证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-016 杭州正强传动股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万 ...

关于部分募投项目结项的公告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-022 杭州正强传动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目"年产 4600 万套万向节与 2600 万套节叉机器换人技改扩能项目"已实施完毕，公司拟 对该募投项目进行结项，该募投项目结项无节余募集资金。根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项 无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2745号），并经深圳证券交易所同意，杭州正强传动股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每 股发行价为人 ...

届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许正庆先生，董事会秘 书、财务总监王杭燕女士，独立董事徐亚明女士（如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整）。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者通过网址 https://eseb.cn/1nzxx2DIiOc 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交 流。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-019 杭州正强传动股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30 至 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-010 杭州正强传动股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》全文、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

杭州正强传动股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真 履行法律法规赋予的各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司的依法运作 情况、财务情况、内控情况、关联交易及对外担保情况、利润分配情况、募集资 金使用情况、信息披露事务管理情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议。会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 第十三次会议 | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告全文及其摘要》 | | | | | | 3、《2023 年度财务决 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-018 杭州正强传动股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号） 的规定，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循独立、客观、公允的职业准则，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-020 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董 事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-014 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女士主持，会 议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公 司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告全 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-013 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理许正庆先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-015 杭州正强传动股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公 司实际情况和发展战略，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，且该预案 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并同意将该预案提 交公 ...