华润化学材料科技股份有限公司 董事会向股东会报告制度 第一章 总 则 第一条 为维护华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股东的合法权益，健全报告机制，根据《中 华人民共和国公司法》《关于中央企业加强子企业董事会建 设有关事项的通知》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会向股东会报告分为定期报告和重大事项 报告，定期报告为年度工作报告。 第三条 公司董事、高级管理人员及相关工作人员对工 作报告的内容负有保密义务，未经公司合法授权，不得擅自 对外传播或披露。 第二章 报告内容 第四条 董事会向股东会提交年度工作报告，并按照股 东会要求进行不定期汇报。 第六条 董事会年度工作报告包括但不限于以下内容： （一）报告期内公司总体经营情况，结合公司年度经营 计划和年度财务预算，报告公司重要指标完成情况。主要包 括销售收入、利润总额、净利润、净资产收益率、营业利润 率等相关指标完成情况。 （二）报告期内公司发展情况，包括年度重点工作完成 情况，公司发展战略与中长期发展规划的执行情况，董事会 或股东会批 ...

华润化学材料科技股份有限公司总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的公司治理结构，健全公司总经理领 导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经理层履行职责 的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《华润 化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的聘任和解聘 1 (三)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满的人员； (四)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 高级管理的人员； 第三条 公司设总经理 1 名，经董事长提名由董事会聘 任或解聘。公司设副总经理等高级管理人员若干名，由董事 会聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，有关总经 理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第六条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经 理： (一)具有《公司法》等法律规定及其他有关规 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5％以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 候选人近三十六个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[8] - 候选人近三十六个月内不能受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[14] - 因特定情形致比例不符，公司60日内完成补选[14][16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[17] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 发表独立意见应含重大事项基本情况等内容[20] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面延期，董事会应采纳[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存至少10年[22] 年度报告相关工作 - 编制期间，董事会秘书协调与管理层沟通[24] - 审计期间，审查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[24] - 财务负责人安排审计委员会与年审注册会计师见面会并记录签字[26] - 独立董事过半数同意可聘外部审计机构，费用公司承担[26] - 向股东会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[27][28] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[30] - 履职受阻向董事会说明，未解决向深交所报告[31][32] - 聘请中介等费用公司承担[32] - 给独立董事津贴，标准经股东会审议并年报披露[32] 细则生效与废止 - 细则经股东会审议通过生效，2023年12月26日废止[36]

华润化学材料科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 党委 | 19 | | 第六章 | 董事和董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 | | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第七章 | 高级管理人员 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | ...

华润化学材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有 效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关规定和《华润化学材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第四条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责， 处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事召集和主持。 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会 定期会议每年至少召开 2 次会议。 1 第七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以 上董事、二分之一以上独立董事或审计委员会，可以提议召 开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日以内召 集和主持董事会会议。 第八条 召开董事会定期会议，董事会办公室应将会议 通知和会议文件于会议召 ...

公司对瓶片期货价格波动的回应 - 瓶片是公司主要产品，其价格上涨有助于提升产品销售定价，对盈利带来积极影响 [2] - 公司经营业绩同时受原料成本、内部产销协同、费用控制等多重因素影响 [2] - 公司通过套期保值等工具科学管控采购成本，以缓解大宗商品价格波动，力求增强盈利的稳定性和可持续性 [2] 公司当前经营状况与管理策略 - 公司目前生产经营正常 [2] - 公司长期坚持精细化管理，将持续关注市场动态，优化经营策略，实施灵活动态管理 [2]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东人数为23116户[1]

股本变化 - 公司总股本由1,480,944,683股减至1,472,461,426股[2][3] 股权比例变动 - 控股股东及其一致行动人合计持股比例由81.58%增至82.05%[2][3] - 两者合计持股比例被动增加0.47%[5] 权益变动信息 - 权益变动时间为2025年11月20日[3] - 变动系注销回购股份导致[2][3][5]

公司股份变动 - 公司注销回购股份数量为8,483,257股，占注销前总股本比例为0.57% [2] - 本次注销完成后，公司总股本由1,480,944,683股变更为1,472,461,426股 [2] - 回购股份注销事项已于2025年11月20日办理完成 [2]

回购情况 - 公司本次注销回购股份8,483,257股，占注销前总股本0.57%[2] - 回购资金总额不低于6,000万元且不超过11,000万元[2] - 回购最高成交价为7.98元/股，最低成交价为6.25元/股[3] - 回购成交总金额为60,661,143.07元（不含交易费用）[3] 股本变动 - 回购股份注销于2025年11月20日办理完成[2] - 回购注销后总股本由1,480,944,683股变为1,472,461,426股[5] - 无限售条件流通股由1,479,409,053股减至1,470,925,796股，占比99.90%[5]