佳缘科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将审计委员会对佳 缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度年审会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师74 ...

审计机构情况 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待2024年度股东大会审议[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，含多项审计费用[14] - 2025年审计费用协商确定[14] 审议情况 - 2025年4月22日监事会、董事会同意续聘[16][17] - 续聘议案需2024年年度股东大会审议批准[17]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月15日14:50召开，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议地点为成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室[5] - 审议8项普通决议议案，需二分之一以上有效表决权通过[6][7] 登记与联系信息 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 17:30，地点为公司董事会办公室[8] - 会议联系人是张顺，电话028 - 86938681等[12] - 网络投票代码为“351117”，简称“佳缘投票”[17] 投票与参会要求 - 委托他人出席需授权，有效期至会议结束[25][28] - 非累积投票提案按意愿划勾，填票人签字[27] - 需填写参会登记表并承诺内容真实准确[29][30]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-021 佳缘科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于2025 年4月22日（星期二）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场加 通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达 全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠 均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席王寄安先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-020 佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2025 年4月22日（星期二）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投 票表决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事经审议认为，《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2024 年年度报告》及 ...

佳缘科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以公 积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股。 2.公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-024 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 11,445,371.40 元，其中：母公司 20 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-030 佳缘科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"）、《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，公司拟将 部分激励对象已获授但尚未归属的共计 354,500 股第二类限制性股票进行作废。 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年 ...

佳缘科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 1 关于佳缘科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90439号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佳缘科技股份有限公司（以下简称"佳 缘科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 佳缘科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

佳缘科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90436 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佳缘科技股份有限公司（以下简称佳缘科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了佳缘科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于佳缘科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 12 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210391-00006 号 致：佳缘科技股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"） 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的事项（以下简称"本次作废"） 出具本法律意见。对本所出具的法律意见，本所律师声明如下： 1. 本法律意见依据本法律意见出具日前已发生或存在的事实以及《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法 ...