募集资金情况 - 2022年1月11日实际公开发行23,073,300股，募集资金总额1,079,830,440.00元，净额994,992,840.19元[2] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金337,152,239.57元，含未归还补充流动资金44,389,144.87元[3][4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为99,499.28万元，超募资金为40,478.07万元[15] 资金使用与管理 - 2022年6月，使用募集资金置换自筹资金2,293.44万元[12] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金及超募资金补充流动资金并归还[13][14][16][17][18] - 2024年同意使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，收益681.41万元[21] 项目进展 - 2023年9月，“信息化数据平台升级建设”和“研发及检测中心建设”项目变更实施地点和方式[9] - 2024年增加子公司为募投项目实施主体，项目延期至2025年12月31日[23] - 本报告期投入募集资金总额23,045.66万元，累计投入69,783.49万元[30] 项目投入与效益 - 信息化数据平台升级建设项目本报告期投入5,389.19万元，累计投入6,604.79万元，进度24.86%，报告期效益3243.06万元[30][31] - 研发及检测中心建设项目累计投入12166.54，进度69.73%[31] - 补充流动资金（承诺投资项目）累计投入15012.16，进度100.08%[31]

业绩总结 - 2024年监事会召开4次会议审议多项议案[2][3] - 监事会认为公司2024年依法运作、财务良好、关联交易合规等[5][6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责促规范运作[9]

审计机构情况 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待2024年度股东大会审议[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，含多项审计费用[14] - 2025年审计费用协商确定[14] 审议情况 - 2025年4月22日监事会、董事会同意续聘[16][17] - 续聘议案需2024年年度股东大会审议批准[17]

佳缘科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将审计委员会对佳 缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度年审会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师74 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-029 佳缘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）系根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）相关要 求，变更有关会计政策。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变 ...

股东大会信息 - 公司决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月15日14:50召开，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议地点为成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室[5] - 审议8项普通决议议案，需二分之一以上有效表决权通过[6][7] 登记与联系信息 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 17:30，地点为公司董事会办公室[8] - 会议联系人是张顺，电话028 - 86938681等[12] - 网络投票代码为“351117”，简称“佳缘投票”[17] 投票与参会要求 - 委托他人出席需授权，有效期至会议结束[25][28] - 非累积投票提案按意愿划勾，填票人签字[27] - 需填写参会登记表并承诺内容真实准确[29][30]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-021 佳缘科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于2025 年4月22日（星期二）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场加 通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达 全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠 均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席王寄安先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-020 佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2025 年4月22日（星期二）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投 票表决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事经审议认为，《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2024 年年度报告》及 ...

佳缘科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以公 积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股。 2.公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-024 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 11,445,371.40 元，其中：母公司 20 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-030 佳缘科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"）、《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，公司拟将 部分激励对象已获授但尚未归属的共计 354,500 股第二类限制性股票进行作废。 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年 ...