证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-018 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达及电子送达等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李复兴主持，公司董 事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的通知、召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件 及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，积极践 行忠实和勤勉义务，认真履行监督和审核职责 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-017 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于2025年3月28日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于2025年3月17日以专人送达及电子邮箱等方式发出。 本次会议应到董事7人，实到7人，其中董事许翔先生、汤四新先生、黎永绿 先生、吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书、财务负责人 列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 就公司2024 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-019 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本70,803,184股，剔除回购专 用证券账户中已回购股份746,000股后的股本70,057,184股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增4股， 不送红股。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增 股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司 按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。 一、审议程序 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 2、监事会审议情况 监事会认为公司提出 ...

公司利润分配方案 - 公司拟以70,057,184股为基数，每10股派发现金红利2元，预计派发现金红利14,011,436.80元；每10股转增4股，合计转增股本28,022,874股[3] - 公司拟以70,057,184股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利14,011,436.80元（含税）[187][189] - 公司本年度以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增股本28,022,874股[187][189] - 公司现金分红总额（含其他方式）为34,528,715.44元，占利润分配总额的比例为100%[189] - 公司可分配利润为204,751,831.90元[189] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为20,517,278.64元[189] - 公司现有总股本70,803,184股，剔除回购专用证券账户中已回购股份746,000股后用于利润分配[187][189] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,144,966,474.53元，较2023年增长17.78%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润80,201,922.24元，较2023年增长239.44%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,498,392.51元，较2023年增长685.84%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额142,022,172.48元，较2023年增长89.18%[19] - 2024年基本每股收益1.13元/股，较2023年增长242.42%[19] - 2024年末资产总额2,617,615,579.02元，较2023年末增长4.55%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,664,951,559.56元，较2023年末增长1.10%[19] - 报告期内公司实现合并收入114,496.64万元，同比增长17.78%，归属于上市公司股东的净利润为8,020.19万元，同比增长239.44%[83] - 2024年经营活动现金流入小计1,059,315,823.64元，同比增长32.83%，经营活动产生的现金流量净额142,022,172.48元，同比增长89.18% [99] - 2024年投资活动现金流入小计1,011,442,854.73元，同比下降16.60%，投资活动产生的现金流量净额89,863,697.91元，同比增长161.41% [99] - 2024年筹资活动现金流入小计849,000,000.00元，同比增长99.27%，筹资活动产生的现金流量净额 -99,517,448.67元，同比下降165.68% [99][100] - 2024年现金及现金等价物净增加额135,690,580.77元，同比上升66.48% [100] - 投资收益5,332,238.01元，占利润总额比例6.81%；资产减值 -40,054,958.43元，占利润总额比例 -51.17% [101] - 2024年末货币资金831,729,517.31元，占总资产比例31.77%，较年初比重增加9.60%；在建工程238,550,866.84元，占总资产比例9.11%，较年初比重增加5.32% [103] - 2024年末短期借款446,000,000.00元，占总资产比例17.04%，较年初比重增加5.06%；长期借款年初为30,000,000.00元，占比1.20%，年末无 [103] - 截至报告期末，货币资金受限141,000,000.00元，应收票据受限24,417,239.67元，合计受限165,417,239.67元 [106] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为53,707,358.49元，变动幅度 -100.00% [107] 公司分季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入223,702,624.57元，归属于上市公司股东的净利润10,980,520.66元[21] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额99,080,213.94元[21] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为19703529.73元、33954698.85元、18633793.41元[25] 宏观经济数据 - 2024年世界经济增长率为3.2%，发达经济体整体经济增长率为1.7%，美国和欧盟经济增长率分别为2.8%和0.8%，新兴市场与发展中经济体增长率为4.2%，预计2025年和2026年全球经济增长率均为3.3%[29] - 2024年中国国内生产总值首次突破130万亿元，达到1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%[32] 锂离子电池行业数据 - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%；汽车动力电池出货量为1051.2GWh，同比增长21.5%；储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%；小型电池出货量124.1GWh，同比增长6.9%[35] - 2024年中国锂离子电池出货量达到1214.6GWh，同比增长36.9%，较2023年增速提高2.6个百分点，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到78.6%[36] - 预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1899.3GWh和5127.3GWh[36] - 2024年中国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，行业总产值超过1.2万亿元；消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh[36] - 中国2022年消费类锂电池出货量为48GWh，2023年提升至59GWh，预计2024年市场规模有望突破3000亿元，年复合增长率超15%[50] 智能音频设备行业数据 - 2024年全球智能个人音频设备出货量达到4.55亿台，同比增长11.2%[37] - 2024年中国蓝牙耳机市场出货量达到11353万台，同比增长19.0%[37] - 2024年中国真无线耳机出货7235万台，同比增长5.6%；开放式耳机出货2492万台，同比增长212.0%；颈戴耳机出货934万台，同比下滑30.1%，头戴耳机出货692万台，同比增长26.1%[39] 智能穿戴设备行业数据 - 预计到2025年全球智能穿戴设备出货量将达13.58亿台[41] - 2024年全球腕戴设备出货量1.9亿台，同比下降1.4%，其中智能手表出货量1.5亿台，同比下降4.5%，智能手环出货量3729万台，同比增长14.2%[45] - 2024年中国腕带设备市场出货量6116万台，同比增长19.3%，占全球出货总量的32.0%，其中智能手表出货量4317万台，同比增长18.8%，智能手环出货量1799万台，同比增长20.2%[45] AR/VR及AI智能眼镜行业数据 - 预计2025年中国AR/VR市场出货量同比2024年增长114.7%[42] - 预计2025年中国AR市场同比2024年增长143.9%[43] - 2024年全球AI智能眼镜销量152万台，预计2025年达350万台，增长230%，2030年有望达8000万部[43] 智能戒指市场数据 - 全球智能戒指市场规模预计从2023年2000万美元增长到2032年2.5亿美元，年均增长率28.9%[46] 手持智能影像设备及网络短视频数据 - 截止2024年12月，中国网络短视频用户规模为10.40亿人，占网民整体的93.8%，2023年全球手持智能影像设备出货量达4657万台，市场规模由2017年的164.3亿元增长到2023年364.7亿元，复合年均增长率13.4%，预测到2026年市场规模将突破500亿元[47] 智能家居市场数据 - 2024年全球智能家居市场规模将达1544亿美元，预计到2028年增长至2316亿美元，2024 - 2028年期间复合年增长率10.67%，2024年中国智能家居市场规模突破7848亿元，同比增长10%[49] 公司基本情况及业务定位 - 公司于2022年8月8日成功登陆深圳证券交易所创业板，是新兴消费类锂电行业头部企业[54] - 公司产品广泛应用于通讯、音频、互联网、智能穿戴等领域，依靠先进技术和稳定质量积累了大量优质客户资源[54] - 公司是国内采用叠片工艺规模化生产扣式可充电锂电池的标志性企业[54][57] - 公司专注于消费类锂离子电池领域，专精于新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售[58] - 公司锂离子电池按外形可分为方形、扣式、圆柱、异形、针型等产品系列[58] - 公司方形电池内部极片采用卷绕或叠片工艺，壳体用铝塑膜或钢壳封装[58] - 公司方形电池主要应用于蓝牙耳机及其充电盒、智能家居等下游产品，型号多、应用领域广[58] - 公司方形电池可根据客户需求设计，具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点[59] - 公司积极践行“应用一代、储存一代、研发一代”的前瞻性技术研发路线，提升自主创新能力和核心竞争优势[54] - 公司产品应用于通讯、音频等领域，进入华为、小米等国际一流及知名品牌供应体系[76] - 公司形成研发、设计、生产一体化成熟配套体系，能快速响应定制化需求[78] - 公司建立了较为完善的质量管理体系以及产品质量追溯体系，通过多项体系认证和多国产品安全认证[80] 公司产品规格数据 - 扣式电池直径在7 - 20.0mm范围内，厚度在9.0mm以下[60] - 圆柱电池直径在4.0 - 20.0mm范围内[61] - 针型电池直径在6.2mm以内[63] 公司生产及销售模式 - 公司在正负极材料、铝塑膜等电池主要原材料方面，原则上要求开发1 - 2家备用供应商[65] - 公司实行“以销定产”的生产管理模式[66] - 公司销售模式以直销为主[67] 公司研发情况 - 公司研发活动分为基础研发和应用研发两种类型[68] - 多个研发项目已完成，如长循环寿命方型钢壳电池开发等，智能戒指电池开发已量产[96] - 2024年研发人员数量626人，较2023年的561人增长11.59%，研发投入金额114,664,166.62元，占营业收入比例为10.01% [98] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年电子元器件制造收入1,144,966,474.53元，占比100.00%，同比增长17.78%[86] - 2024年锂离子电池收入1,122,037,577.86元，占比98.00%，同比增长17.73%[86] - 2024年其他产品收入22,928,896.67元，占比2.00%，同比增长20.22%[86] - 2024年境内收入756,608,102.79元，占比66.08%，同比增长18.93%[86] - 2024年境外收入388,358,371.74元，占比33.92%，同比增长15.58%[86] - 电子元器件制造营业收入11.45亿元，同比增17.78%，营业成本8.24亿元，同比增5.32%，毛利率28.01%，同比增8.52%[89] - 锂离子电池销售量16205.98万只，同比增22.65%；生产量16213.93万只，同比增22.96%；库存量362.03万只，同比增2.25%[90][91] - 电子元器件制造直接材料成本3.98亿元，占比48.26%，同比降6.48%；直接人工2.01亿元，占比24.33%，同比增19.47%；制造费用2.26亿元，占比27.41%，同比增19.25%[92] - 前五名客户合计销售金额3.65亿元，占年度销售总额比例31.87%[94] - 前五名供应商合计采购金额2.41亿元，占年度采购总额比例44.89%[95] - 销售费用3820.97万元，同比增19.72%；管理费用5974.44万元，同比增8.30%；财务费用219.34万元，同比降41.84%；研发费用1.15亿元，同比增19.05%[95] - 电子元器件制造产能24325.84万只，在建产能2000万只，产能利用率66.65%，产量16213.93万只[89] - 境内营业收入7.57亿元，同比增18.93%，营业成本5.74亿元，同比增7.60%，毛利率24.12%，同比增8.00%；境外营业收入3.88亿元，同比增15.58%，营业成本2.50亿元，同比增0.43%，毛利率35.58

重庆市紫建电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 03 月 27 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 03 月 27 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 03 月 27 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新 能源有限公司一号会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：朱传钦 ...

股东大会安排 - 公司决定2025年3月27日召开第一次临时股东大会，3月10日经董事会审议通过[3] - 3月12日董事会发布召开股东大会通知[4] - 现场会议3月27日14:30在一号会议室召开[5] - 交易系统网络投票3月27日9:15 - 15:00，互联网投票同时间[5][6] 参会情况 - 现场9名股东及代理人持股39,706,967股，占比56.6779%[8] - 网络121名股东持股253,500股，占比0.3618%[9] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超99.8%[12][15][16] 合规情况 - 信达律师认为股东大会合法有效[19]

激励计划 - 公司于2025年3月10日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年9月11日至2025年3月11日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期间1名内幕信息知情人交易股票，未利用内幕信息[5] - 自查未发现内幕信息知情人违规情形，公司采取保密措施[6] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的查询证明及明细清单[7]

激励计划 - 公司2025年3月10日审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 激励计划拟激励对象名单于2025年3月12 - 21日公示[2] - 公示期监事会未收到对拟激励对象异议[2] - 拟激励对象不包括特定人员[6] - 监事会认为拟激励对象主体资格合法有效[6]

会议情况 - 公司第二届董事会独立董事第四次专门会议于2025年3月17日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实到3名[1] 审计与议案 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期1年[2] - 2024年度公司控股股东及关联方无违规占用资金和担保情况[2] - 相关议案表决均全票通过[2][3]

激励计划基本信息 - 拟授予不超过74.60万股限制性股票，约占公司股本总额7,080.3184万股的1.0536%[7][30] - 2023年和本期激励计划涉及的标的股票总数累计为159.31万股，约占公司股本总额的2.2500%[8][30] - 限制性股票授予价格为31.60元/股[8][42] - 激励对象总人数为118人[8][25] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][35] 实施程序 - 自股东大会审议通过之日起60日内，公司将完成激励对象授予等相关程序[11][36] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[27] 激励对象相关 - 激励对象确定依据包括法律和职务依据，不包括独立董事、监事等[24] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[40] 股票来源与管理机构 - 本激励计划采用第二类限制性股票，标的股票来源为二级市场回购和定向发行[29] - 股东大会负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止[21] - 董事会是本激励计划的执行管理机构，监事会是监督机构[21] 归属期与条件 - 第二个归属期为自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至36个月内的最后一个交易日，归属比例为50%[39] - 激励对象获授的限制性股票需在公司未发生特定情形下，方可分批次办理归属事宜[46] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[47] 考核指标 - 激励计划授予限制性股票考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润增长率不低于290%，2026年不低于350%，均以2023年净利润为基数[47] - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四级，A等级个人层面归属比例为100%，C等级为70%，D等级为0%[49] 公允价值计算 - 公司用Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，于2025年3月11日对74.60万股进行预测算[59] - 假设授予日收盘价为2025年3月11日收盘价，标的股票价格为63.67元/股[59] - 有效期分别为1年、2年（授予日至每期首个归属日的期限）[59] - 历史波动率分别为37.5195%、30.9792%（分别采用创业板综最近1年、2年的波动率）[59] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率）[59] - 股息率为0%[59] 调整与费用 - 激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本等事项，需对限制性股票授予数量和价格进行相应调整[52][53] - 预计限制性股票激励计划授予产生的总摊销费用为2478.17万元[60] - 2025年预计摊销费用为1386.97万元[60] - 2026年预计摊销费用为933.98万元[60] - 2027年预计摊销费用为157.22万元[60] 终止与纠纷处理 - 公司出现特定情形激励计划终止实施，已获授未归属限制性股票取消归属[63] - 激励对象出现特定情形失去参与资格，已获授未归属第二类限制性股票作废失效[65] - 激励对象离职，已获授未归属限制性股票不得归属并作废失效[66] - 激励对象退休且未返聘，已获授限制性股票按退休前程序进行[66] - 公司与激励对象争议纠纷协商调解不成，60日后可向法院诉讼解决[69] 生效与解释 - 激励计划在股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[73]