股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月24日15:00[2] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月18日[2] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月23日（9:00 - 12:00，13:00 - 17:30），异地股东12月23日16:00前送达或传真[6][7] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[6] 投票信息 - 投票代码为"351090"，投票简称为"华润投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月24日9:15至15:00[14] 议案情况 - 议案1、议案4.01、议案4.02为特别决议事项，需三分之二以上通过[4] - 股东大会提案涉及变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》等[17] - 有2026年度日常关联交易预计、期货套期保值年度计划及业务授权、修订部分治理制度议案[17] 其他 - 会议地点为江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室[3] - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[18]

会议决议 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年12月8日召开，3名监事全出席[2] - 《关于变更公司注册资本等议案》获通过，需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[5] - 《关于2026年度期货套期保值年度计划及其业务授权的议案》获通过，需提交审议[8] 财务数据 - 2026年度与受中国华润关联交易总额不超6亿，含采购3.21亿、销售2.61亿等[5] - 2026年度预计向常州宏川石化采购不超700万[5] - 2026年度公司及子公司拟向银行申请综合授信不超11.66亿人民币及3300万美元等[6] - 2026年公司及全资子公司期货套期保值单一交易日持仓保证金最高5.17亿[8]

股份变动 - 两次注销回购股份共计13,897,427股，总股本由1,486,358,853股变更为1,472,461,426股[3][4] - 2022年限制性股票激励计划部分激励对象相关限制性股票5,414,170股于2025年10月16日完成回购注销[3] - 2025年11月20日完成注销回购股份8,483,257股[4] 关联交易 - 2026年度与受中国华润有限公司控制的企业关联交易总额不超60,000万元，含采购32,100万元、销售26,100万元、存贷款利息及手续费1800万元[5] - 2026年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采购仓储服务等不超700万元[7] 授信与业务 - 公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度，合计不超1,166,000万元人民币及33,000万美元，向华润银行申请不超100,000万元人民币[8] - 2026年1月1日至12月31日开展期货套期保值业务，单一交易日持仓保证金最高额度为5.17亿元[10] 会议与议案 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年12月8日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 多项议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，包括变更注册资本等议案[5][7][10][12] - 多项制度修订议案均以8票同意、0票反对、0票弃权获通过[13] - 同意公司2024年度工资总额清算结果及2025年度预算情况报告，表决8票同意、0票反对、0票弃权[14] - 同意公司管理团队2024年度考核评价结果及绩效年薪核发方案，表决8票同意、0票反对、0票弃权[15] - 同意于2025年12月24日下午15:00在公司1201会议室召开2025年第三次临时股东大会，表决8票同意、0票反对、0票弃权[16] 公司治理 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[4]

华润化学材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经 营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有 效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《华润化学材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本细 则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立 董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。本委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、 ...

华润化学材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 股东会是公司权力机构，公司应当严格按照法 律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求 时； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东 会应当在 2 个月以内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 程》所定人数的 2/3 时； 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； 第一章 总 则 第一条 为完善华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利， 确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》《上市 ...

第一章 总则 第一条 为适应华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，完善公司法人治理结构，提升 公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力， 健全公司发展规划制定及决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《华润化学材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华润化学 材料科技股份有限公司董事会议事规则》及其他适用的监管 规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简 称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会由董事会设立，是董事会下设的专门委 员会，向董事会汇报工作，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建 议。 华润化学材料科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本委员会履行职责、作出的决议，应遵守法律法规、《公 司章程》及本规则的要求，在开展具体业务工作时，由董事 会办公室负责具体执行。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由不少于 5 名董事组成，外部董事应当 占多数，委员会设召集人 1 名。 1 第四条 本委员 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5％以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 候选人近三十六个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[8] - 候选人近三十六个月内不能受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[14] - 因特定情形致比例不符，公司60日内完成补选[14][16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[17] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 发表独立意见应含重大事项基本情况等内容[20] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面延期，董事会应采纳[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存至少10年[22] 年度报告相关工作 - 编制期间，董事会秘书协调与管理层沟通[24] - 审计期间，审查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[24] - 财务负责人安排审计委员会与年审注册会计师见面会并记录签字[26] - 独立董事过半数同意可聘外部审计机构，费用公司承担[26] - 向股东会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[27][28] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[30] - 履职受阻向董事会说明，未解决向深交所报告[31][32] - 聘请中介等费用公司承担[32] - 给独立董事津贴，标准经股东会审议并年报披露[32] 细则生效与废止 - 细则经股东会审议通过生效，2023年12月26日废止[36]

华润化学材料科技股份有限公司 董事会向股东会报告制度 第一章 总 则 第一条 为维护华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股东的合法权益，健全报告机制，根据《中 华人民共和国公司法》《关于中央企业加强子企业董事会建 设有关事项的通知》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会向股东会报告分为定期报告和重大事项 报告，定期报告为年度工作报告。 第三条 公司董事、高级管理人员及相关工作人员对工 作报告的内容负有保密义务，未经公司合法授权，不得擅自 对外传播或披露。 第二章 报告内容 第四条 董事会向股东会提交年度工作报告，并按照股 东会要求进行不定期汇报。 第六条 董事会年度工作报告包括但不限于以下内容： （一）报告期内公司总体经营情况，结合公司年度经营 计划和年度财务预算，报告公司重要指标完成情况。主要包 括销售收入、利润总额、净利润、净资产收益率、营业利润 率等相关指标完成情况。 （二）报告期内公司发展情况，包括年度重点工作完成 情况，公司发展战略与中长期发展规划的执行情况，董事会 或股东会批 ...

华润化学材料科技股份有限公司总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的公司治理结构，健全公司总经理领 导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经理层履行职责 的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《华润 化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的聘任和解聘 1 (三)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满的人员； (四)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 高级管理的人员； 第三条 公司设总经理 1 名，经董事长提名由董事会聘 任或解聘。公司设副总经理等高级管理人员若干名，由董事 会聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，有关总经 理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第六条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经 理： (一)具有《公司法》等法律规定及其他有关规 ...

华润化学材料科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 党委 | 19 | | 第六章 | 董事和董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 | | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第七章 | 高级管理人员 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | ...