公司会议 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会，补选许凤华女士为非职工代表监事[1] - 2025年5月16日召开第二届监事会第二十二次会议，选举富琛先生为监事会主席[1] 人员信息 - 富琛先生1994年4月出生，本科学历[3] - 富琛先生有相关工作经历，未持股，无关联关系[3]

会议信息 - 公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会[2] - 第二届监事会第二十二次会议于2025年5月16日16:30召开[2] 选举结果 - 监事会同意选举富琛先生为公司第二届监事会主席[3] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 2025年4月21日决议召集2024年度股东大会[4] - 4月23日发出召开2024年度股东大会通知[4] - 5月16日14:30 2024年度股东大会在杭州萧山区召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人38人，代表75331840股，占72.4345%[6] - 现场6人，持股74750000股，占71.8750%[6] - 网络投票32人，代表581840股，占0.5595%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.99%[10][12][14] - 《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意99.9972%[20] 会议结果 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[26] - 表决结果合法有效[26]

人员变动 - 2025年4月非职工代表监事俞海平因个人原因申请辞职[1] 股份情况 - 俞海平间接持股247,000股，占总股本0.24%[2] - 配偶及其关联人未持股[2] 股份锁定与减持 - 上市三十六个月锁定期已过，期满后两年减持价不低于发行价[3] - 部分情形下锁定期自动延长六个月[3] - 任职每年转让不超25%，离职半年内不转让[4] - 减持遵守规定并履行披露义务[4]

参会股东情况 - 38人代表75,331,840股参加股东大会，占比72.4345％[6] - 35名中小股东代表9,031,840股，占比8.6845％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.99%[7][8][10][11][12][15][17] - 《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意占比99.9972％[14] 其他 - 2024年度股东大会表决结果合法有效[18] - 公告日期为2025年5月16日[20]

公司经营情况 - 2024年度国内配套业务营收稳健增长，出口业务营收略有下降，整体营收仍上升，净利润略有下降 [2] - 直接出口美国的营收占比相对较小，中美关税政策对整体经营业绩影响可控 [3] 业绩下滑原因 - 实施技术创新驱动战略，持续加大研发投入 [2] - 受全球金融市场波动影响，财务收益较上年下降 [2] - 汽车行业竞争加剧，客户降价诉求增加，压缩利润空间 [2] 应对策略 - 业务拓展层面推进新技术、新产品、新项目开发，拓展高附加值新业务领域 [3] - 内部管理层面秉持精益管理理念，强化生产管理与运营成本控制，优化生产流程，引入先进设备与数字化管理系统 [3] - 推进泰国生产基地建设，应对关税政策变化，优化产能布局 [3] 项目进展 - 募投项目“新能源汽车用零部件智能工厂项目”自2024年4月启动，主体工程已封顶，力争2025年底前完成建设、启动新厂房 [3] 客户合作 - 与博世华域、GMB、IFA等国内外知名汽车零部件供应商建立稳固战略合作关系 [4] - 终端配套车型覆盖沃尔沃、奔驰、宝马等国内外知名品牌 [4] 研发计划 - 未来持续加大核心技术和研发创新投入力度，聚焦AI三叉类万向节、新能源用后转节叉、轻量化铝件产品等重点领域 [4] 股东回报 - 近三年逐步提升现金分红比例和分红频次，未来综合考量公司实际经营状况等选择合理分红方案 [4] 新兴领域布局 - 目前聚焦汽车零部件核心业务，积极关注机器人与低空经济等新质生产力产业发展动态，探寻外延式发展契机 [4] 行业前景 - 汽车行业长期稳定发展，汽车零部件行业将呈现稳步发展态势 [4]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议通知于2025年4月23日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 《2025年第一季度报告》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[3] 报告发布 - 《2025年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网[3] - 公告日期为2025年4月29日[4]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-024 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详 见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第一季度报告》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 23 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、 其他规范性文件和《公司章程》规 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长100%，从2024年一季报的0.18元增至2025年一季报的0.36元 [1] - 每股净资产从2024年一季报的9.35元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报为5.07元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润同比增长26.44%，从2024年一季报的2.95元增至2025年一季报的3.73元 [1] - 营业收入同比增长6.12%，从2024年一季报的0.98亿元增至2025年一季报的1.04亿元 [1] - 净利润同比增长100%，从2024年一季报的0.19亿元增至2025年一季报的0.38亿元 [1] - 净资产收益率从2024年一季报的1.97%降至0% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5912.18万股，占流通股比例70.3%，较上期增加26.37万股 [1] - 杭州正强控股有限公司为第一大股东，持有3978万股，占总股本47.3%，持股数量未变 [2] - 杭州达辉投资管理合伙企业为第二大股东，持有455万股，占总股本5.41%，持股数量未变 [2] - 妙然和王勇为新进股东，分别持有89.33万股和77.34万股 [2] - 俞祎萍持股增加12.44万股，现持有64.51万股 [2] - 深圳市前海厚帛资本管理有限公司旗下两只基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 杭州正强传动股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 301119 | | 注册资本 | 10,400.00 万元 | | 注册地址 | 浙江省萧山蜀山街道章潘桥村（犁头金） | | 办公地址 | 浙江省萧山蜀山街道章潘桥村（犁头金） | | 法定代表人 | 许正庆 | | 董事会秘书 | 王杭燕 | | 联系电话 | 0571-57573593 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 | | 证券上市时间 | 2021 年 11 月 22 日 | | 证券上市地点 | 深证证券交易所 | 三、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发 行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极 配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证 监会、深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所 进行专业沟通。取得 ...