会议安排 - 2025年4月21日召开第四届董事会第五次会议[2] - 2025年5月26日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月19日[7] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》等8项议案[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月23日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30[14] - 现场会议登记地点为重庆市九龙坡区高腾大道992号证券事务部[15] 网络投票 - 网络投票代码为351107，投票简称为瑜欣投票[25] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[28]

会议信息 - 第四届监事会第五次会议于2025年4月21日召开，通知4月10日邮件发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[6][9][12][18][21][23][31] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交2024年度股东大会审议[26]

综上所述，独立董事一致同意《关于预计2025年度日常关联交易事项的议 案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 独立董事专门会议于2025年4月18日以现场会议方式召开，会议通知于2025年4 月9日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人， 实际出席会议3人，独立董事罗楠女士担任本次独立董事专门会议召集人并主持 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。 经会议审议，形成决议如下： 经核查，我们认为公司2025年度日常关联交易是公司日常经营活动所需， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价均在公允的交易基础上协商确 定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章 程》中规定的审议程序，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。公司2024年度日 常 ...

资金运用 - 同意使用不超3000万元闲置募集资金现金管理，不超45000万元自有资金委托理财，有效期12个月[36] 授信额度 - 同意公司向银行申请不超40000万元综合授信额度，有效期12个月[40] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>》等多项议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[8][11][14][17][20][23][35][38][41][44][9][12][18][21][39] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[29] - 《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[26] 会议安排 - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[45][46] 其他 - 会议2025年4月21日召开，通知4月10日邮件发出[2] - 公告2025年4月23日发布[49]

业绩数据 - 2024年净利润52,922,670.43元，2023年为62,604,687.52元，2022年为65,713,032.18元[9] - 2024年营收548,819,601.59元，2023年为508,856,580.24元，2022年为560,204,819.49元[9] - 2024年研发投入46,046,920.26元，2023年为39,746,642.20元，2022年为30,132,970.05元[9] 利润分配 - 拟10股派7元，预计派现50,781,710元，10股转增4股，转增后总股本102,418,120股[7] - 2024年现金分红和股份回购总额70,781,452.96元，占净利润133.75%[8] 其他数据 - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.17%[11]

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 内部控制 - 审计委员会由三位董事构成，含两名独立董事，会计专业背景独董任召集人[5] - 财务报告内控缺陷按利润总额潜在错报金额分一般、重要、重大缺陷[23] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分一般、重要、重大缺陷[23] 制度管理 - 公司建立《对外投资管理制度》控制投资风险[17] - 公司依据《募集资金使用管理制度》管理募集资金[18] - 公司参照规定及制度管理关联交易[20] 内部监督 - 公司内部监督关注货币资金、募集资金、关联交易管理等高风险领域[21] 内控评价 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[27] - 保荐机构认为公司在重大方面保持与业务及管理相关有效内控[28]

募集资金情况 - 公司获准发行1837.00万股A股，发行价25.64元/股，募集资金总额4.71亿元，净额4.26亿元[1] - 2024年1 - 12月募集资金专户利息及理财净收入164.39万元，实际使用1290.95万元，用于补流4990.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额353.38万元，现金管理产品账户余额1.8亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.84亿元，其中专户353.38万元，现金管理1.8亿元[6] 项目投资变更 - 数码变频发电机项目实施地变更，投资额从3.58亿元变为2.36亿元，新增电驱动项目拟投1.22亿元[12] 资金使用安排 - 2022年同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金855.57万元和发行费用自筹资金280.03万元，共1135.60万元[14] - 2023年同意用不超5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[16] - 2024年6月12日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，使用4990万元[17] - 2025年，公司同意将“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”及“电驱动系统项目”结项，节余18347.71万元募集资金永久补充流动资金[18] - 2022年，公司同意用2000万元超募资金偿还银行贷款，占超募资金总额29.41%[19] - 2023年，公司拟用4800万元超募资金建设“新产品试制中心项目”，截至2024年12月31日，使用28.20万元[21] - 2024年6月12日，公司同意用最高不超18000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，使用18000万元[22] 项目进度 - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目调整后投资总额35,800.00万元，截至期末累计投入12,491.77万元，投资进度52.93%[37] - 电驱动系统项目调整后投资总额12,200.00万元，截至期末累计投入5,905.08万元，投资进度48.40%[37] - 超募资金投向小计调整后投资总额6,801.02万元，本年度投入24.29万元，截至期末累计投入2,028.20万元[37] - 合计调整后投资总额42,601.02万元，本年度投入1,290.95万元，截至期末累计投入20,425.05万元[37] - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目变更后拟投入募集资金总额23,600.00万元，截至期末实际累计投入12,491.77万元，投资进度52.93%[41] - 电驱动系统项目变更后拟投入募集资金总额12,200.00万元，截至期末实际累计投入5,905.08万元，投资进度48.40%[41] - 变更后项目合计拟投入募集资金总额35,800.00万元，本年度实际投入1,266.66万元，截至期末实际累计投入18,396.85万元[41] 项目延期 - 2022年，因市场经济环境下行和高温限电，“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”延期至2023年12月31日[26] - 2023年，因宏观经济和市场环境变化，“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”延期至2024年12月31日[26] 审核意见 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途和损害股东利益情况[33]

信息审查与资金查询 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] 会议列席与检查 - 列席公司三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] 意见发表与报告 - 发表专项意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训1次，日期为2024年12月3日[4] - 公司及股东承诺事项均履行[6] 监管与人员情况 - 报告期内无监管措施事项[7] - 保荐代表人无变更情况[7]

募集资金情况 - 公司2022年5月19日公开发行1837万股，每股25.64元，募集资金4.71亿元，净额4.26亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额353.38万元，现金管理产品账户余额1.8亿元[13] - 2024年1 - 12月，募集资金专户利息及理财收入净额164.39万元，实际使用1290.95万元，补充流动资金4990万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金金额1.84亿元[16] 项目投资情况 - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目投资额由3.58亿元变为2.36亿元，2024年投入245.85万元，累计投入2491.77万元，投入进度52.93%，于2024年12月31日结项[45][46] - 新增电驱动系统项目，拟投资1.22亿元，2024年投入1020.81万元，累计投入5905.08万元，投入进度48.40%，于2024年12月31日结项[46] 资金使用情况 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用4990万元[27][28][29] - “数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”及“电驱动系统项目”结项后，节余1.834771亿元用于永久补充流动资金[30][33] - 超募资金总额6801.02万元，使用2000万元偿还银行贷款，28.2万元建设“新产品试制中心项目”，合计占比29.82%[31] 项目变更情况 - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目实施地点由重庆九龙坡区含谷高端装备制造园变更为现厂区[48][50] - 新增募投项目电驱动系统项目，实施地点为宁波高新区云衫路1000弄16号[53]

关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10050 号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 我们审计了重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"瑜欣电 子公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10048 号 的无保留意见审计报告。 FIED PUB/ T 中国注册会计师: mnh 瑜欣电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确和完整是瑜欣电子公司管理层的 责任。我们将汇总表所 ...