一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届 董事会第三次会议决定召开。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-034 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 13:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25 ，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。通过深圳 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-031 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第三次会议，于 2023 年 10 月 24 日以现场和网络表决的方式召开。 本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 4、审议通过《关于修 ...

目录 CONTENTS | 公司治理篇 | | --- | 第一章 关于本报告 05 报告说明 报告边界及称谓说明 报告编制依据 信息来源 编制流程 审阅与批准 发布形式 货币单位说明 联系方式 第二章 董事长致辞 07 第三章 关于风光股份 09 筚路蓝缕 以启山林 乘风而来 光耀四海 栉风沐雨 奋发踔厉 载誉前行 与有荣焉 标准化管理体系 全球化出口认证 附录 207 ESG 关键绩效表 深圳证券交易所披露指标索引 GRI 披露指标索引 第四章 高效和谐发展 共创永续未来 第五章 稳健合规运营 提升治理水平 第六章 全面风险管理 把握发展机遇 第七章 了解利益相关方 识别实质性议题 治本强基 奋斗不息 党建强基 完善治理架构 稳健合规运营 居安思危 曲突徙薪 风险管理体系 公司主要关注的风险与机遇 应对气候风险 休戚与共 息息相关 利益相关方沟通及参与 25 33 53 65 第八章 财务绩效与税务治理 73 受益集成助剂 业绩持续增长 财务绩效数据 完善税务治理 第九章 严守商业道德 79 恪循正道 扬清击浊 健全商业道德内控制度 防范腐败风险 共同筑牢反腐防线 第十章 打造可持续供应链 87 矢力同心 ...

变更后： 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-029 营口风光新材料股份有限公司 关于子公司变更经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司全资子公司陕西艾科莱特新材料有限公司于近日完成工商 经营范围变更、备案手续，并取得榆林市市场监督管理局换发的《营 业执照》，经营范围新增货物进出口项目。本次经营范围变更前后的 基本信息对比如下： 变更前： 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危 险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第三类非药品 类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；基础化学 原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型催化材料 及助剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-028 关于公司多项产品获得碳足迹认证的公告 该认证不会对公司业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风 险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 近日，营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"），多 项产品获得广汇联合(北京)认证服务有限公司的碳足迹核算及评估。 获得认证产品如下： 营口风光新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 | 公司名称 | 产品名称 | | | | 证书编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营口风光新材料 | 抗氧化剂 、抗氧化剂 | /168 | 、抗氧化剂 | /1010 | GH003-2023CFP0037 | | 股份有限公司 | /1076、抗氧化剂/B215、抗氧化剂/B225、乙苯脱 | | | | | | | 氢催化剂/YFCT-01、乙苯脱氢催化剂/YFCT-02 | | | | | 以上碳足迹认证经核查计算，符合 ISO 14067:2018《温室气体产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：风光股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱勇 | 联系电话：010-65608413 | | 保荐代表人姓名：陈站坤 | 联系电话：010-85130413 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] - 2022年年度股东大会通过的每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配方案，共计发放现金股利2000万元（含税），已于2023年上半年实施完毕[103] 公司面临的风险 - 公司面临原材料采购成本上涨风险，产品价格相对于原材料价格变动有滞后性[4] - 公司产品生产使用易燃易爆化工原材料，存在环保和安全生产风险[4] - 公司主要产品市场处于充分竞争情形，面临市场竞争风险[5] - 随着业务拓展和产销规模扩大，公司面临快速扩张的管理风险[6] - 公司主要客户为中石油、中石化、国家能源集团等，存在客户集中度较高风险[6] - 公司募投项目存在产能释放未达预期风险[7] - 公司新产品研发存在失败风险[7] - 公司面临原材料采购成本上涨风险，应对措施为完善供应链体系、增加仓储设施、提前锁定采购成本[76][77] - 公司面临环保和安全生产风险，若管理不当或标准变化，生产发展会受影响[78] - 公司主要产品处于充分竞争情形，未来可能有新竞争者进入或原有竞争者加大产能，影响产品毛利率和盈利能力[79] - 随着业务拓展和产销规模扩大，公司在多方面管理面临挑战，人力资源成本可能上升影响利润[80] - 公司主要客户为国内石化、煤化工大型企业，客户集中度较高，客户需求减少会影响经营业绩[81] - 募投项目投产后可能因多种因素导致产能释放未达预期，影响营业收入[82] - 新产品研发存在因成本、需求、人员等因素导致失败的风险[83] 备查文件与释义 - 备查文件备置地点为公司董秘办[17] - 释义中对公司相关主体及专业术语进行了解释，如风光新材指营口风光新材料股份有限公司等[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入351,406,641.84元，上年同期403,729,701.35元，同比减少12.96%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,283,587.52元，上年同期45,385,544.93元，同比减少11.24%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,599,349.08元，上年同期43,362,603.51元，同比减少8.68%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额48,379,705.65元，上年同期 - 62,910,190.40元，同比增加176.90%[29] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.23元/股，同比减少13.04%[29] - 本报告期稀释每股收益0.20元/股，上年同期0.23元/股，同比减少13.04%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率1.78%，上年同期2.02%，同比减少0.24%[29] - 本报告期末总资产2,507,130,131.01元，上年度末2,447,207,733.62元，同比增加2.45%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,138,774,708.35元，上年度末2,115,452,271.54元，同比增加1.10%[29] - 非经常性损益合计684,238.44元，其中计入当期损益的政府补助938,122.42元，其他营业外收入和支出60,279.62元，所得税影响额314,163.60元[33] - 本报告期营业收入351,406,641.84元，同比减少12.96%；营业成本263,011,636.43元，同比减少17.02%[55] - 资产减值2,326,338.26元，占利润总额比例5.25%；营业外收入75,443.03元，占比0.17%；营业外支出15,163.41元，占比0.03%[60] - 本报告期末货币资金1,003,006,362.81元，占总资产比例40.01%，较上年末比重减少1.95%[62] - 本报告期末存货195,448,603.67元，占总资产比例7.80%，较上年末比重增加2.00%[62] - 本报告期末固定资产336,499,204.39元，占总资产比例13.42%，较上年末比重增加8.57%[62] - 本报告期末在建工程451,063,692.60元，占总资产比例17.99%，较上年末比重减少7.13%[62] - 截至2023年6月30日，公司受限资金为65,410,258.64元[63] - 2023年6月30日货币资金为1003006362.81元，1月1日为1026892687.49元[148] - 2023年6月30日应收票据为94402360.11元，1月1日为51562092.21元[148] - 2023年6月30日应收账款为288427056.90元，1月1日为309717512.07元[148] - 2023年6月30日存货为195448603.67元，1月1日为142005419.32元[148] - 2023年6月30日流动资产合计为1637346909.84元，1月1日为1633391115.03元[148] - 公司2023年6月30日资产总计25.07亿元，较2023年1月1日的24.47亿元增长2.45%[149] - 2023年6月30日固定资产为3.36亿元，2023年1月1日为1.19亿元，增长181.14%[149] - 2023年6月30日在建工程为4.51亿元，2023年1月1日为6.15亿元，下降26.61%[149] - 2023年6月30日流动负债合计3.53亿元，2023年1月1日为2.49亿元，增长41.62%[150] - 2023年6月30日非流动负债合计1521.00万元，2023年1月1日为8240.05万元，下降81.54%[150] - 母公司2023年6月30日资产总计23.64亿元，较2023年1月1日的23.11亿元增长2.32%[153] - 母公司2023年6月30日流动资产合计20.83亿元，2023年1月1日为20.28亿元，增长2.75%[153] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计2.81亿元，2023年1月1日为2.83亿元，下降0.72%[153] - 母公司2023年6月30日流动负债合计1.88亿元，2023年1月1日为1.59亿元，增长18.25%[154] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计777.80万元，2023年1月1日为787.73万元，下降1.26%[154] - 2023年半年度营业总收入为351,406,641.84元，2022年半年度为403,729,701.35元，同比下降12.96%[155] - 2023年半年度营业总成本为310,421,335.95元，2022年半年度为353,817,884.53元，同比下降12.26%[155] - 2023年半年度税金及附加为2,700,925.93元，2022年半年度为2,013,148.35元，同比增长34.16%[156] - 2023年半年度销售费用为12,547,462.43元，2022年半年度为10,747,761.21元，同比增长16.74%[156] - 2023年半年度净利润为40,283,587.52元，2022年半年度为45,385,544.93元，同比下降11.24%[156] - 2023年半年度基本每股收益为0.20元，2022年半年度为0.23元，同比下降13.04%[157] - 2023年半年度母公司营业收入为343,757,506.14元，2022年半年度为379,164,461.34元，同比下降9.34%[159] - 2023年半年度母公司营业成本为268,483,643.53元，2022年半年度为300,455,927.99元，同比下降10.64%[159] - 2023年半年度母公司营业利润为47,741,201.61元，2022年半年度为56,867,384.17元，同比下降16.05%[160] - 2023年半年度母公司净利润为41,704,041.46元，2022年半年度为48,196,198.74元，同比下降13.47%[160] - 2023年半年度经营活动现金流入小计295,530,249.25元，2022年为331,512,970.57元，同比下降10.85%[162] - 2023年半年度经营活动现金流出小计247,150,543.60元，2022年为394,423,160.97元，同比下降37.34%[162] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额48,379,705.65元，2022年为 - 62,910,190.40元，同比增长176.90%[162] - 2023年半年度投资活动现金流入小计60,000.00元，2022年无相关数据[162] - 2023年半年度投资活动现金流出小计57,747,119.26元，2022年为235,534,962.69元，同比下降75.49%[162][163] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 57,747,119.26元，2022年为 - 235,474,962.69元，同比增长75.48%[163] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计83,250,000.00元，2022年为22,140,000.00元，同比增长276.02%[163] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计111,472,546.86元，2022年为241,036,280.96元，同比下降53.75%[163] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 28,222,546.86元，2022年为 - 218,896,280.96元，同比增长87.10%[163] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 - 35,566,992.32元，2022年为 - 516,280,375.05元，同比增长93.11%[163] - 上年年末归属于母公司所有者权益中部分数据：其他权益工具37,237元、少数股东权益74,237元、股本2,123,127元等[167] - 本年期初归属于母公司所有者权益中部分数据：其他权益工具37,237元、少数股东权益74,237元、股本2,123,127元等[167] - 本期综合收益总额为40,587.5元[168] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为20,000元[168] - 本期专项储备提取3,129,417.54元，使用90,568.25元[169] - 本期期末归属于母公司所有者权益中部分数据：其他权益工具200,000元、少数股东权益1,437,270元、股本2,138,774元等[169] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2,272,652[171] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2,272,652[172] - 本期增减变动金额为205,509[172] - 综合收益总额为1,507,407[172] - 所有者投入和减少资本为64,250,000[172] - 所有者投入的普通股为64,250,000[172] - 利润分配为200,000[172] - 对所有者（或股东）的分配为200,000[172] - 2022年末股本为200,000,000[171] - 2023年期初股本为200,000,000[172] - 公司2023年期初股本为200,000,000.00元，资本公积为1,447,348,573.98元，盈余公积为37,231,185.55元，未分配利润为74,159,599.55元，所有者权益合计为2,143,560,991.28元[176] - 本期所有者权益变动金额为2

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-020 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题并广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于业绩说明会开始前，通过扫描下方二维码登陆"互动易"平 台提出关注的问题，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2023 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日 披露了公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将 于 2023 年 5 月 17 日 15:00-16:00 在深交所"互动易"平台举办 2022 年度网上 业绩说明会。本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录 "互动易"平台(http://irm.cninfo.c ...

公司发展规划 - 启动成核剂项目工艺包的编制、MAO中试装置项目，完成茂金属催化剂，实现营业收入大幅增长 [2] 原材料价格 - 今年原料价格可能比22年低一点，但较2019年处于高位震荡 [2] 战略管理与信息化建设 - 22年启动集团化战略调整，集中管理供应、销售、科研、生产，提高风控管理能力 [2] - 去年年底上线OA系统，实现集团内部信息及业务流互联互通，启动集团ERP化管理和信息化项目，实行产供销与财务核算一体化 [2] 研发情况 - 北京研究院去年四季度正式投入使用 [2] - 在榆林组建配方评价实验室 [2] - 与相关科研部门合作研发储备项目 [2] 抗氧剂下游需求 - 全球高分子产品总需求下降，国内炼化产能总量持续增加，全球产能处于调整阶段，国内未大规模减产 [3] - 榆林项目投产后，保住现有市场，提高市场占有率，今年扩大出口，开拓印度、俄罗斯、中东等新市场 [3] 海外市场业绩 - 23年海外市场销售量将实现翻一番 [3] 三乙基铝情况 - 目前产能可完全消化，后续4000吨产能预计2年内扩产完毕 [3]

营业收入及利润 - 营口风光新材料股份有限公司2023年第一季度营业收入为176,966,179.37元，较去年同期下降3.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,874,441.63元，较去年同期下降2.10%[5] - 公司财务报表显示，2023年第一季度净利润率为13.61%，较去年同期增长1.54%[10] - 公司本期净利润为16.9亿元，较上期增长5.6%[13] - 公司每股基本收益为0.08元，较上期下降11.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,012,726.58元，较去年同期增长140.72%[5] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为2.26亿，现金流出小计为2.15亿，净额为1.10亿[16] - 投资活动现金流出小计为2.89亿，净额为-2.89亿[16] - 筹资活动现金流入小计为8.16亿，现金流出小计为2.33亿，净额为5.83亿[16] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金达到1,075,096,591.00元，较年初有所增加[10] - 营口风光新材料股份有限公司2023年第一季度总资产为252.4亿元，较上期增长3.1%[11] - 公司流动资产合计为166.4亿元，其中存货为145.6亿元，占比最大[11] - 公司非流动资产合计为85.9亿元，其中固定资产为13.2亿元，占比较大[11] 股东情况 - 公司财务费用较去年同期下降87.71%[8] - 公司前10名股东中，王磊持股占比最高，为41.50%[8] 负债情况 - 公司负债合计为39.0亿元，较上期增长17.7%[12] - 公司所有者权益合计为213.4亿元，较上期增长0.9%[12]