董事会提名 - 佳缘科技董事会提名赵宇虹为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等多项违规[12][13] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13]

佳缘科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佳缘科技股份有限公司董事会现就提名 肖军 为佳 缘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为佳缘科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佳缘科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

董事会换届 - 2025年2月12日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 提名王进等5人为第四届董事会候选人[2] - 第四届董事任期自股东大会通过起三年[3] 股份情况 - 朱伟华持有公司股份7,543,100股，占比8.18%[4] - 王进合计持股占总股本37.80%[9] - 朱伟民持股占总股本5.47%[10] 独立董事情况 - 赵宇虹符合任职资格要求[16] - 赵宇虹未持有公司股份[15]

独立董事提名 - 赵宇虹被提名为佳缘科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[10][12] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数不超三家[12] - 在该公司连续担任独董未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[14]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2025年2月12日审议换届选举议案[2] - 提名王寄安、张亚阳为第四届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事选举提交股东大会，用累积投票制[3] 人员信息 - 王寄安2020年3月至今任职，张亚阳2015年10月至今任职[7][8] - 二人未直接持股，符合任职资格[8][9]

人事提名 - 肖军被提名为佳缘科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[12][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[14] - 履职遵守规定，出现不符资格情形及时报告辞职[14]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月3日14:50召开[2] - 网络投票时间为3月3日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年2月26日[6] 审议议案 - 需选举非独立董事3位、独立董事2位、非职工代表监事2位[8][9][10] 会议登记 - 登记时间为2025年2月28日9:00 - 17:30，地点在成都市高新区天辰路333号公司董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码为"351117"，投票简称为"佳缘投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月3日9:15 - 15:00[26] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[21] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[21] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[21] 其他 - 会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理[14] - 中小投资者指除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[10] - 本次股东大会不设置总议案[23] - 授权委托书有效期限自签发之日起至公司本次会议结束之日止[32] - 参会登记需承诺所填内容真实准确，不一致后果自负[35] - 登记时间内可用邮件、信函方式登记并提供证件复印件[36]

会议信息 - 佳缘科技第三届监事会第二十二次会议于2025年2月12日召开[2] - 会议通知于2025年2月6日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事提名 - 监事会提名王寄安、张亚阳为第四届非职工代表监事候选人[3] - 第四届非职工代表监事任期自股东大会通过起三年[3] 表决结果 - 提名王寄安、张亚阳议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 该议案尚需提请公司股东大会审议[4]

会议安排 - 佳缘科技第三届董事会第二十三次会议于2025年2月12日召开，5名董事全出席[2] - 公司将于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6][7] 人员提名 - 提名王进、朱伟民、梁茂林为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3][4] - 提名肖军、赵宇虹为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，业绩预告未经审计[4] - 业绩预告是初步测算结果，与年报最终数据可能有差异[7] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利807.66万元 - 1165.34万元，比上年同期增长250.88% - 317.70%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利223.20万元 - 322.05万元，比上年同期增长113.71% - 119.78%[3] - 2024年度预计营业收入增长超40%，净利润扭亏为盈[6] 业绩变动原因 - 2024年国家经济稳中向好，行业环境改善，公司聚焦主业，研发创新和市场拓展[5] - 公司完善内控管理，加强应收款项管理，控制费用支出，提升经营质量[6]