业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备7,233,816.67元[1][2][8] - 计提应收款项坏账准备 -1,360,133.42元[3] - 本次计提减少2025年半年度利润总额7,233,816.67元[8] 具体项目 - 应收票据坏账准备计提 -159,897.17元[2] - 应收账款坏账准备计提 -1,135,268.46元[2] - 其他应收款坏账准备计提 -64,967.79元[2] - 存货跌价准备计提8,593,950.09元[2][6]

人员变动 - 公司非独立董事许翔因个人原因申请辞职[1] - 许翔辞职后不再担任公司任何职务[1] - 许翔辞职申请自送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 公告日期为2025年8月29日[2]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计107,834.44万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额总计22,209.21万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计1,516.73万元[3] - 2025年半年期末往来资金余额总计128,526.92万元[3] 子公司资金情况 - 深圳市维都利电子有限公司2025年期初往来资金余额为180.12万元[3] - 重庆市紫建新能源有限公司2025年期初往来资金余额为2,036.62万元[3] - 重庆市维都利新能源有限公司2025年期初往来资金余额为105,617.70万元[3]

组织架构与制度 - 公司调整组织架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 公司修订《公司章程》，修订前注册资本为7080.3184万元，修订后为9882.6057万元[4] - 公司修订27项规章制度，制定2项规章制度，部分需提交股东大会审议[48][49] 股份与股东权益 - 公司股份总数为9882.6057万股，全部为普通股[5] - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可在60日内请求撤销[7] 决策程序与审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[10] 董事与管理层 - 公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名[24] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[24] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] 独立董事与专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息[29] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[30] - 战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[30] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，每3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[33][35] - 公司调整利润分配方案，股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决同意[41] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[41] 其他 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[4] - 公司于2022年8月8日在深圳证券交易所创业板上市[4] - 公告发布时间为2025年8月29日[53]

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2025-047 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行 价格为每股人民币61.07元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减 发行费用（不含增值税）人民币113,965,828.74元后，募集资金净额为人民币 967,022,027.26元，超募资金总额为人民币478,944,127.26元。上述募集资金 到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月3日出具的大华 验字（2022)验字第000488号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证。 为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专 户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、超募资金使用情况 1、超募资金用于永久补充流动资金 公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十六次会议，于202 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-042 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十四次会议审议通过，公司拟于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月16日上 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，分别是李复兴、蒋兴云、陈远松。会议 由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-041 重庆市紫建电子股份有限公司 2.00 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第五次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第五 次专门会议于 2025 年 8 月 28 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本次 会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达及电子邮件方式送达全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，分别为汤四新、黎永绿和吕大龙。 会议由独立董事汤四新召集和主持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事专门会议工作制度》的 规定，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金 需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资 金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利 益，公司拟使用 1.43 亿元超募资 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-040 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议于 2025 年 8 月 28 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生、周显 茂先生、吕大龙先生、张自亮先生以通讯方式出席会议；公司监事、财务负责人以及 董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

国金证券股份有限公司 | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 | 不适用 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改 | 不适用 | | 情况 | | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 无 | | 意见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 | 是 | | 规 | | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 ...