证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-064 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以视频方式出席会议的董 事有胡欣睿、罗楠、龙勇、孙丽璐。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-069 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开了第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决 定于2024年11月13日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.54亿元，同比增长16.47%；年初至报告期末4.06亿元，同比减少0.12%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2055.16万元，同比增长19.85%；年初至报告期末4581.26万元，同比减少17.94%[3] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，同比增长19.86%；年初至报告期末0.63元/股，同比减少17.11%[3] - 年初到报告期末营业总收入为4.0583950796亿元，较上期的4.0631501017亿元略有下降[18] - 营业总成本为3.5568825889亿元，上期为3.5188884983亿元[18] - 营业利润为4804.214467万元，上期为5857.025262万元[19] - 净利润为4581.259656万元，上期为5475.869346万元[19] - 综合收益总额为4633.524671万元，上期为5458.864877万元[20] - 基本每股收益为0.63元，上期为0.76元[20] 资产负债变动 - 货币资金较2023年末减少59%，因闲置资金购买大额存单理财[6] - 应收账款较2023年末增加43%，因应收挂账增加[6] - 在建工程较2023年末减少94%，因工程达到预定可使用状态转入固定资产[6] - 应付票据较2023年末增加71%，因银行承兑签发增加[6] - 应付账款较2023年末增加46%，因采购原材料增加[6] - 预收款项较2023年末增加169%，因预收租金[6] - 合同负债较2023年末增加76%，因预收客户货款增加[6] - 2024年第三季度末，公司流动资产合计565,155,294.51元，非流动资产合计740,804,318.83元，资产总计1,178,273,367.86元[15][16] - 2024年第三季度末，公司流动负债合计230,140,094.12元，非流动负债合计25,482,708.27元，负债合计255,622,802.39元[16] - 2024年第三季度末，公司应收账款期末余额112,536,257.17元，较期初78,843,865.10元有所增加[15] - 2024年第三季度末，公司短期借款期末余额77,000,000.00元，较期初132,996,325.36元减少[16] - 归属于母公司所有者权益合计为9.2265056547亿元，上期为9.2557657411亿元[17] - 少数股东权益上期为 - 197.966411万元[17] 收益与费用变化 - 2024年1 - 9月投资收益较2023年同期增长95%，信用减值损失增长158%，资产减值损失增长61%，营业外支出增长2504%，所得税费用降低37%[7] - 研发费用为3251.042243万元，上期为2676.565276万元[18] - 财务费用为 - 964.076980万元，上期为 - 494.666240万元[18] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月收到的税费返还较2023年同期减少50%，支付的各项税费减少53%，经营活动产生的现金流量净额减少33%[7] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金较2023年同期减少73%，处置固定资产等收回的现金净额增加147%，购建固定资产等支付的现金减少80%，投资支付的现金减少59%，筹资活动产生的现金流量净额减少494%[7] - 经营活动现金流入小计本期为326,620,178.90元，上期为376,220,491.62元[21] - 经营活动现金流出小计本期为284,353,715.08元，上期为313,471,888.87元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,266,463.82元，上期为62,748,602.75元[21] - 投资活动现金流入小计本期为191,872,308.24元，上期为703,270,034.70元[22] - 投资活动现金流出小计本期为238,768,455.07元，上期为593,991,791.05元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,896,146.83元，上期为109,278,243.65元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为82,200,000.00元，上期为67,900,548.11元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为189,043,307.82元，上期为40,775,714.99元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 106,843,307.82元，上期为27,124,833.12元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 110,654,672.57元，上期为200,287,769.75元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7557名[8] - 前10名股东中，胡欣睿持股比例39.19%，胡云平持股比例16.13%，丁德萍持股比例13.62%[8] - 公司股东胡云平、丁德萍及胡欣睿为一致行动人，胡云平是重庆同为企业管理中心（有限合伙）普通合伙人，存在关联关系，关联比例54.34%[9] - 胡欣睿、胡云平、丁德萍、重庆同为企业管理中心（有限合伙）的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年5月24日[10] - 杨晓飚限售股为离任董监高锁定，期初187500股，本期增加62500股，期末250000股，拟解除限售日期为2025年1月30日[10] - 董监高欧德全持有股份146,250股，在任期间每年转让不得超所持股份总数25%[11] - 黄兴春、汤大虎、李碧海、李志贵等离任董监高股份锁定至2025年1月30日[11] - 其他股东首发前限售股13,700股，锁定至2025年5月24日[11] 股份回购 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份810,000股，占总股本1.1035%，成交总金额18,915,766.96元[12] - 2024年2 - 6月，公司回购股份价格上限从30元/股调整为29.60元/股[12] 公司换届 - 2024年7月29日，公司完成董事会、监事会换届选举[13][14]

会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2024年10月24日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 决策事项 - 全体监事同意《2024年第三季度报告》内容[4][5] - 同意增加3000万元闲置自有资金买理财产品额度[6][7] - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[9][10] 后续安排 - 增加额度和续聘事务所议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[8][11]

资金使用 - 2024年6月12日公司同意用最高2.7亿自有资金买理财，最高1.8亿闲置募集资金现金管理[1] - 2024年10月24日拟增加3000万闲置自有资金买理财额度[2] - 增加额度后闲置自有资金买理财额度不超3亿[4] 投资相关 - 投资期限自2024年第二次临时股东大会通过至2025年6月12日[5] - 投资品种为中低风险、流动性好的理财产品[6] 各方意见 - 董事会同意增加额度，调整为不超3亿[16] - 监事会认为可获回报，不影响业务和中小股东利益[17] - 保荐机构认为符合规定，需股东大会审议[19] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预测[9] - 风险控制措施包括选信誉好单位产品、及时核对账户余额等[12]

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 舆情管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法 规及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 舆情管理制度 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[13][14][15] 立信基本情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 立信业务情况 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业审计收费8.32亿元[3] 风险与监管 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.5亿元[4] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[5] 审计收费 - 2023年年报审计收费26万元，2024年无变化；2024年新增内控审计收费9万元[12] 人员情况 - 项目合伙人杜宝蓬等符合独立性要求且过去三年无不良记录[6][8][9]

投资额度 - 公司拟增加3000万元购买理财产品额度，增加后不超3亿元[3] - 投资额度有效期至2025年6月12日[4] 投资风险与控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预测[8] - 选择信誉好单位发行产品控制风险[10] 监督管理 - 财务部及时核对账户余额并核算[10] - 内审部负责资金使用与保管审计监督[11] 审批情况 - 董事会同意增加额度，尚需股东大会审议[14] - 监事会同意增加额度事项[15]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-063 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于向全资子公司再次增资并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月27日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，并于2022年10月13日 召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调 整投资结构暨新增募投项目的议案》，同意新增募投项目"电驱动系统项目"， 拟投入募集资金12,200万元，实施主体为公司全资子公司浙江平瑞智能科技有限 公司（以下简称"浙江平瑞"），目前"电驱动系统项目"正有序推进。 公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向 全资子公司增资并完成工商登记的公告》（公告编号：2024-061），浙江平瑞注 册资本由5,000万元增至5,930万元。为保障募投项目的顺利实施，公司以募集资 金再次对浙江平瑞增资。本次增资完成后，浙江平瑞注册资本由5,930万元增至 6 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-062 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本 数）。回购价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内，回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及相关公告。 公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2 ...