公司治理变动 - 公司非独立董事许翔因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会于近日收到书面辞职报告 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入100%来自电子元器件制造业务 [1]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 公司修订《公司章程》并制定或修订共29项制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项修订及2项新制定制度[5] - 组织架构调整旨在完善公司治理结构 加强规范运作和合规治理[2][5] 公司章程核心修订 - 公司注册资本从7080.3184万元增至9882.6057万元 股份总数由7080.3184万股增至9882.6057万股[3] - 明确董事长为法定代表人 新增法定代表人法律责任与公司追偿规定[3] - 股东权利扩大 允许符合规定的股东查阅并复制会计账簿和会计凭证[3] - "股东大会"表述统一改为"股东会" 删除全部监事会相关章节及表述[3][4] 决议程序与实施安排 - 公司章程修订需经股东大会审议 并获得出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 部分制度修订需提交股东大会审议 其中第1-2项制度需三分之二以上表决通过[5] - 公司同步在巨潮资讯网披露全部制度修订细节[5]

募集资金情况 - 2022年8月公开发行1770.08万股A股，每股61.07元，应募10.81亿元，实募9.67亿元[1] - 2025年半年度投入1743.30万元，截至2025年6月30日累计使用2.97亿元[2] - 截至2025年6月30日，闲置2亿元补充流动资金未归还，余额4.70亿元，专户余额5.02亿元[2][3] - 7家银行专户初始存放9.94亿元，余额5.02亿元[5] 项目变更与进度 - 2023年8月部分募投项目重新论证，消费类电池扩产和研发中心项目延期[7] - 紫建研发中心建设项目截至期末进度58.11%，本年度投入468.99万元，累计投入4080.23万元[17] - 万州叠片大电池项目截至期末进度11.05%，本年度投入1274.31万元，累计投入1274.31万元[17] 资金使用决策 - 2025年3月同意用不超5亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[9] - 2024年8月同意用1.43亿元超募资金永久补充流动资金[9] - 2024年10月同意用1.15亿元超募资金投资万州叠片大电池项目[10] 项目预期 - 万州叠片大电池项目预计2026年10月竣工投产，暂未产生效益[17]

业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备7,233,816.67元[1][2][8] - 计提应收款项坏账准备 -1,360,133.42元[3] - 本次计提减少2025年半年度利润总额7,233,816.67元[8] 具体项目 - 应收票据坏账准备计提 -159,897.17元[2] - 应收账款坏账准备计提 -1,135,268.46元[2] - 其他应收款坏账准备计提 -64,967.79元[2] - 存货跌价准备计提8,593,950.09元[2][6]

人员变动 - 公司非独立董事许翔因个人原因申请辞职[1] - 许翔辞职后不再担任公司任何职务[1] - 许翔辞职申请自送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 公告日期为2025年8月29日[2]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计107,834.44万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额总计22,209.21万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计1,516.73万元[3] - 2025年半年期末往来资金余额总计128,526.92万元[3] 子公司资金情况 - 深圳市维都利电子有限公司2025年期初往来资金余额为180.12万元[3] - 重庆市紫建新能源有限公司2025年期初往来资金余额为2,036.62万元[3] - 重庆市维都利新能源有限公司2025年期初往来资金余额为105,617.70万元[3]

组织架构与制度 - 公司调整组织架构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 公司修订《公司章程》，修订前注册资本为7080.3184万元，修订后为9882.6057万元[4] - 公司修订27项规章制度，制定2项规章制度，部分需提交股东大会审议[48][49] 股份与股东权益 - 公司股份总数为9882.6057万股，全部为普通股[5] - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可在60日内请求撤销[7] 决策程序与审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[10] 董事与管理层 - 公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名[24] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[24] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] 独立董事与专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息[29] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[30] - 战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[30] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，每3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[33][35] - 公司调整利润分配方案，股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决同意[41] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[41] 其他 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[4] - 公司于2022年8月8日在深圳证券交易所创业板上市[4] - 公告发布时间为2025年8月29日[53]

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2025-047 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行 价格为每股人民币61.07元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减 发行费用（不含增值税）人民币113,965,828.74元后，募集资金净额为人民币 967,022,027.26元，超募资金总额为人民币478,944,127.26元。上述募集资金 到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月3日出具的大华 验字（2022)验字第000488号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证。 为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专 户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、超募资金使用情况 1、超募资金用于永久补充流动资金 公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十六次会议，于202 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-042 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十四次会议审议通过，公司拟于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月16日上 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人送达等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，分别是李复兴、蒋兴云、陈远松。会议 由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-041 重庆市紫建电子股份有限公司 2.00 审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...