会议情况 - 2023年董事会应参加8次，现场3次通讯5次，无委托和缺席[4] - 2023年股东大会召开4次，应出席和实际出席均为4次[4] - 2023年参加审计委员会会议4次，提名委员会会议1次[4] 议案审议 - 2023年提名委员会召开1次，通过补选独立董事议案[6] - 2023年审计委员会召开4次，通过续聘事务所等议案[7] - 2023年多场董事会会议审议多项议案[15][16][18][19] 公司运营 - 2023年度董事、高管薪酬依行业和公司情况制定[20] - 2023年度定期报告审议及披露合规，财务数据准确[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续维护公司及股东合法权益[22]

募集资金情况 - 2022年5月19日募集资金4.710068亿元，净额4.2601024012亿元[9] - 2023年末募集资金余额2.0239945478亿元[14] - 2023年专户利息及理财收入净额447.98万元，使用1.055097亿元[11] 资金使用情况 - 置换自筹资金1135.6万元，含项目855.57万元和费用280.03万元[24] - 2023年补充流动资金4230万元，曾用8000万元已归还[25][26] - 超募资金用2000万元还贷，3.91万元建中心，占比29.46%[28] 项目投资情况 - 数码项目投资由3.58亿变为2.36亿，电驱动拟投1.22亿[23] - 数码项目进度51.89%，电驱动40.04%，预计2024/12/31达可使用状态[39][41] - 新产品试制中心预计2026/4/30达可使用状态，总投7100万[41][42] 项目变更情况 - 数码项目地点由重庆变更为现厂区，延期至2024年12月[49] - 2022年新增电驱动项目，实施地点为宁波[49] 资金管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，签三方监管协议[15][16] - 2023年用2亿闲置资金买产品，到期归还专户[20]

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 罗楠，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、法学 博士后、中国注册会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养——注册会计师班）学 员，中国注册会计师协会人才工作委员会委员，继续教育课组授课老师，多家 高校会计专业硕士（MPAcc）导师。2012年1月至今任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人。2023年4月至今任重庆惠程信息科技股份有限公司独 立董事。2023年11月至今任德龙汇能集团股份有限公司独立董事。2023年10月 至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履职概况 （一）会议出席情况 | | 出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加 培训并取得独立董事资格证书。 1 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》")等法律、法规、规范性文件以及《重庆瑜欣平瑞电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | | | 第七章 监事会 37 | | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益， ...

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员10,730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为会计师事务所获审议通过[3][6] - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年审计委员会与立信就2023审计工作沟通并召开定稿会[6] - 2024年4月审计委员会审议通过公司2023年度报告等议案[7]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月16日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月10日[7] - 会议地点在重庆市九龙坡区高腾大道992号二楼视频会议室[8] 审议事项 - 审议《2023年年度报告》等多项议案[8][9] - 《关于修订<募集资金管理制度>》等议案待表决[33] 会议规则 - 涉及中小投资者利益事项单独计票[11] - 提案8及9.01需三分之二以上表决通过[11] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30[15] - 登记地点为重庆市九龙坡区高腾大道992号证券事务部[16] 投票信息 - 网络投票代码为351107，投票简称为瑜欣投票[26] 其他 - 授权委托书按规定格式自制有效，单位委托须盖章[34] - 股东大会有参会股东登记表，复印件或自制均有效[36][38]

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10079 号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称瑜欣电子 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 本表已于 2024 年 4 月 22 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 | 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 | 年度占用 资金的利息(如 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 联关系 | | 额 | | 含利息） | | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 ...