2024年情况 - 召开董事会5次、股东大会3次，独立董事分别参加2次[5][6] - 召开3次第二届董事会独立董事专门会议[7] - 独立董事现场工作10天[11] - 聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] 2025年展望 - 独立董事继续履职，提供建议，发挥监督作用[20]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次，独立董事均亲自参加[5][6] - 2024年独立董事召开3次专门会议，各审议2项议案并同意[7] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作16天，按规定履职[12][22] - 2025年独立董事将继续履职促进公司规范运作[22] 其他事项 - 2024年无应披露未披露关联交易[15] - 2024年9月12日股东大会同意聘请容诚为审计机构[17]

会议情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事亲自参加3次[6] - 2024年召开股东大会3次，独立董事应出席1次，亲自出席1次[7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 任职情况 - 独立董事在薪酬与考核委员会应出席次数为0，实际出席次数为0[10] - 2024年独立董事现场工作时间为4天[13] - 独立董事于2024年5月15日从公司正式离职[3] 其他情况 - 2024年任职期间无应当披露的关联交易[15] - 独立董事认为公司财务报告真实准确无重大违法违规[16]

重庆市紫建电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：黎永绿 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合自 身在法律实践、风险管控等方面的丰富经验和业务专长，履行忠实勤勉义务， 积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保 护包括中小股东在内的全体股东的合法权益。 2024年，本人认真履行独立董事职责，亲自到公司的研究院、制造基地、 销售公司等实地考察、现场调研，积极参加公司董事会、股东大会、业绩说明 会及公司组织的相关活动，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会 的各项议案，积极为公司经营管理、合规治理和风险管控、规章制度优化完 善、长续发展等方面考察研讨、献策献言，及时了解投资者所关注的相关问题 并互动交流反馈，保持良好的投资者关系。就2024年度本人履行独立董事职责 的具体情况，现报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黎永绿，1975年出生，中国国籍，民建会员，华 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0238 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆市紫建电子股份有 限公司（以下简称紫建电子公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]518Z0807 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，紫建电子公司管理层编制了 后附的重庆市紫建电子股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是紫建电子公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计紫建电子公司2024 年度财务报表时所复 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等规章制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事职责， 依法独立行使职权，积极开展各项工作，有效地维护了公司、股东及员工的合法 权益。现将公司监事会 2024 年度总体工作情况，报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会积极践行忠实和勤勉义务，重点对公司定期报告、财 务管理、募集资金管理和使用、利润分配、内部控制、聘请会计师、重大投资项 目等方面进行审查，并对公司董事、高级管理人员的履职情况和遵规守纪等方面 进行监督，以保障公司合规运营，具体工作情况，报告如下： 1、对定期报告的审查 报告期内，监事会对《2023 年年度报告全文及其摘 ...

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆市紫建电子股份有限公司 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价范围涵盖公司及全资子公司，资产和营收占比均100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25] 制度建设 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及议事规则[7] - 公司建立完整人力资源管理制度体系[8] - 公司制定销售与收款等相关控制制度[12][13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥营收5%，损失﹥资产5%[20] - 财务报告内控重要缺陷：营收1%≤错报＜5%，资产1%﹤损失≤5%[20] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[22]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）授信额度事项在董事 会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-014 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。 一、申请银行综合授信额度情况概述 2025年3月28日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。监事会认为，公 司综合授信事项，是基于公司经营发展所需，符合公司整体利益，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常运作和持续发展造成不利影响， 符合相关法规和监管要求；因 ...

单位：人民币元 | 项目 | 计提资产/信用减值损失 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -109,859.20 | | 应收账款坏账准备 | 5,148,978.86 | | 其他应收款坏账准备 | 85,387.23 | | 存货跌价准备 | 40,054,958.43 | | 合计 | 45,179,465.32 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-013 重庆市紫建电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因为真实反映重庆市紫建电子股 份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存 ...