亿，在此额度范围内， 可以循环使用。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-023 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

华润化学材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10698 号 目录 内部控制审计报告 第 1 -2 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10698 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润 材料）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 我们认为，华润材料于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对华润材料 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》， 同意公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司 2024 年度原材料期货套 期保值年度计划，并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务， 业务期间为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资 金，交易品种仅限于与公司生产经营相关的 ...

关于华润化学材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10694 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"华润材 料")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10693 号的 标准无保留意见审计报告。 华润材料公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华润材料公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华润材料公司 2024 年度财 务报 ...

华润化学材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10693 号 华润化学材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10693 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润材料） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为华 润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股， 发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447. ...