会议情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年1月8日召开，7位董事全出席[2][3] - 审议通过部分募集资金项目结项及补充流动资金议案，尚需股东大会审议[4][7] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[8] 项目进展 - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化和电驱动系统项目达成预期目标[4] 核查意见 - 保荐机构申万宏源对部分募投项目结项议案发表同意核查意见[5]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的工作报告 （以下无正文） 1 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、《关于严格执行退市制度的意见》等法律 法规及相关违规减持的案例解读，并且对上市公司"市值管理"工作进行了培 训与指导、还对《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》进 行了政策解读和案例分享。 公司参会人员就部分问题向申万宏源承销保荐授课人员进行了咨询提问， 申万宏源承销保荐授课人员现场进行了解答。 三、本次持续督导培训的结论 申万宏源承销保荐认为：通过培训讲解及讨论的方式，促进培训对象增强 对2024年新规的认识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范 运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运 作水平，达到了预期效果。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》，申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构 "）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称" ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称:瑜欣电子 保荐代表人姓名:任俊杰 联系电话:021-33389888 保荐代表人姓名:陈 锋 联系电话:021-33389888 现场检查人员姓名:任俊杰 现场检查对应期间:2024年度 现场检查时间:2024 年 12 月 3 日至 12 月 4 日 一、现场检查事项 现场检查意见 (一)公司治理 否 是 不适用 现场检查手段: 1、查阅公司相关制度性文件、三会资料: 2、取得公司相关声明文件; 3、对公司有关人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等 √ 要件是否齐备,会议资料是否保存完整 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 V 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职 > 责 6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露 ▼ 义务 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化 ...

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 原回购价不超30元/股，6月18日起调为不超29.60元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购810,000股，占总股本1.1035%[3] - 最高成交价27.85元/股，最低19.58元/股，成交18,915,766.96元[3] 后续计划 - 结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7] - 按规定及时履行信息披露义务[7]

财务状况 - 截至2024年9月30日，公司营业总收入40,583.95万元，同比下降0.12%，归属于上市公司股东的净利润4581.26万元，同比下降17.94% [9] - 第三季度营业收入15,445.44万元，同比增长16.47%，归属于上市公司股东的净利润2,055.16万元，同比增长19.85% [8] - 第二季度营业收入15,631.5万元，环比增长64.42%，同比增长8.84%，归属于上市公司股东的净利润1,880.56万元，环比增长191.32%，同比下降17.09% [9] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为21.7% [9] - 截至2024年9月30日，公司非经常性损益项目金额合计为3,465,241.86元，对公司财务状况影响较小 [5] - 2024年前三季度研发费用3,251.04万元，同比增长21.46% [8][10] - 2024年前三季度新增授权专利18项，其中发明专利3项，实用新型专利10项 [8][10] - 截至2024年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份810,000股，占公司总股本的1.1035%，成交总金额为18,915,766.96元（不含交易费用） [4][5] 业务战略 - 农机产品聚焦山地丘陵地区，研发多样化农业机械，加大创新研发投入，拓展市场布局 [6] - 在非道路新能源动力装备电驱系统、24V驻车锂电及氢能等细分市场进行战略性布局，开发高效通机电机及逆变器等 [6][7] - 加大数字化及智能制造生产的优化升级、优化供应链管理模式，通过用友U9 cloud提升数智化水平 [6] - 未来产能规划综合考量市场需求、行业趋势和公司战略等因素 [10] 风险应对 - 长期负债增加约10%，公司表示财务情况健康稳定，会管理负债保持健康财务结构 [2] - 外销业务货款结算采用美元计价，公司将做好风险防控措施控制汇率波动风险 [4] - 应收账款增加导致经营活动现金流净额下降，公司制定销售计划与回款目标，落实责任到具体负责人，纳入绩效考核，定期分析账龄并催收 [8][9][10] 市值管理 - 公司管理层重视股价表现，认为宏观经济和行业走势影响股价，公司致力于提升核心竞争力，聚焦主营业务发展，加强与投资者沟通 [11][12] - 未来工作重心包括优化通机业务生产制造、加大新能源产品研发推广、聚焦市场与品牌建设 [11]

活动参与相关 - 公司为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司[1][2] - 公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[2] 活动信息相关 - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式进行[2] - 投资者可登陆网址http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流[2] 人员参与相关 - 公司相关人员将参加活动并以“一对多”形式与投资者沟通交流[2] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[2] - 特此公告[3] - 公告发布于2024年11月20日[4]

会议安排 - 2024年10月24日召开董事会会议，审议召开临时股东大会议案[5] - 2024年10月28日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2024年11月13日股东大会于重庆召开，有网络投票[6] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表65人，代表股份42,538,200股，占比58.6006%[10] - 中小股东和代表61人，代表股份516,800股，占比0.7119%[13] 提案表决 - 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》同意42,378,500股等[18] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意42,392,800股等[20]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-072 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2024年11月13日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2024年11月13日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议 室召开； 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，同意孙丽璐女士担任公司第四届董事会 独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，孙丽璐女士尚未取得 深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，孙丽璐 女士承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明材料，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司董事会收到孙丽璐女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 重 ...

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价格自2024年6月18日起调整为29.60元/股[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购810,000股，占总股本1.1035%[3] - 最高成交价27.85元/股，最低19.58元/股，成交1891万余元[3] 后续计划 - 结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7] - 按规定及时履行信息披露义务[7]