提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名罗楠女士为重庆瑜 欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司董事会现进行换届选举。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-042 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会成员任期为自股东大会选举通过之日起三年。为确保董 事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行 董事义务和职责。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-042 附件： 第四届董事会董事候选人简历 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-042 特此公告。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会 2024年 ...

声明人罗楠作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会提名为 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

2024年7月11日 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资 格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人胡云平先生、李韵先生、 欧德全先生、胡欣睿女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未 有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职 资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 我们一致同意提名胡云平先生、李韵先生、欧德全先生、胡欣睿女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 2、经审查，公司第四届独立董事候选人罗楠女士、龙勇先生、孙丽璐女士 不存在《公司法》《上市公司独立 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年7月12日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 董事提名 - 提名胡云平等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名罗楠等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[10] 议案审议 - 各项候选人提名表决均7票同意，非独董需提交股东大会，独董需备案审核[6][7][8][9][12][13][14] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，表决7票同意[15][16]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-043 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司监事会现进行换届选举。 公司于2024年7月12日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 公司监事会对候选人资格审查，公司第三届监事会同意提名向兵先生、朱涛先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 上述候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式进行 选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期三年。 监事会 2024 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-044 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开了第 三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年7月29日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年7月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为20 ...

承诺人：孙丽璐 2024年7月12日 根据重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12 日召开的第三届董事会第二十六次会议，本人孙丽璐被提名为公司第四届董事 会独立董事候选人。截至公司2024年第一次临时股东大会会议通知发出日，本 人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证 监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-039 1、公司未在下列期间回购公司股份： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-038 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币2,000 万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价 交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持 股计划或股权激励。回购价格不超过人民币30.00元/股（含本数）。实施期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2024年2月5日和2024年2月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）和《回 购报告书》（公告编号：2 ...