经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1260 号文《关于同意重庆市紫建 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行 募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额为人民币 967,022,027.26 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了"大华验字[2022]第 000488 号"号《验资报告》。公司对 募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账 户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆市紫 建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-055 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，同意通过全资孙公司重庆市维 都利新能源有限公司（以下简称"重庆维都利"）使用部分超募资金投资"万州叠 片大电池项目"，涉及超募资金 11,532.14 万元，占超募资金总额的 24.08%，占募 集资金净额的 11.93%。本次使用部分超募资金投资项目事项不构成关联交易。公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该议案，保荐机构国金证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。本次使用部分超募资金投资 事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过，现将具体情况公告如下。 一、使 用超募资金投资项目的概述 （一）公司首次公开发行股票的募集 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第三 次专门会议于 2024 年 10 月 24 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本 次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立 董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主 持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》、《独立董事专门会 议工作制度》的规定，会议审议并通过以下决议： 二、审议通过《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》 为了积极响应和满足市场客户的需求、进一步扩大和提升公司的业务规模和 盈利能力，公司拟使用部分超募资金 11,532.14 万元，通过全资孙公司重庆市维 都利新能源有限公司投资"万州叠片大电池项目"。 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，董事会拟同意重庆市 维都利新能源有限公司在招商银行股份有限公司重庆分行营业部开设募集资金 专用账户；同时授权公司经营管理层办理增设募集资金专项账户等事宜，包括但 不限于确定具体的开立账户银行和账户 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-053 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席李复兴主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等监管要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 全体 ...

公司董事会对余烯键先生在公司首次公开发行股票持续督导期间所做出的贡 献表示衷心地感谢！ 特此公告。 重庆市紫建电子股份有限公司 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-051 重庆市紫建电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《关于更换重庆市紫建电子 股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国金证券作为公司首次公开发行股票 并上市的持续督导机构，原委派保荐代表人余烯键先生与谢丰峰先生负责公司首 次公开发行股票并上市的后续持续督导工作，持续督导期间至 2025 年 12 月 31 日 。 由于原保荐代表人余烯键先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续 督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国金证券现委派保荐代表人周启云 先生（简历详见附件）接替余烯键先生继续履行持续督导工作，相关业务已交接 完毕。 本次保荐代表人变更之后，负责公司首次公开发行股票并上市的持续督导保 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-050 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿 元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全 性高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用；具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （一）理财产品 | 序 | 单位 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 金额 （万元 | 起息日 | | | 到期日 | | 预计年化 | | --- | --- | --- | ...

关于股东部分股份质押的公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-049 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到股东朱金花女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押手 续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 股东名称 | | | | | | | 份限售和 | | | 质押 | | | （股） | 例（%） | 份数量 | 份数量 | 比例 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司总股本为 70,803,184 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 746,000 股，总股本扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为 70,057,184 股，本 次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例（每 10 股派现金股 利 1.50 元（含税）），即 10,508,577.60 元=70,057,184 股*0.15 元/股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则 ，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的金额将 减少，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1484195 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1484195 元/ 股=10,508,577.60 元/70,803,184 股，保留七位小数，不四舍五入）。 按公司总股本（ ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-047 重庆市紫建电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议召开时间：2024 年 09 月 12 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 09 月 12 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 09 月 12 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新 能源有限公司一号会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：朱传钦先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 241 号 致：重庆市紫建电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受重庆市紫建电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书" ...