公司人事任命 - 正强股份聘任王杭燕女士为财务负责人 [2] - 正强股份聘任王杭燕女士为董事会秘书 [2] - 人事任命公告于9月12日晚间发布 [2]

公司人事变动 - 公司于9月12日晚间聘任王寅女士为证券事务代表 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年9月12日召开职工代表大会选举沈柏松为第三届董事会职工代表董事 [1] - 选举结果经与会职工代表讨论和表决通过 [1]

公司人事变动 - 公司于9月12日晚间宣布聘任许正庆先生为总经理 [1]

公司人事变动 - 公司聘任潘胜校先生为副总经理 [1] - 公司聘任傅芸女士为副总经理 [1]

会议信息 - 2025年8月25日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月27日公司在巨潮资讯网公告召开本次股东大会的通知及议案内容[6] - 本次股东大会于2025年9月12日下午14:30召开，采取现场与网络投票结合方式[7] - 截至2025年9月5日下午15:00交易结束后登记在册的公司全体股东有权出席[8] 参会情况 - 本次会议现场和网络出席的股东和股东代表共43人，代表股份73,959,930股，占公司股份总数的71.1153%[12] - 现场出席的股东和股东代表共6人，代表股份73,710,000股，占公司股份总数的70.8750%[12] - 网络出席的股东共37人，代表股份249,930股，占公司股份总数的0.2403%[13] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》73,852,050股同意，占出席有效表决权股份总数的99.8541%[20] - 《关于修订〈股东会议事规则〉》等多项议案同意股数多在73809550 - 73856050股，同意占比多在99.7967% - 99.8595%[21][22][24][25][26][27][28][29] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉》等议案反对股数为146250股，反对占比为0.1977%[21][24] - 《关于修订〈股东会议事规则〉》等议案弃权股数多为4130股，弃权占比多为0.0056%[21][24][25][26][27][28] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉》弃权股数为4630股，弃权占比为0.0063%[22] - 《关于废止〈监事会议事规则〉》同意股数为73856050股，同意占比为99.8595%[29] - 《关于废止〈监事会议事规则〉》反对股数为99350股，反对占比为0.1343%[29] 人员选举 - 选举许正庆先生为第三届董事会非独立董事，获73710003票，占比99.6621％[31] - 选举傅强先生为第三届董事会非独立董事，获73710002票，占比99.6621％[32] - 选举吴伟明先生为第三届董事会独立董事，获73710004票，占比99.6621％[34] - 选举叶梁军先生为第三届董事会独立董事，获73710003票，占比99.6621％[36]

人事变动 - 2025年9月12日完成董事会换届，第三届董事会由5名董事组成[2] - 聘任许正庆为总经理，潘胜校、傅芸为副总经理[5] - 王杭燕任财务负责人兼董事会秘书，王寅为证券事务代表[5] - 第二届董事会独立董事徐亚明、金永平任期届满离任[6] - 第二届监事会监事富琛、陈建伟、许凤华不再担任监事[7] - 傅强不再担任副总经理，仍担任董事及其他职务[7] 股权情况 - 许正庆直接及间接合计持有公司股份40,159,080股[10] - 潘胜校间接持有公司股份300,856股[11] 其他事项 - 第三届董事会设立三个专门委员会，成员任期三年[4] - 董事会秘书及证券事务代表均取得资格证书[6] - 公司修订《公司章程》及相关治理制度[7]

人事变动 - 2025年9月12日公司召开职工代表大会选举沈柏松为第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 沈柏松1966年4月出生，本科学历[4] - 截至公告披露日，沈柏松间接持有公司股份270772股[4] 工作履历 - 1987 - 1997年沈柏松任职于杭州万向钱潮有限公司[4] - 1997 - 1999年沈柏松任职于杭州阳光工艺石材有限公司[4] - 1999 - 2019年沈柏松历任公司技术部经理等职[4] - 2019年至今沈柏松任公司董事、技术部总监[4]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年9月12日召开，5位董事全出席[2] 人员选举与聘任 - 选举许正庆为董事长、法定代表人，任期三年[3] - 聘任许正庆为总经理，潘胜校、傅芸为副总经理等[6] 专门委员会 - 设立审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[4] 表决结果 - 各审议事项表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开，网络投票9月12日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人43人，代表股份73,959,930股，占比71.1153%[5] - 中小股东及代理人40人，代表股份7,659,930股，占比7.3653%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541%[8] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意73,809,550股，占比99.7967%[9] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意73,851,550股，占比99.8535%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意73,809,550股，占比99.7967%[11] - 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》同意73,810,050股，占比99.7973%[11] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541％；中小股东同意7,552,050股，占比98.5916％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意73,852,050股，占比99.8541％；中小股东同意7,552,050股，占比98.5916％[13] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意73,810,050股，占比99.7973％；中小股东同意7,510,050股，占比98.0433％[13][14] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意73,856,050股，占比99.8595％；中小股东同意7,556,050股，占比98.6439％[14] 董事选举情况 - 选举许正庆为非独立董事获73,710,003票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,003票，占比96.7372%[16] - 选举傅强为非独立董事获73,710,002票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,002票，占比96.7372%[17] - 选举吴伟明为独立董事获73,710,004票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,004票，占比96.7372%[18] - 选举叶梁军为独立董事获73,710,003票，占比99.6621％；中小股东投票7,410,003票，占比96.7372%[18] 其他情况 - 本次股东大会召集与召开程序等合法有效[20] - 《关于废止<监事会议事规则>》议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[14][15]