证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-002 一、对外投资概述 （一）基本情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京三石明辉科技发展有限公司（以下简称"三石明辉"）基于战略 发展规划和经营发展需要，设立全资子公司宁波皓然能源有限公司 （以下简称"宁波皓然"）注册资金 500 万元。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资孙 公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：宁波皓然能源有限公司 2、注册资本：500 万元人民币 营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、占资比例：100% 6、注册地址：浙江宁波 7、法定代表人：江洋 8、经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；生物 质成型燃料销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售； ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-037 营口风光新材料股份有限公司 关于募投项目生产线进入正式生产阶段的公告 目前，该项目转入正式生产阶段，产能爬坡尚需一定时间，未来 可能面临生产设备停产调试、工艺优化改造、市场环境变化、竞争加 剧、产品及原材料价格波动等风险。敬请投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票募集资金投资项目"烯烃抗氧化剂催化剂项目"（以下简称 "该项目"）于 2023 年 4 月 17 日发布该项目生产线进入试生产阶段 的公告。该项目自试生产以来，生产运行状况良好。公司已收到陕西 省应急管理厅下发的《安全生产许可证》并通过了榆林市环保局组织 的现场验收。因此该项目结束试生产，转入正式生产。 该项目的建成将有利于优化公司产品结构，促进和完善公司产业 链布局，进一步提升公司盈利水平和整体竞争力，将对公司未来的经 营业绩带来积极影响。公司 ...

传直 · 010-660900 电话:010-88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0544 号 致: 营口风光新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以 下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《营口风光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所 ...

证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2023-036 营口风光新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会通知于 2023 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披 露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合 的方式召开。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 150,049,800 股，占 上市公司总股份的 75.0249％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表 股份 150,000,000 股，占上市公司总股份的 75.0000％。通过网络投票 的股东 6 人，代表股份 49,800 股，占上市公司总股份的 0.0249％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 27,047,800 股， 占上市公司总股份的 13.5239％。其中：通过现场投票的中小股 ...

专精特新"小巨人"企业的公告 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-035 营口风光新材料股份有限公司 关于公司复核通过国家级 公司此次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，是相关部门 对公司技术水平、研发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力 等方面的再次认可和肯定，有利于提高公司品牌知名度和在行业内 的影响力，对公司的发展将产生积极影响。公司将以此为契机，今 后持续加大研发投入，以创新研发作为发展的核心驱动力，不断提 升产品创新能力和科技含量，增强公司核心竞争力。 三、风险提示 本次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期 业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人" 企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》， 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过国家级专 精特新"小巨人"企业复核，有效期再延长三年。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为179,603,212.05元，同比下降15.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,241,634.60元，同比下降94.15%[5] - 23年1至9月净利润为41,525,222.12元，同比下降37.65%[12] 产品销量和市场占有率 - 本期产品销量比去年同期增长了5.12%，公司产品市场占有率保持稳定增长[11] 价格和利润率 - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度平均售价同比下降18.14%至25384元[13] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度毛利率同比下降0.5%至21.6%[13] 资产和负债 - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为1682318823.14元，较年初增长3.0%[13] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度非流动资产合计为882495262.94元，较年初增长8.5%[14] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度资产总计为2564814086.08元，较年初增长4.8%[14] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为408195118.24元，较年初增长63.7%[14] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度非流动负债合计为15115308.32元，较年初减少81.7%[14] 净利润和综合收益 - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度净利润为41525222.12元，较上期减少37.6%[16] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为41525222.12元，较上期减少37.6%[16] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为41,525,222.12元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为591,360,045.43元，较上期略有下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,739,534.74元，出现较大幅度下降[19]

营口风光新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立营口风光新材 料股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《营口风光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内 ...

调整后： 营口风光新材料股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会 颁布的《上市公司独立董事管理办法》要求，为完善公司治理结构， 保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会 专门委员会成员的议案》，对公司审计委员会、战略委员的组成人员 进行了调整，调整前后的具体情况如下： 调整前： | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 隋欣 | 林慧婷、李大双 | | 战略委员会 | 王磊 | 林慧婷、隋欣 | 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-032 | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 隋欣 | 林慧婷、孙文刚 | | 战略委员会 | 王磊 | 李大双、王志 | 调整后的委员任期至公司第三届董事会届满为止。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关于聘请会计师事务所的情况说明 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-033 营口风光新材料股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 IPO 审 计服务。公司上市后经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟继续 聘请该事务所为公司 2023 年度审计机构。 经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公 司拟聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘用期自股东 大会审议通过之日起生效，聘任期一年，2023 年度审计费用共计 50 万 元。 二 ...