国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 杭州正强传动股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 301119 | | 注册资本 | 10,400.00 万元 | | 注册地址 | 浙江省萧山蜀山街道章潘桥村（犁头金） | | 办公地址 | 浙江省萧山蜀山街道章潘桥村（犁头金） | | 法定代表人 | 许正庆 | | 董事会秘书 | 王杭燕 | | 联系电话 | 0571-57573593 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 | | 证券上市时间 | 2021 年 11 月 22 日 | | 证券上市地点 | 深证证券交易所 | 三、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发 行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极 配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证 监会、深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所 进行专业沟通。取得 ...

杭州正强传动股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-026 杭州正强传动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州正强传动股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 103,935,712.21 | 98,218,086.29 | 5.82% | | 归属于上市公司股东的 ...

2025 年 4 月 25 日，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了公司 《2025 年第一季度报告》。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-023 杭州正强传动股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

杭州正强传动股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科 学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极 推动公司各项业务发展，促使公司保持稳定健康的发展态势。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，在全球经济格局深度调整、国内经济发展步入新常态的宏观背景 下，公司秉承"争创一流、超越期望"的经营理念，准确把握双循环新发展格局 下的战略机遇。面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞争，公司保持战略 定力，坚持创新驱动发展，持续加大研发投入力度，充分发挥核心竞争优势，展 现出良好的发展韧性和增长潜力。 2024 年，公司全年实现营业收入 42,224.11 万元，同比增长 1.16%，实现归 属于上市公司股东的净利润 9,093.12 万元，同比下 ...

杭州正强传动股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州正强传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州正强传动股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会 及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略落地。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-021 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 俞海平女士的辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，在股东大会选 举产生新任监事前，俞海平女士将继续履行监事职责。公司将根据相关规定，尽 快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，俞海平女士通过杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 247,000 股，占公司总股本的 0.24%，俞海平女士原定任期至 2025 年 6 月 22 日结束，其辞职后将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律、法规及其承诺进行管理。 俞海平女士在担任监事会主席职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对俞海平 女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名 许凤华女士为公司第二届 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-017 杭州正强传动股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司生产经营及项目投资所需资金情 况，考虑适当宽松的备用额度，2025 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信 额度累计不超过人民币 15 亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信 申请。在授信期内，该授信额度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的 融资金额，实际借款金额将视公司运营资金的实际需求确认，在授信额度内以银 行与公司实际 ...

杭州正强传动股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 241 人， 共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师 ...

杭州正强传动股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在 执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关 民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、东 | 2024 | | 天健作为华仪电气 2017 计机构，因华仪电气涉 | 已完结（天健需 5%的范围内 | | | | | | 年度年报审 年度、2019 | | | | | | | | 在 | | | | | | | 与华仪电气承 | | | | 年 3 | 月 日 6 | 嫌财务造假，在后续证 | | | | 海证券、天健 | | | 券虚假陈述诉讼案件中 | 担连带责任，天 | | | | | | | 健已按期履行 | | | | | | 被列为共同被告，要求 | | | | | | | | ...

杭州正强传动股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 归属于上市公司股东 | 1,024,822,445.92 | 954,691,232.70 | 7.35% | 869,772,325.17 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 的净资产（元） | | | | | 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：2024年公司产品结构未发 生重大变化，公司营业收入保持平稳、净利润小幅下降，主要业绩影响因素为： 期间费用增加所致，本报告期公司加大新型轻量化节叉、转向轴产品研发投入， 管理、研发两费增长较快；而财务收益也较上年有所下降。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、2024年度合并及母公司现金流量 表、2024年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审计。 现结合公司实际情况，将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、2024 年公司基本情况 2024年，面对国际环境的复杂变化和国内经济运行新挑战，公司紧扣年初战 略目标，积极应变。 ...