公司治理动态 - 公司于2025年12月8日召开第二届第二十六次董事会会议，审议了《关于修订公司〈董事会向股东大会报告制度〉的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于聚酯行业，该业务占比达99.92%，其他业务占比仅为0.08% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为107亿元 [1] - 公司股票收盘价为7.3元 [1]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生[5] 提名委员会任期及职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提建议[7] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次，董事会等可提议临时会议[12] - 会议召开前三日通知全体委员，紧急情况不受此限[12] - 会议由半数以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[14] - 2023年12月26日旧细则废止，由董事会负责解释和修订[17]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，负责制订、管理与考核董高人员薪酬制度[2] - 委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[3] 选举与会议 - 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[3] - 定期会议每年至少一次，董事会等有权提议临时会议[6] 会议规则 - 会议半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[7] - 评价董事报酬时该董事回避[7] 其他规定 - 会议通过属董事会职责的事项，书面提请审议[9] - 可邀请相关人员及外部专家列席，费用公司承担[9] 细则生效 - 本细则董事会审议通过后生效，2023年12月26日旧细则废止[13]

董事会秘书任职 - 董事会设秘书一名，任期三年，届满可续聘[3] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[5] 聘任与解聘 - 候选人有问题需披露情况并提示风险[7] - 秘书出现四种情形之一一个月内解聘[9] - 聘任后及时公告，解聘向交易所报告并说明原因[7] 职责代行 - 秘书空缺及时指定代行，超三月董事长代行[10] - 董事长代行后六个月内完成聘任[11] 职责与权利 - 秘书负责信息披露等事务[13][14] - 秘书有权了解财务经营情况等[16] 保密与交接 - 聘任时签订保密协议[9] - 离任前提交履职报告书，办理移交[9] 其他规定 - 应聘请证券事务代表协助履职[16] - 候选人应参加资格培训并取得证明[18] - 秘书原则上每两年至少参加一次后续培训[18] - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 旧细则同步废止[20]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-069 华润化学材料科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华润材料"） 业务发展及2026年度经营规划，公司及各子公司预计与华润怡宝饮料（中国）有 限公司等同受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关联方，以及其他关 联方常州宏川石化仓储有限公司发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品 与服务、销售产品、关联方存贷款等事项。2026年度公司关联交易预计金额及上 一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 2025年度预计金额 | 2025年1-10月实际 发生金额 | 2026年度预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售产品 | 44,200.00 | 17,304.39 | 26,100.00 | | 向关联人采购商品 和服务 | 17, ...

公司股本变更 - 公司注册资本由14.86358853亿元变更为14.72461426亿元[2] - 公司股份总数由14.86358853亿股变更为14.72461426亿股[11] 股份交易限制与规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[12] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%[18] 股东权利与要求 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构或直接向法院提起诉讼[7] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[10] - 董事会权限范围内担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的2/3以上董事同意[10] 股东大会召开规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定董事会人数的2/3（即6人）时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] 董事任职与选举 - 党委书记、董事长一般由1人担任，党员经理一般担任党委副书记，党委配备专职副书记抓党建工作[20] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，且至少包括一名会计专业人士[21] 交易与关联交易规定 - 应由董事会批准的交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上；占比50%以上还应提交股东会审议[24] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上为关联交易事项[24] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需关注；交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易应提交股东会审议[25] 公司利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[33] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会（股东会）决议，可提取任意公积金[33] - 公司每三年重新审议一次股东分红回报规划[34]

股份变动 - 回购注销77名激励对象5414170股限制性股票，2025年10月16日总股本从1486358853股变为1480944683股[1] - 2025年11月20日注销回购股份8483257股，总股本从1480944683股变为1472461426股[2] - 两次共注销13897427股，总股本从1486358853股变为1472461426股[2] 制度修订 - 拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使职权，相关章程修订需2025年第三次临时股东大会特别决议审议[4] - 拟修订部分治理制度，《股东会议事规则》《董事会议事规则》需特别决议审议，《独立董事年报工作细则》废止[5]

市场情况 - 2024年产成品PET产能扩张，需求增长不及产能[1] - 2024年8月PET期货上市，价格波动加剧且影响定价[1] 套期保值 - 原料和产成品套期保值规模不超年度量90%[4] - 2026年套期保值单一交易日保证金最高5.17亿[4] - 套期保值业务2026年1月1日至12月31日有效[5] 风险管理 - 修订《期货套期保值交易管理制度》[8] - 成立领导小组，各部门专人负责[8] - 启用信息管理系统加强监管[8] 风险提示 - 套期保值业务存在多方面风险[8]

套期保值业务 - 交易品种为境内PTA、MEG和PET期货合约[2][5][11][12] - 2026年单一交易日保证金占用最高5.17亿元[2][5][11][12] - 原料和产成品套期保值规模不超年度量90%[5] - 业务期限为2026年1月1日至12月31日[3][6][11] 业务进展 - 2025年相关会议通过2026年度套期保值计划及授权议案[2][3][5][11][12] - 2025年12月9日发布相关公告[14] 市场情况 - 2024年产成品PET产能扩张，需求增长不及产能[4] - PET期货于2024年8月在郑商所上市[4] 风险管理 - 利用自有资金开展业务，控制业务和资金规模[6][10][11][12]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟申请不超116.6亿元人民币及3.3亿美元综合授信额度[3] - 向华润银行申请不超10亿元人民币授信额度[3] - 工商银行常州分行等拟申请人民币授信额度，星展银行香港分行等拟申请美元授信额度[4][5] 交易情况 - 年初至10月底，与华润银行累计交易784.99万元，与其他关联方累计交易2.348423亿元[13] 决策相关 - 2025年12月8日董事会通过相关议案，4票同意、4票回避[6] - 授权总经理在额度内审核签署融资合同，期限12个月[5] - 全体独立董事同意申请额度，认为无损害公司及股东利益行为[14]