股东大会法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 252 号 致：重庆市紫建电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受重庆市紫建电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年第三次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件，以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN ...

重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定以及《重庆市紫建电子 股份有限公司章程》《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关公司 制度，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第 二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经了解，结合公司的实际生产运营管理以及募集资金的使用情况，为提高募集资 金使用效率，降低公司运营成本，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使 用暂时闲置募集资金不超过 1.43 亿元用于公司主营业务相关的生产经营，系公司正 常的经营行为，我们认为该事项符合公司全体股东的利益，不会损害公司及中小股东 的利益。为此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 [本页无正文，为《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》之签章页] 独立董事（签字）： 詹伟哉 年 月 日 黎永绿 年 月 日 [本页无正文，为《重庆市紫 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-058 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用于 以下项目： 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫建电子"）于 2023年09月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在 不影响募集资金项目（以下简称"募投项目"）建设的情况下，使用不超过人 民币1.43亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董 事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账 户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意 见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-057 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2023 年 09 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 09 月 09 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 结合公司生产经营实际和募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，减少 公司财务费用，降低公司运营成本，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公 司拟使用额度不超过人民币 1.43 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资 金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2023-054 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 09 月 13 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 09 月 13 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 09 月 13 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新 能源有限公司一号会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：朱传 ...

国金证券股份有限公司关于 重庆市紫建电子股份有限公司使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对紫建电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币61.07 元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减发行费用（不含增值税）人民 币113,965,828.74元后，募集资金净额为人民币967,022,0 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-053 重庆市紫建电子股份有限公司 关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了 《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的议案》，同意由全资子公司深圳市 维都利电子有限公司（以下简称"深圳维都利"）设立新公司投资建设"1GWh 储 能用电池建设项目"。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的公告》（公告编号：2023- 050）。 二、投资设立全资孙公司基本情况 近日，深圳维都利投资设立的新公司已完成工商登记手续，并取得了重庆市 万州区市场监督管理局下发的《营业执照》，现将新公司的相关信息公告如下： （1）名称：重庆市万为新能源科技有限公司 （8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-052 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12个 月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用；具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了部分银行理财产品，现就相关 事宜公告如下： 一、理财产品主要情况 （一）理财产品 | 序 | 单位 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入406,013,730.89元，上年同期402,639,980.55元，同比增长0.84%[11] - 报告期归属于上市公司股东的净利润 -10,483,674.19元，上年同期41,829,878.75元，同比减少125.06%[11] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -35,587,897.17元，上年同期31,486,420.11元，同比减少213.03%[11] - 报告期经营活动产生的现金流量净额 -24,236,733.71元，上年同期 -16,084,760.67元，同比减少50.68%[11] - 报告期基本每股收益 -0.15元/股，上年同期0.79元/股，同比减少118.99%[11] - 报告期稀释每股收益 -0.15元/股，上年同期0.79元/股，同比减少118.99%[11] - 报告期加权平均净资产收益率 -0.65%，上年同期6.55%，同比减少7.20%[11] - 报告期末总资产2,338,062,350.10元，上年度末2,237,124,575.52元，同比增长4.51%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,612,163,662.87元，上年度末1,626,912,466.72元，同比减少0.91%[11] - 2023年上半年公司归母净利润为-10483674.19元，同比下降125.06%[24] - 2023年上半年公司毛利率为11.35%，同比下降13.70%[24] - 2023年上半年研发费用投入金额为49138746.12元，同比增长38.75%[24] - 2023年上半年销售费用为13419234.15元，同比增长27.57%[25] - 2023年上半年管理费用为24776511.18元，同比增长21.28%[25] - 2023年上半年销售及管理职能人员同比增加60人，同比增长5.46%[25] - 营业成本359,945,904.59元，同比增长19.28%[33] - 研发投入49,138,746.12元，同比增长38.75%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为211,991,416.98元，同比增长373.70%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为141,884,053.26元，同比增长91.56%[33] - 现金及现金等价物净增加额为330,331,236.53元，同比增长2,033.12%[33] - 境外收入124,447,648.82元，占本期营业收入30.65%[35] - 报告期投资额为4333万元，上年同期为1360万元，变动幅度为218.60%[38] - 2023年半年度营业总收入406,013,730.89元，2022年半年度为402,639,980.55元，同比增长约0.84%[111] - 2023年半年度营业总成本451,731,727.82元，2022年半年度为373,099,099.80元，同比增长约21.07%[111] - 2023年半年度营业利润为 - 22,478,193.29元，2022年半年度为42,013,547.28元，同比下降约153.50%[112] - 2023年半年度净利润为 - 10,483,674.19元，2022年半年度为41,829,878.75元，同比下降约125.06%[112] - 2023年半年度基本每股收益为 - 0.15元，2022年半年度为0.79元，同比下降约118.99%[112] - 2023年半年度母公司营业收入396,314,909.06元，2022年半年度为407,129,436.27元，同比下降约2.66%[114] - 2023年半年度母公司营业成本376,566,426.34元，2022年半年度为348,596,525.32元，同比增长约7.91%[114] - 2023年半年度母公司营业利润为 - 29,125,530.66元，2022年半年度为23,182,143.81元，同比下降约225.64%[114] - 2023年半年度母公司净利润为 - 21,089,602.22元，2022年半年度为22,887,917.65元，同比下降约192.14%[114] - 2023年半年度母公司利息费用5,467,064.48元，2022年半年度为343,467.50元，同比增长约1491.73%[114] - 2023年上半年经营活动现金流入小计323,789,453.97元，2022年同期为340,157,531.25元[115] - 2023年上半年经营活动现金流出小计348,026,187.68元，2022年同期为356,242,291.92元[115] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -24,236,733.71元，2022年同期为 -16,084,760.67元[115] - 2023年上半年投资活动现金流入小计608,909,872.52元，2022年无对应数据[115] - 2023年上半年投资活动现金流出小计396,918,455.54元，2022年为77,453,887.29元[115] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为211,991,416.98元，2022年为 -77,453,887.29元[115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计210,000,000.00元，2022年为129,700,000.00元[115] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计68,115,946.74元，2022年为55,630,745.35元[115] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为141,884,053.26元，2022年为74,069,254.65元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为330,331,236.53元，2022年为 -17,088,017.38元[116] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计1,612,163,662.87元，上年同期为618,055,032.62元[119][120] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为41,829,878.75元[120] - 2023年半年度母公司所有者权益期初余额为1,535,569,570.83元，期末余额为1,510,214,838.95元[122][124] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 25,354,731.88元[123] - 2023年半年度母公司综合收益总额为 - 21,089,602.22元[123] - 2023年半年度母公司所有者投入和减少资本金额为2,815,188.74元[123] - 2023年半年度母公司利润分配金额为 - 7,080,318.40元[123] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计659,884,911.37元[122] - 2022年半年度母公司所有者权益期初余额为521,450,039.33元[124] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为22,887,917.65元[124] - 2022年半年度综合收益总额为22,887,917.65元[125] - 2023年半年度期末所有者权益合计为544,337,956.98元，其中股本53,102,384.00元，资本公积313,568,874.29元，盈余公积15,477,878.11元，未分配利润162,188,820.58元[125] 业务线相关数据 - 电子元器件制造产能12,208.30万只，产能利用率48.73%，产量5,949.30万只[36] 公司业务概况 - 公司是从事新兴消费类可充电锂离子电池研发、设计、生产和销售的高新技术企业，应用领域包括蓝牙耳机、智能穿戴等[16] - 公司锂离子电池按外形分为方形、扣式、圆柱、针型电池等系列[16] - 扣式电池直径在7 - 20.0mm范围内，厚度在9.0mm以下[17] - 圆柱电池直径在4.0 - 20.0mm范围内[18] - 针型电池直径在6.2mm以内[18] - 公司采购主要原材料时原则上要求开发1 - 2家备用供应商[18] - 公司要求供应商对所供应产品每12个月提供一次SGS测试报告[18] - 公司每年至少1次对供应商产品的环境质量管理体系进行评估及辅导[18] - 公司销售模式以直销为主，重点客户审核周期较长，部分超过两年[19][20] - 公司研发活动分为基础研发和应用研发两种类型[20] - 2023年上半年蓝牙耳机全球出货量同比下降1.3%[24] - 2023年第一季度全球智能手表出货量同比下降1.5%，中国同比下降28%，环比下降16%[24] - 2023年一季度全球VR出货量为182万台，同比下降32%，环比下降47%[24] - 2016年公司成功研发出具有自主知识产权的叠片工艺硬壳扣式电池，与德国瓦尔塔公司技术路径不同[26] - 2016年公司成功研制出采用叠片工艺的硬壳扣式电池，可广泛用于新兴消费类电子产品[28] - 2018年公司针型电池成功实现量产，形成极具竞争力的产品结构并建立全产品线专利布局[28] - 公司专注新兴消费类锂电池，较早进入下游知名品牌供应链，树立良好品牌形象[29] - 国际一流及知名品牌客户认证供应商需一两年，确定后一般不轻易更换[29] - 公司产品广泛应用于多领域，已进入华为、小米等国际一流及知名品牌供应体系[29] - 公司从外发生产进化到自产，提升研发、设计、生产一体化能力，可快速响应定制需求[30] - 公司专注新兴消费类可充电锂离子电池生产，有十多年生产经验积累[30] - 公司在涂布、冲切等多工序拥有核心工艺技术，可自主研发关键生产设备[30] - 公司生产具小批量、多批次等属性，发展出柔性化生产能力[30] - 公司重视产品质量，实施“全过程、全企业管理、全员参与”的质量管理体系[30] - 公司建立完善质量管理和追溯体系，通过多个管理体系认证[30] - 公司产品通过多国和地区产品安全认证，各工厂或研究院有完整产品性能测试能力[31] 公司投资与项目情况 - 公司对紫建电子(香港)有限公司投资709.65万元，持股比例100%[38] - 万州大容量新型消费类产品电芯及PACK项目累计实际投入1526.230838万元，进度为9.77%，尚在建设中[39] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为30亿元，本期公允价值变动损益为0，累计投资收益为414.739727万元[39] - 募集资金总额为96702.2万元，报告期投入0万元，已累计投入10000万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[39] - 截至2023年6月30日，公司使用1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还[40][45] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为87888.19万元，其中14000万元用于临时补充流动资金[41] - 消费类锂电池扩产项目和紫建研发中心建设项目因宏观和市场环境影响，投资进度滞后，预计可使用状态时间将延长[42] - 超募资金为47894.41万元，尚未明确用途[42][44] - 公司可使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月可循环滚动使用[46] - 公司可使用不超过1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，截至2023年6月30日未归还[47][48] - 报告期内委托理财（银行理财产品）发生额30000万元，未到期余额0万元[51] 子公司财务情况 - 重庆市维都利新能源有限公司注册资本6000万元，总资产71660.33万元，净资产14319.57万元，营业收入17192.82万元，营业利润 -521.05万元，净利润 -187.14万元[54] - 广东维都利新能源有限公司注册资本4000万元，总资产23752.30万元，净资产7409.20万元，营业收入6023.60万元，营业利润492.61万元，净利润574.34万元[55] - 重庆市云为新能源

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施 地点并延期的议案的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫建电 子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关规定，对紫建电子重新论证部分募投项目及变更实施主体、实施地点并延期的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币61.07 元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减发行费用（不含增值税）人民币 113,965,828.74 ...