经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票1,770.08万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 61.07元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币967,022,027.26元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022年8月3日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字 [2022]第000488号"《验资报告》。 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公 告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关 规定，重庆市 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施 地点并延期的议案的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫建电 子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关规定，对紫建电子重新论证部分募投项目及变更实施主体、实施地点并延期的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币61.07 元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减发行费用（不含增值税）人民币 113,965,828.74 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-050 重庆市紫建电子股份有限公司 关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目议案》，同意公司使用自筹资金 50,000.00 万元投资建设 "1GWh 储能用电池建设项目"事项。现将具体情况公告如下。 一、投资项目的概述 1、项目简介：公司拟通过公司的全资子公司深圳市维都利电子有限公司（以 下简称"深圳维都利"）设立新公司投资建设"1GWh储能用电池建设项目"，通过 新建产线，引进先进生产设备及信息化系统、厂房装修等，重点建立中高端家庭储 能电池生产基地，把握新能源发电与储能行业对钠离子电池产品的需求，抓住行业 发展机遇，优化公司产品结构，扩展公司主营业务，进而扩大公司的业务规模。项 目的实施有利于公司培育新的利润增长点，优化产品收入结构，助力公司实现可持 ...

国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司 | 1、公司信息披露审阅情况 | | - | | --- | --- | --- | | (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | (2) | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | - | | 情况 | | | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包 | | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | | 制度、关联交易制度) | | | | (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | - | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | | 每月查询 | | (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披 | | 是 | | 露文件一致 | | | | 4、公司治理督导情况 | | - | | (1) 列席公司股东大会次数 | | 0次 | | (2) 列席公司董事会次数 | | 0次 | | (3) 列席公司监事会次数 | | 0次 | | 5、现场检查情况 | ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-045 重庆市紫建电子股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，前述 议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议，具体情况公告如下。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条 款进行了修订，具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于2022年6月15日经中国证监 | 第三条 公司于2022年6月15日经中国证监 | | 会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通 | 会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通 | | 股1770.08万股， ...

重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金管理制度 重庆市紫建电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和公司章程 的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行性分 析，切实提高经营效率和盈利能力。 第五条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 股东大会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 重庆市紫建电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-048 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重点遗漏。 重要提示内容： 1、投资种类：重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")拟使用暂时闲置募集资金（含超 募资金）购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，可循环滚动 使用；单个理财产品的投资期限不超过12个月(含)。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资 收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十会议、第二届监事会第九会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和募 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-043 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过， 公司拟于2023年09月13日召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年09月13日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年09月13日上午9 ...

编制单位：重庆市紫建电子股份有限公司 单位：万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | | | 2022 | 年半年度占 | 2022 年半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 公司 | 算的会计科 | 2022 | 年期初占用 | | 用累计发生金额 | 偿还累计发生 | 2022 年半年期 | 占用形 | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联 | 目 | | 资金余额 | （不含利息） | | 金额 | 末占用资金余额 | | 成原因 | | | | | 关系 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | | 前控 ...