内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

募资情况 - 公司首次公开发行1837.00万股，发行价25.64元/股，募集资金总额471,006,800.00元，净额426,010,240.12元[1] - 募集资金净额投资于“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”和“电驱动系统项目”，计划投资分别为23,600万元、12,200万元，超募资金6,801.02万元[4] 资金使用 - 2022年度使用超募资金2,000.00万元偿还银行贷款，占超募资金总额29.41%[4] - 计划投资7,100.00万元建设“新产品试制中心项目”，拟用超募资金4,800万元[5] - 截至2025年3月31日，新产品试制中心项目未使用募集资金4,466.85万元（含利息，未经审计）[6] 投资理财 - 拟使用最高3,000万元闲置募集资金现金管理和最高45,000万元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[7] - 闲置募集资金投资产品包括结构性存款等安全性高产品，不得质押[9] - 闲置自有资金拟购买中、低风险委托理财产品，不涉及高风险投资[9] - 公司使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理和不超4.5亿元闲置自有资金进行委托理财[19] - 闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财额度有效期为2024年度股东大会审议通过之日起12个月，可循环滚动使用[19] 决策与监督 - 授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务部具体实施，授权有效期12个月[11] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘专业机构审计[16] - 公司在定期报告披露现金管理类产品资金使用情况[16] 审议情况 - 第四届董事会第五次会议审议通过现金管理和委托理财议案[19] - 第四届监事会第五次会议审议通过现金管理和委托理财议案，认为可获回报且不损害中小股东利益[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为548,819,601.59元[7] - 2024年末公司资产总计12.2055898861亿元，上年年末为11.9370092927亿元[16] - 公司营业利润本期金额为60,389,270.35元，上期金额为63,450,218.55元[26] - 公司净利润本期金额为52,027,230.29元，上期金额为60,732,725.84元[26] 财务数据 - 应收账款期末余额1.2304313043亿元，上年年末为7884.386510万元[16] - 货币资金期末余额为51,948,250.37元，上年年末余额为175,793,050.06元[190] - 交易性金融资产期末余额为105,181,426.61元，上年年末余额为160,480,821.92元[191] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[137] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账[66] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[69] 税收政策 - 增值税税率为13%、10%、9%、6%、5%、3%、0%[183] - 企业所得税税率为15%、20%、25%[183] - 研发费用加计扣除100%[188] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数7,340.00万股[46] - 公司主营业务为通用汽油机电装品配件及发电机电源系统配件制造与销售[47] - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股用于员工持股计划或股权激励[166]

业绩数据 - 2025年度拟与重庆圣安电子关联交易不超350万元[1] - 2025年采购原材料预计340万元，截至3月31日已发生50.09万元，上年220.36万元[5] - 2025年出租房屋预计10万元，截至3月31日已发生2.25万元，上年9.01万元[5] - 2024年采购商品实际220.36万元，预计340万元，占比12.57%，差异-35.19%[7] - 2024年出租房屋实际9.01万元，预计10万元，占比1.02%，差异-9.90%[7] - 截至2024年底，重庆圣安电子总资产334.25万元，净资产17.11万元，营收227.16万元，净利润2.05万元[9] 决策情况 - 2025年4月21日董事会以4同意、0反对、0弃权、3回避表决通过相关议案[2] - 2025年4月18日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[16] - 独立董事同意提交董事会审议并认为交易合理合规[16] - 保荐机构对2025年度关联交易事项无异议[18]

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事罗楠女士、龙勇先生、孙丽璐女 士及离任独立董事刘颖女士、谢非先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事任职经历及出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025年4月23日 ...

独立董事 2024 年度述职报告 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 ——罗 楠 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在2024年度履行独立董事职责、审计 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 罗楠，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、法学 博士后、中国注册会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养——注册会计师班）学 员，中国注册会计师协会人才工作委员会委员，继续教育课组授课老师，多家 高校会计专业硕士（MPAcc）导师。2012年1月至今任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人。2023年4月至今任重 ...

人事变动 - 独立董事龙勇于2024年7月29日起任公司第四届董事会独立董事[2] 会议情况 - 本报告期董事会应参加3次，现场2次、通讯1次，无缺席[4] - 本报告期股东大会召开3次，应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年多次董事会会议审议多项议案[13][14][16] 履职展望 - 2024年度独立董事按要求履职[17] - 2025年度独立董事将依法履职提升治理效能[17]

人事变动 - 2024年7月29日起孙丽璐任公司第四届董事会独立董事[2] 会议情况 - 本报告期董事会应参加3次，现场2次，通讯1次，无委托和缺席[4] - 本报告期股东大会应出席2次，实际出席2次[4] - 参加提名委员会1次，薪酬与考核委员会0次[4] 议案审议 - 2024年8 - 10月多次董事会会议审议多项议案，如财报、续聘事务所等[13][14][15][16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续发挥关键职能，加强独立监督[17]

人事变动 - 独立董事谢非于2024年7月卸任[1][16] - 2024年7月12日审议通过董事会换届选举议案[13] 会议情况 - 本报告期董事会应参加4次，现场2次、通讯2次，无缺席[3] - 本报告期股东大会召开3次，应出席2次，出席2次[3] - 参加战略等委员会次数均为1次[3] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过日常关联交易等多项议案[11][12][14] 独立董事履职 - 2024年度独立董事履职尽责提意见维护权益[15]

人员变动 - 独立董事刘颖于2024年7月29日卸任，任期从2018年7月至2024年7月[2] 会议情况 - 本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，无委托和缺席[5] - 本报告期召开股东大会3次，应出席2次，实际出席2次[5] - 参加审计委员会2次，参加提名委员会1次[5] 议案审议 - 2024年4月22日第三届董事会二十四次会议通过多项议案[14][15] - 2024年7月12日第三届董事会二十六次会议通过换届选举议案[16] - 2024年4月22日第三届董事会二十六次会议通过薪酬议案[18] 薪酬制定 - 2024年度董事和高管薪酬根据行业和公司情况制定[18] 履职作用 - 2024年独立董事推动公司规范运作和持续发展[19]