资金募集 - 公司首次公开发行1770.08万股，募集资金总额10.81亿元，净额9.67亿元[2] - 募集资金投资项目投资总额4.88亿元，拟投入4.88亿元[4] 现金管理 - 拟用不超5亿闲置募集资金和不超2亿闲置自有资金现金管理[5][7][14] - 额度使用期限为董事会审议通过日起12个月内，单个产品期限不超12个月[7] - 投资品种为期限不超12个月的银行理财产品[5] 审议情况 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14] 合规情况 - 国金证券认为现金管理未损害股东利益，符合规定，无异议[15]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为114,496.65万元[8] - 2024年营业总收入11.45亿元，同比增长17.78%[32] - 2024年营业总成本10.45亿元，同比增长7.03%[32] - 2024年净利润8020.19万元，同比增长240.20%[32] - 2024年基本每股收益为1.13元/股，同比增长242.42%[32] - 2024年稀释每股收益为1.13元/股，同比增长242.42%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，同比增长89.19%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为8986.37万元，同比增长161.47%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9951.74万元，同比下降165.41%[34] - 2024年末流动资产合计22.43亿元，较2023年末增长17.41%[43] - 2024年末流动负债合计9.72亿元，较2023年末增长69.69%[43] - 2024年末资产总计25.21亿元，较2023年末增长17.03%[43] - 2024年末负债合计9.77亿元，较2023年末增长60.41%[43] - 2024年末所有者权益合计15.44亿元，较2023年末增长1.00%[43] - 2024年度营业收入11.47亿元，较2023年度增长18.93%[45] - 2024年度营业成本9.75亿元，较2023年度增长12.29%[45] - 2024年度营业利润6583.54万元，较2023年度扭亏为盈[45] - 2024年度利润总额6294.24万元，较2023年度扭亏为盈[45] - 2024年度净利润5688.11万元，较2023年度扭亏为盈[45] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为34,110.29万元，占期末总资产比例为13.03%[12] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为22,690.97万元，占期末总资产比例为8.67%[15] - 2024年12月31日货币资金为831,729,517.31元，较2023年增长[28] - 2024年12月31日短期借款为446,000,000.00元，较2023年增长[28] - 2024年12月31日应收账款为24,173,067.26元，较2023年下降[28] - 2024年12月31日存货为226,909,731.30元，较2023年下降[28] - 2024年12月31日流动资产合计为1,475,738,948.08元，较2023年下降[28] - 2024年12月31日流动负债合计为862,336,508.06元，较2023年增长[28] - 2024年12月31日固定资产为522,364,701.23元，较2023年增长[28] - 2024年12月31日非流动资产合计为1,141,876,630.94元，较2023年增长[28] - 2024年12月31日负债合计为952,664,019.46元，较2023年增长[28] - 2024年12月31日所有者权益合计为1,664,951,559.56元，较2023年增长[28] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 收入确认、应收账款减值、存货的可变现净值被认定为关键审计事项[8][12][15] - 对收入确认、存货跌价准备实施多项审计程序，未发现异常[9][11][16][18] 公司基本信息 - 公司2011年7月注册，2019年11月变更为股份有限公司，2022年6月上市[57] - 截止2024年12月31日，公司累计股本总数7080.3184万股，注册资本为7080.3184万元[58] - 公司主要经营消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售[59] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础确定范围，编制需合并相关项目、抵销内部交易等[75][77] - 金融资产和金融负债有不同分类和计量方式[111][113][115] - 存货发出采用加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[155][157] - 长期股权投资根据不同情况采用成本法或权益法核算[174] - 固定资产按取得时实际成本确认，不同类别有不同折旧年限和残值率[180][181][183] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[197]

募集资金情况 - 公司2022年8月3日首次公开发行1770.08万股，每股发行价61.07元，募集资金总额10.81亿元，净额9.67亿元到账[1] - 2024年度直接投入募集资金1.77亿元，累计使用2.79亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.88亿元，专户余额合计5.17亿元[3] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为9.67022亿元，超募资金为4.789441亿元[13] 资金使用决策 - 2024年使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年末未归还[2] - 2024年10月24日同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 2024年8月26日同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[12] - 公司同意使用不超过1.43亿元超募资金永久补充流动资金[13] - 公司同意通过全资孙公司使用1.153214亿元超募资金投资万州叠片大电池项目[14] 项目进展 - 2023年8月28日决定对“消费类锂离子电池扩产项目”延期至2026年2月，“紫建研发中心建设项目”延期至2026年8月[9] - “紫建研发中心建设项目”实施主体变更为重庆市维都利新能源有限公司，实施地址变更为重庆市万州区联合坝工业园M6地块[10] - 消费类锂电池扩产项目承诺投资3.178598亿元，截至期末投资进度未提及[22] - 紫建研发中心建设项目承诺投资7021.81万元，截至期末投资进度为51.43%[22] - 补充流动资金承诺投资1亿元，截至期末投资进度为100%[22]

审计相关 - 审计公司对紫建电子2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年3月28日[9]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为13次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月19日[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[8][9] 人员与监管 - 原保荐代表人余烯键由周启云接替[10] - 2024年9月10日厦门证监局对国金证券出具警示函[10] - 国金证券对警示函事件整改并提交报告[10]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次，独立董事均亲自参加[5][6] - 2024年独立董事召开3次专门会议，各审议2项议案并同意[7] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作16天，按规定履职[12][22] - 2025年独立董事将继续履职促进公司规范运作[22] 其他事项 - 2024年无应披露未披露关联交易[15] - 2024年9月12日股东大会同意聘请容诚为审计机构[17]

会议情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事亲自参加3次[6] - 2024年召开股东大会3次，独立董事应出席1次，亲自出席1次[7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 任职情况 - 独立董事在薪酬与考核委员会应出席次数为0，实际出席次数为0[10] - 2024年独立董事现场工作时间为4天[13] - 独立董事于2024年5月15日从公司正式离职[3] 其他情况 - 2024年任职期间无应当披露的关联交易[15] - 独立董事认为公司财务报告真实准确无重大违法违规[16]

2024年情况 - 召开董事会5次、股东大会3次，独立董事分别参加2次[5][6] - 召开3次第二届董事会独立董事专门会议[7] - 独立董事现场工作10天[11] - 聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] 2025年展望 - 独立董事继续履职，提供建议，发挥监督作用[20]

重庆市紫建电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：黎永绿 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合自 身在法律实践、风险管控等方面的丰富经验和业务专长，履行忠实勤勉义务， 积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保 护包括中小股东在内的全体股东的合法权益。 2024年，本人认真履行独立董事职责，亲自到公司的研究院、制造基地、 销售公司等实地考察、现场调研，积极参加公司董事会、股东大会、业绩说明 会及公司组织的相关活动，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会 的各项议案，积极为公司经营管理、合规治理和风险管控、规章制度优化完 善、长续发展等方面考察研讨、献策献言，及时了解投资者所关注的相关问题 并互动交流反馈，保持良好的投资者关系。就2024年度本人履行独立董事职责 的具体情况，现报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黎永绿，1975年出生，中国国籍，民建会员，华 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等规章制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事职责， 依法独立行使职权，积极开展各项工作，有效地维护了公司、股东及员工的合法 权益。现将公司监事会 2024 年度总体工作情况，报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会积极践行忠实和勤勉义务，重点对公司定期报告、财 务管理、募集资金管理和使用、利润分配、内部控制、聘请会计师、重大投资项 目等方面进行审查，并对公司董事、高级管理人员的履职情况和遵规守纪等方面 进行监督，以保障公司合规运营，具体工作情况，报告如下： 1、对定期报告的审查 报告期内，监事会对《2023 年年度报告全文及其摘 ...