证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-034 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席 会议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：《2023 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了 公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-035 佳缘科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日 通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝 女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对《2023 年半年度报告》及其摘要进行了审核，提出如下审核意 见：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了公司 2023 年半年 度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所和《公司章程》的有关 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年7月19日 - 21日 [2][3] - 活动地点为佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [3] - 活动类别包括特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位众多，如申万宏源、创金合信、农银汇理等 [2][3] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书张顺 [3] 公司业务相关问题解答 产品价格与应用比重 - 公司网络信息安全设备单品价格受产品种类、型号等因素影响而不同 [3] - 网络安全产品应用于星上、机上装备和地面系统的具体应用场景属保密范畴 [3][4] 业务增长方向 - 星载、机载领域均为公司重点发展领域，业务均会持续增长，但无法绝对比较 [4] - 公司网络信息安全业务新增长点在于市场对安全产品需求、国产化需求、安全式对抗中升级和技术快速迭代 [4] 产能规划 - 未来公司将扩充生产线，提升产能，包括扩充网络信息安全类产品设备生产线等 [4] 竞争优势与行业地位 - 公司是国家网络信息安全装备供应商与研制单位，技术和产品在稳定性、安全性、处理速度等方面保持国内先进水平 [4] - 公司坚持自主研发，技术积累丰富、创新能力强，与国家重点单位合作良好，在网络信息安全行业民营企业中占据领先地位 [4] 研发情况 - 网络信息安全方面聚焦各专业装备的平台高速核心技术研发 [4] - 医疗大数据方面持续进行密改工作、安全系统和设备研发、智慧医疗 + AR 和智慧医疗 + AI 研发、科研数据中心（RDR）研发、集成平台国产化研发等 [4][5] 市场空间 - “十四五”时期，我国网络安全产业产品体系完善、创新动力增强、内需市场扩大，相关政策促进网络安全行业快速发展，公司将保持研发态势、提升经营水平 [5] 民品布局 - 公司将研发并推出包括医疗信息化密改产品在内的各类商密产品，将军工业务网络信息安全产品技术拓展到民用领域 [5]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括光大证券、正心谷、红土创新基金、宝盈基金、博时基金、永赢基金、天风证券、平安基金、道明投资、东方阿尔法、海通计算机等 [1] - 活动时间为2023年7月6日至7月7日，地点为佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [1] 公司业绩与订单 - 2023年一季度公司实现营业收入5,068.88万元，归属于上市公司股东的净利润836.94万元 [3] - 公司在手订单情况以公司发布的相关公告为准 [3] - 公司网络安全设备的更换频率由使用单位根据需要自行决定 [3] 产品与应用 - 公司网安产品在星载和机载应用场景的比例依据每年批产任务变化，无固定值 [3] - 公司上游主要元器件供应商包括龙芯中科、国微、华微、振华、申威、飞腾及某些科研所 [3] 项目进展与人员增长 - 公司现有网络安全项目进展顺利，根据客户需求及时备货，保障按时交付 [3] - 公司上半年人员增长主要集中在科研、高端制造等领域，具体增长情况请关注公司后续披露的半年报 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括国寿安保、招商证券、东方财富等 [2] - 活动时间为2023年6月8日，地点在佳缘科技成都会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书张顺 [2] 经营业绩情况 - 2023年一季度，公司实现营业收入5068.88万元，同比增长253.54%，净利润836.94万元，同比增长294.58% [3] - 2022年，网络信息安全业务收入2.13亿元，同比增长3.51%，占总收入78.91%；信息化综合解决方案业务收入4736.56万元，同比下降55.57%，占总收入17.57% [3] - 2022年，军工业务收入2.18亿元，同比增长5.54%；医疗业务收入2082.85万元，同比下降78.93%；政务业务收入3094.43万元，同比增长164.65% [3] 行业情况 - “十四五”时期，我国网络安全产业产品体系将完善、创新动力增强、内需市场扩大，相关政策促进网络安全行业快速发展 [3] 未来经营目标 - 持续加大研发力度，提升产品技术实力 [4] - 扩充生产线，提升公司产能 [4] - 巩固产品领先优势，丰富下游应用领域 [4] - 加强与科研机构的研发联动，加快产品落地 [4] - 强化市场销售体系建设，拓展客户类型和数量 [4] 研发情况 - 2022年研发人员数量由130人增加至173人，全部研发人员占比达74.25% [5] - 网络信息安全领域聚焦专业计算装备研发等；信息化综合解决方案领域持续医疗大数据应用及安全系统等研发 [5] 客户与供应商情况 - 网安业务客户主要是国防军工重点单位 [5] - 元器件供应商主要有龙芯中科、国微、华微等 [5]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动编号 2023 - 013，地点为佳缘科技股份有限公司会议室（成都），接待人员为副总经理兼董事会秘书张顺 [2] 股东减持情况 - 创投股东因资金需求披露减持公告并履行相应程序，具体进展关注后续公告 [3] 新产品布局情况 - 网络信息安全领域聚焦专业计算装备研发、新技术平台研发等多项工作 [3] - 信息化综合解决方案领域持续医疗大数据应用及安全系统等多项研发 [3] 市场与经营情况 - “十四五”时期我国网络安全产业产品体系完善、创新动力增强、内需市场扩大，相关政策促进发展 [3] - 随着国防军工客户信息化等进程发展，公司保持研发态势，提升经营水平 [3] 研发人员情况 - 2022 年研发人员数量从 130 人增至 173 人，占比达 74.25%，公司将扩充团队加强技术实力 [4] 业务相关情况 - 网安业务主要客户是国防军工重点单位 [4] - 在手订单情况以公司发布的相关公告为准 [4] 股权激励情况 - 2022 年限制性股票激励计划正常进行中 [4]

活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 5 月 18 - 19 日 [3] - 活动地点为佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [3] - 上市公司接待人员为副总经理尹明君、副总经理兼董事会秘书张顺 [3] - 参与单位众多，如华泰证券、华安基金、大成基金等，不同时间有不同人员参与 [1][3] 公司经营情况 - 2022 年度公司实现营业收入 26,952.19 万元，同比下降 14.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,167.73 万元，同比下降 33.32%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 5,083.22 万元，同比下降 42.57%，为 2016 年以来营收与盈利首次下滑 [3] - 2023 年一季度公司业绩突破，营业收入较上年同期增长 253.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 836.94 万元，较上年同期增长 294.58% [4] 公司战略发展 - 网络信息安全领域聚焦专业计算装备研发、新的技术平台研发等 [4] - 信息化综合解决方案持续医疗大数据应用及安全系统等研发 [4] - 业务拓展以成都为中心，在北京和上海设立分子公司，与科研院所成立智能联合实验室 [4] 产品相关问题 - 网络安全产品应用场景属保密范畴，不同应用场景产品不同 [4] - 公司提供设备更换频率由使用单位自行决定，公司按合同提供设备 [5] - 不同类型项目交付和结算周期有差异，网安受托研发项目平均实施周期 2 - 9 个月，网安产品销售项目平均实施周期 2 - 6 个月，信息化综合解决方案服务 - 工程项目平均实施周期 4 - 12 个月，信息化综合解决方案服务 - 产品销售项目平均实施周期约 3 - 7 个月 [5] 公司其他情况 - 未来 2 - 3 年公司人员预计持续大幅增长，主要集中在科研、高端制造等人才 [5] - 公司元器件供应商主要有龙芯中科、国微、华微、振华、申威、飞腾、某些科研所等 [5]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 编号：2023-011 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员 | 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 | | 姓名 | （http://irm.cninfo.com.cn）参加公司 2022 年度网 | | | 上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn） | | | 董事长、总经理：王进 | | 上市公司接待人员姓 | 独立董事：杨倩娥 | | 名 | 财务总监：柳絮 | | | 副总经理、董事会秘书：张顺 | | | 一、公司 2022 年度业绩情况介绍 | | | 二、本次业绩说明会的主要问答情况如下： | | | 问题 1：公司当前每股资本公积金 10.83 元、每股未 | | 投 ...

活动基本信息 - 投资者关系活动类别未明确 [2] - 参与人员为芮鹏亮，接待人员是副总经理兼董事会秘书张顺 [2] - 活动时间未提及，地点为佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [2] - 活动日期为2023年5月12日 [4] 活动流程 - 告知保密义务并签署保密承诺书 [3] - 进行公司基本情况介绍 [3] - 开展互动交流 [3] 互动交流要点 业绩情况 - 2023年一季度公司营业收入5,068.88万元，净利润836.94万元，上半年报告以后续披露的半年报为准 [3] 产品要求 - 网络安全产品因应用场景特殊，对稳定性要求高于民用产品，交付前需进行多种严格试验与检测 [3] 业务方向 - 公司将着力推进医疗大数据密改工作，持续进行医疗大数据安全系统和设备研发 [3] 研发情况 - 提升重点科研方向技术发展趋势研究能力及科研项目立项、预研和向型号装备转化的能力 [3] - 网络信息安全方面聚焦各专业装备研发、平台研发、基于新技术的编码技术研究等 [3] - 信息化综合解决方案中推进医疗大数据密改、医疗大数据安全系统和设备研发、智慧医疗 + AR和智慧医疗 + AI研发、科研数据中心（RDR）研发、集成平台国产化研发等 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-019 佳缘科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度报告及其摘要已于 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为了让投资者能 进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司拟举行 2022 年度业绩说明会。本次 业绩说明会系深圳证券交易所系列业绩说明会"数字经济破潮头"主题特定活 动。具体安排如下： 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 （二）召开方式：图文与直播视频转播 （三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台 http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会，也可 扫描下方二 ...