证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-041 杭州正强传动股份有限公司 关于控股子公司减资的进展公告 2023 年 10 月，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州师腾 新能源有限公司（以下简称"师腾"）、宁波硕清科技有限公司（以下简称"宁波 硕清"）共同投资设立浙江正腾新能源有限公司（以下简称"正腾新能源"）， 注册资本为 10,000 万元，其中公司认缴出资 5,500 万元，股权占比 55%，师腾认 缴出资3,500万元，股权占比35%，宁波硕清认缴出资1,000万元，股权占比10%。 2023 年 12 月，宁波硕清与公司签订《股权转让协议》，宁波硕清将其 1,000 万 元认缴出资额（其中实缴出资 0 万元）分别转让至本公司、师腾。截至 2024 年 7 月 31 日，公司持有正腾新能源 60%的股权，师腾持有正腾新能源 40%的股权。 根据公司整体战略规划，公司控股子公司正腾新能源拟进行减资。本次减资 采用非同比例减资方式，注册资本拟减少 7,950 万元。本次减资后，正腾新能源 的注册资本从 10,000 万元减少至 2,050 万元，其中公司减少认缴注册资 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-039 第二届监事会第十七次会议决议公告 公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增强财务稳健性，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益， 不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展金融衍生品交易 业务的事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开 展金融衍生品交易业务的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电话方式送达全体监事。会议由监事会主席俞海平女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-040 杭州正强传动股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，公 司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 500 万美元或其他等值外币 的金融衍生品交易业务。本次拟开展的金融衍生品交易业务所涉及的币种为公司 及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元等， 具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的规定，本次开展金融衍生品交易业务已经公司第二届董事会第十七次会议 及第二届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流 动性风险等，敬请投资者注意投资风险。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-038 杭州正强传动股份有限公司 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 500 万美元 或其他等值外币的金融衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构对本议案发表了 核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭州正 强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对正强股份本次开展金融衍生品交易 业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）业务开展的背景和目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、 具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。 （二）主要涉及的币种及交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元等，具体方 式或 ...

杭州正强传动股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律法规、规范性文件及《杭州正强传动股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的 组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。 第八条 公司开展金融衍生品交易业务需严格按照董事会或股东大会审议批 准的金融衍生品交易业务的交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司的 正常经营。 第三章 业 ...

杭州正强传动股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景和目的 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事汽车十字轴万向节 总成、节叉、十字轴及其相关零部件的研发、生产及销售，产品主要销往国内外 主机配套市场和售后市场，经营过程中存在涉外贸易往来，主要以美元、欧元或 日元等外汇结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范 外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及其控股子公司拟根据具体业务 情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及其控股子公司应对外汇波动风险 的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 公司及其下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避 外汇市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元等，具体方 式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权等或上述产 ...

杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 董事会认为《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司董事 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-037 杭州正强传动股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，杭 州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745 号），本公司由主承销商国金 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17.88 元，共计募集资金 35,760 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,928 万元后的募集资金为 30,832 万元，已由主承销商国金证 券股份 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，本财务报表会计期间为2024年1月1日至6月30日[129] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据对比 - 报告期内营业收入2.06亿元，上年同期1.92亿元，同比增长7.51%[11] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润3715.52万元，上年同期4522.03万元，同比下降17.84%[11] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额4490.96万元，上年同期3261.24万元，同比增长37.71%[11] - 报告期内基本每股收益0.36元/股，上年同期0.43元/股，同比下降16.28%[11] - 报告期末总资产13.27亿元，上年度末11.58亿元，同比增长14.57%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产9.81亿元，上年度末9.55亿元，同比增长2.80%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入2.06亿元，同比增长7.51%；净利润3715.52万元，同比下降17.84%[22] - 公司营业成本1.39亿元，同比增长8.38%；销售费用513.75万元，同比增长27.00%[29] - 公司管理费用987.60万元，同比增长17.65%；财务费用 -794.33万元，同比增长22.00%[29] - 公司所得税费用489.69万元，同比下降24.34%；研发投入1017.58万元，同比增长20.35%[29] - 公司经营活动现金流量净额4490.96万元，同比增长37.71%[29] - 公司投资活动现金流量净额 -332.50万元，同比增长81.84%；筹资活动现金流量净额1.34亿元，同比增长1477.99%[29] - 公司现金及现金等价物净增加额1.77亿元，同比增长634.32%[29] - 2024年上半年公司营业收入2.04亿元，同比增长7.63%，营业成本1.38亿元，同比增长8.32%，毛利率32.52%，同比下降0.43%[31] - 十字轴万向节总成、节叉、十字轴、其他产品营业收入分别为1.22亿、0.37亿、0.40亿、0.05亿，同比增减分别为4.04%、0.01%、20.52%、111.97%[30] - 境内营业收入1.08亿元，同比增长8.40%，境外营业收入0.96亿元，同比增长6.79%[31] - 公允价值变动损益 -735.04万元，占利润总额比例 -17.54%；资产减值 -51.75万元，占比 -1.23%[32] - 本报告期末货币资金9.59亿元，占总资产比例72.32%，较上年末比重增加4.01%；短期借款1.50亿元，占比11.31%，较上年末比重增加9.95%[33] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为3133.21万元，变动幅度100.00%[37] - 2024年6月30日公司资产总计13.27亿元，较期初的11.58亿元增长14.56%[98][99] - 流动资产合计11.89亿元，较期初的10.15亿元增长17.16%，主要因货币资金和预付款项增加[97] - 非流动资产合计1.38亿元，较期初的1.43亿元下降3.79%，主要是其他非流动金融资产和固定资产减少[98] - 负债合计3.28亿元，较期初的1.86亿元增长76.44%，主要是短期借款大幅增加[98][99] - 流动负债合计3.08亿元，较期初的1.66亿元增长85.30%，主要因短期借款增加[98][99] - 非流动负债合计0.19亿元，较期初的0.19亿元基本持平[99] - 所有者权益合计9.99亿元，较期初的9.72亿元增长2.74%[99] - 母公司2024年6月30日资产总计13.06亿元，较期初的11.42亿元增长14.34%[101] - 母公司流动资产合计11.09亿元，较期初的9.37亿元增长18.35%[101] - 母公司非流动资产合计1.97亿元，较期初的2.05亿元下降3.99%[101] - 2024年上半年营业总收入2.06亿元，2023年同期为1.92亿元，同比增长7.51%[103][104] - 2024年上半年营业总成本1.58亿元，2023年同期为1.40亿元，同比增长12.62%[104] - 2024年上半年营业利润4191.79万元，2023年同期为5170.21万元，同比下降18.92%[104] - 2024年上半年净利润3701.03万元，2023年同期为4522.03万元，同比下降18.16%[105] - 2024年上半年基本每股收益0.36元，2023年同期为0.43元，同比下降16.28%[105] - 2024年上半年流动负债合计3.05亿元，2023年同期为1.66亿元，同比增长83.75%[102] - 2024年上半年非流动负债合计1882.54万元，2023年同期为1935.13万元，同比下降2.71%[102] - 2024年上半年负债合计3.24亿元，2023年同期为1.85亿元，同比增长74.73%[102] - 2024年上半年所有者权益合计9.82亿元，2023年同期为9.56亿元，同比增长2.63%[102] - 2024年上半年母公司营业收入2.05亿元，2023年同期为1.90亿元，同比增长7.58%[106] - 2024年上半年净利润为35535031.98元，2023年同期为44570344.58元[107] - 2024年上半年基本每股收益为0.34，2023年同期为0.43[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为44909584.23元，2023年同期为32612375.45元[109] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3324952.06元，2023年同期为 - 18306622.78元[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为134269041.71元，2023年同期为8508885.00元[110] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为201153315.44元，2023年同期为195989811.62元[109] - 2024年上半年收到的税费返还为1476570.03元，2023年同期为5805350.54元[109] - 2024年上半年取得借款收到的现金为249977920.00元，2023年同期为20508885.00元[110] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为111310240.00元，2023年无此项数据[110] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为957717560.96元，2023年同期为700533728.04元[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计226,766,722.53元，2023年同期为233,926,926.30元；经营活动现金流出小计170,655,002.71元，2023年同期为187,282,781.69元；经营活动产生的现金流量净额56,111,719.82元，2023年同期为46,644,144.61元[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计174,599.13元，2023年同期为109,841,686.89元；投资活动现金流出小计1,823,119.52元，2023年同期为107,354,110.29元；投资活动产生的现金流量净额 -1,648,520.39元，2023年同期为2,487,576.60元[112] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计249,977,920.00元，2023年同期为20,508,885.00元；筹资活动现金流出小计123,660,038.51元，2023年同期为12,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额126,317,881.49元，2023年同期为8,508,885.00元[112] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为907,821.32元，2023年同期为1,256,791.89元；现金及现金等价物净增加额181,688,902.24元，2023年同期为58,897,398.10元；期末现金及现金等价物余额885,666,956.95元，2023年同期为687,672,394.87元[112] - 2024年初归属于母公司所有者权益合计954,691,232.70元，少数股东权益17,410,664.54元，所有者权益合计972,101,897.24元[113] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为26,755,190.44元，少数股东权益变动金额为 -10,293.74元，所有者权益变动金额为26,644,896.70元[114] - 2024年上半年综合收益总额为37,010,293.74元[114] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 -10,400,000.00元[114] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计981,446,423.14元，少数股东权益17,265,767.84元，所有者权益合计998,712,190.98元[115] - 公司2024年期初股本为80000000元，期末股本为104000000元，增加24000000元[116][118] - 公司2024年期初资本公积为551329121.13元，期末为527329121.13元，减少24000000元[116][118] - 公司2024年综合收益总额为45220323.39元[116] - 公司2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为12000000元[117] - 公司2024年母公司综合收益总额为35535031.98元[119] - 公司2024年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为10400000元[120] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为869772325.17元，期末为902992648.56元，增加33220323.39元[116][118] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计为956372853.60元，期末为981507885.58元，增加25135031.98元[119][120] - 公司2024年期初未分配利润为212794864.74元，期末为246015188.13元，增加33220323.39元[116][118] - 公司2024年母公司期初未分配利润为290065234.07元，期末为315200266.05元，增加25135031.98元[119][120] - 公司2024年期初所有者权益合计875,071,262.62元，期末为907,641,607.20元[122][123] - 2024年上半年股本增加24,000,000元至104,000,000元，资本公积减少24,000,000元至527,329,121.13元[122][123] - 2024年上半年未分配利润增加32,570,344.58元至250,664,146.77元[122][123] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 -4,756,892.05 元，其中非流动性资产处置损益为 -103,696.47 元，计入当期损益的政府补助为 1,868,209.85 元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -7,350,373.04 元，其他营业外收入和支出为 -10,651.62 元，所得税影响额为 -839,619.23 元，少数股东权益影响额（税后）为 0 元[13][14] 公司业务 - 公司主要从事汽车十字轴万向节总成、节叉、十字轴及其相关零部件